تقرير: ساعدت Binance روسيا في استهداف موظف تكنولوجيا المعلومات بسبب تبرعه لأوكرانيا
- أفادت رويترز بأن بينانس ساعدت السلطات الروسية في بناء قضية ضد متخصص في تكنولوجيا المعلومات قدم حوالي 700 دولار لأوكرانيا.
- اضطر المنصة إلى الموازنة بين التدقيق العالمي بشأن الحكومات التي تتعاون معها وكيفية ذلك التعاون.
- تواجه بينانس تحقيقًا من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تحويلات بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بإيران وروسيا.
تخضع سياسة الامتثال والتعاون الخاصة بـ Binance مرة أخرى للتدقيق بعد تقرير لوكالة Reuters أشار إلى دور المنصة في مساعدة سلطات موسكو في بناء قضية جنائية ضد متخصص تكنولوجيا معلومات روسي متهم بالتبرع بحوالي 700 دولار لأوكرانيا.
وجدت أكبر منصة في العالم نفسها في موقف مألوف للغاية حيث يتم سحبها في اتجاهات مختلفة حول كيفية ومتى تقدم الدعم اللوجستي للحكومات حول العالم.
هل توفر Binance البيانات لروسيا؟
ال قضية المتبرع لأوكرانيا هي العقدة الأحدث في سنوات من العلاقة المتوترة بين Binance والسلطات الروسية. في عام 2021، قال Gleb Kostarev، الذي كان يرصد عمليات المنصة في أوروبا الشرقية وروسيا في ذلك الوقت، إنه لم يكن لديه "خيار كبير" عندما التقى بمسؤولي Rosfinmonitoring، وفقًا لـ Reuters.
Rosfinmonitoring هي الوكالة الروسية التي تتعقب المعاملات المالية، وكانت تبحث في التبرعات بالبيتكوين التي جمعها زعيم المعارضة أليكسي نافالني. كان نافالني، الذي توفي الآن، في السجن في ذلك الوقت.
كجزء من الترتيب في ذلك الوقت، وافقت Binance على مشاركة معلومات العملاء ومساعدة السلطات الروسية في معالجة طلبات الأسماء والعناوين من خلال وحدة محلية.
رفضت Binance منذ ذلك الحين أي تقارير "غير دقيقة بشكل جوهري" تربط جمع التبرعات بالعملات المشفرة لـ نافالني بمحاكمته.
ننتقل إلى عام 2026، وقد توقفت المنصة عن العمل في روسيا وقطعت حتى المنصات التي تورطت كطرق لتجاوز العقوبات الروسية.
عندما أبلغت Cryptopolitan, أعلنت Binance في 14 أغسطس أنها ستتوقف عن معالجة المعاملات مع 16 منصة عملات مشفرة. ظهرت أسماء متعددة في القائمة بالفعل على الحزمة 21 من العقوبات الأوروبية، التي تم اعتمادها في 23 يوليو.
تم قطع Shelbit وAban Tether المستقرين في دبي في 7 أغسطس. تم حذف A7 Nigeria وA7 Africa وPilotFinance في 13 أغسطس. سيتم قطع HTX وEXMO وRapira وBitPapa بحلول 23 أغسطس.
من الملاحظ أن Binance لم تذكر روسيا بشكل محدد في إشعارها. بدلاً من ذلك، أشارت إلى "التطورات التنظيمية الأخيرة" كمبرر لإجراءاتها.
واشنطن حافظت على الضغط على Binance
أخبار دور Binance في قضية المتبرع لأوكرانيا يمكن أن تثير أسئلة جديدة من المشرعين في الولايات المتحدة، الذين وجهوا أنظارهم نحو المنصة الرائدة.
ضغط السيناتور Richard Blumenthal على Binance ومديرها التنفيذي بشأن المعاملات التي تصل إلى مليارات الدولارات المرتبطة بكيانات الدولة الإيرانية والروسية.
كان لدى Binance معايير امتثال داخلية كدفاع جاهز ضد مثل هذه الاستفسارات في الماضي. تقول إن تعرضها للعقوبات انخفض بنسبة 96.8% بين يناير 2024 ويوليو 2025 وأن الامتثال يوظف الآن ما يقرب من 1,500 شخص، أي ربع موظفيها تقريبًا.
عندما يترتب على التعاون عواقب على المتداولين العاديين
لدي سياسة الامتثال أولاً لـ Binance تكاليف للمستخدمين العالقين في المنتصف. في كينيا، قال المتداولون إن حساباتهم ظلت مجمدة لأكثر من شهرين بعد طلب من مديرية التحقيقات الجنائية، دون توجيه تهم، دون أمر قضائي، وبدون جدول زمني، أبلغت Cryptopolitan. أخبر بعض منهم Binance أنهم تم تحويلهم إلى الشرطة للحصول على الإجابات وشنوا حملة مقاطعة #BinanceUnmasked.
تقول Binance إنها معالجة أكثر من 71,000 طلب من إنفاذ القانون في عام 2025 وساعدت في مصادرة أكثر من 752 مليون دولار من العملات المشفرة غير المشروعة. الآلية نفسها التي ترضي المنظمين، تشير قضية روسيا الآن إلى أنها يمكن أن توجه نحو متبرع أرسل بضع مئات من الدولارات إلى أوكرانيا.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
هل غادرت بينانس السوق الروسي؟
أعلنت بينانس عن انسحابها من روسيا في 27 سبتمبر 2023، حيث باعت أعمالها الروسية لمنصة كوميكس، لكنها قالت لاحقًا إنها تواصل خدمة عدد محدود من المستخدمين الروس الحاليين.
ما هي المنصات التي تحظرها بينانس بسبب العقوبات؟
توقف بينانس عن المعاملات مع 16 منصة، بما في ذلك HTX وEXMO وRapira وBitPapa، تماشيًا مع الحزمة العقابية الـ21 للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بالإضافة إلى Shelbit وAban Tether اللتين ربطتهما OFAC بشبكات إيرانية.
ماذا وافقت بينانس سابقًا على مشاركته مع السلطات الروسية؟
أظهرت رسائل حصلت عليها رويترز أنه في عام 2021، وافق غليب كوستاريف، رئيس منطقة بينانس الإقليمي، على مشاركة بيانات العملاء مثل الأسماء والعناوين مع روسفينمونتورينغ، وإنشاء وحدة محلية للتعامل مع هذه الطلبات، وذلك في وقت كانت فيه الوكالة تتعقب الأموال التي جمعها أليكسي نافالني.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
