أفاد تقرير بأن Binance ساعدت روسيا في استهداف عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات بسبب تبرع لأوكرانيا
- ذكرت وكالة رويترز أن Binance ساعدت السلطات الروسية في بناء قضية ضد متخصص في تكنولوجيا المعلومات قدم حوالي 700 دولار لأوكرانيا.
- اضطرت البورصة إلى التوفيق بين التدقيق العالمي بشأن الحكومات التي تتعاون معها وكيفية قيامها بذلك.
- تواجه Binance تحقيقاً من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تحويلات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بإيران وروسيا.
تتعرض سياسة الامتثال والتعاون الخاصة بمنصة Binanceللتدقيق مرة أخرى بعد أن أشار تقرير لوكالة رويترز إلى دور المنصة في مساعدة السلطات في موسكو على بناء قضية جنائية ضد متخصص روسي في تكنولوجيا المعلومات متهم بالتبرع بحوالي 700 دولار لأوكرانيا.
وجدت أكبر بورصة في العالم نفسها في موقف مألوف للغاية حيث يتم جرها في اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بكيفية ووقت تقديم الدعم اللوجستي للحكومات في جميع أنحاء العالم.
هل تُزوّد Binance روسيا بالبيانات؟
القضية المرفوعة ضدّ المتبرع الأوكراني أحدث فصول التوتر Binanceوالسلطات الروسية على مدى سنوات. ففي عام 2021، صرّح غليب كوستاريف، الذي كان يرأس عمليات المنصة في أوروبا الشرقية وروسيا آنذاك، بأنه لم يكن لديه "خيار كبير" عندما التقى بمسؤولي هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ)، وفقًا لرويترز.
روسفينمونيتورينغ هي الوكالة الروسية المسؤولة عن tracالمعاملات المالية، وكانت تحقق في تبرعات Bitcoin التي جمعها زعيم المعارضة أليكسي نافالني. وكان نافالني، الذي توفي لاحقاً، مسجوناً في ذلك الوقت.
وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها آنذاك، وافقت Binance على مشاركة معلومات العملاء ومساعدة السلطات الروسية في معالجة طلبات الأسماء والعناوين من خلال وحدة محلية.
وقد رفضت Binance منذ ذلك الحين أي تقارير "غير دقيقة بشكل جوهري" تربط بين جمع نافالني للأموال المشفرة ومحاكمته.
وبالانتقال سريعاً إلى عام 2026، توقف هذا السوق عن العمل في روسيا، بل وقام بقطع العلاقات مع الأسواق المتورطة كطرق للتهرب من العقوبات التي تفرضها موسكو.
كما Cryptopolitan ذكر، Binance في 14 أغسطس أنها ستتوقف عن معالجة المعاملات مع 16 منصة للعملات الرقمية. وقد ظهرت أسماء عديدة في القائمة بالفعل ضمن حزمة العقوبات الحادية والعشرين للاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في 23 يوليو.
تم قطع خدمات شركتي شيلبيت وأبان تيثر، ومقرهما دبي، في 7 أغسطس. كما تم قطع خدمات شركات A7 نيجيريا وA7 أفريقيا وبايلوت فاينانس في 13 أغسطس. وسيتم قطع خدمات شركات HTX وEXMO ورابيرا وبيت بابا بحلول 23 أغسطس.
والجدير بالذكر أن Binance لم تذكر روسيا بالاسم في إشعارها. وبدلاً من ذلك، أشارت إلى "التطورات التنظيمية الأخيرة" كمبرر لإجراءاتها.
تواصل واشنطن الضغط على Binance
أنباء Binanceفي قضية المانح الأوكراني تساؤلات جديدة من جانب المشرعين في الولايات المتحدة، الذين وجهوا أنظارهم نحو منصة التداول الرائدة.
ضغط السيناتور ريتشارد بلومنتال على Binance ومسؤوليها التنفيذيين بشأن معاملات بمليارات الدولارات مرتبطة بكيانات حكومية إيرانية وروسية.
Binance اعتمدت مقاييس امتثال داخلية كآلية دفاع جاهزة لمواجهة مثل هذه الاستفسارات. وتشير إلى أن احتمالية تعرضها للعقوبات انخفضت بنسبة 96.8% بين يناير 2024 ويوليو 2025، وأن قسم الامتثال يعمل فيه حالياً ما يقارب 1500 شخص، أي حوالي ربع موظفيها.
عندما يقع التعاون على عاتق التجار العاديين
Binance" التي تُعطي الأولوية للامتثال تُكبّد المستخدمين خسائر فادحة. ففي كينيا، أفاد متداولون بأنّ حساباتهم ظلت مُجمّدة لأكثر من شهرين بناءً على طلب من إدارة التحقيقات الجنائية، دون توجيه أيّ تهم أو إصدار أيّ أمر قضائي أو تحديد أيّ جدول زمني، وفقًا Cryptopolitan لتقرير. وأبلغ بعضهم Binance بأنّهم حُوِّلوا إلى الشرطة للحصول على إجابات، وأطلقواBinance.
أعلنت Binance أنها عالجت أكثر من 71 ألف طلب من جهات إنفاذ القانون في عام 2025، وساعدت في ضبط ما يزيد عن 752 مليون دولار من العملات المشفرة غير المشروعة. وتشير قضية روسيا الآن إلى أن الآلية نفسها التي تُرضي الجهات التنظيمية، يمكن توجيهها ضد متبرع أرسل بضع مئات من الدولارات إلى أوكرانيا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
هل انسحبت Binance من السوق الروسية؟
أعلنت Binance انسحابها من روسيا في 27 سبتمبر 2023، حيث باعت أعمالها الروسية إلى منصة التداول CommEX، على الرغم من أنها قالت لاحقًا إنها استمرت في خدمة عدد محدود من المستخدمين الروس الحاليين.
ما هي المنصات التي تحظرها Binance بسبب العقوبات؟
تقوم Binance بإيقاف المعاملات مع 16 منصة، بما في ذلك HTX وEXMO وRapira وBitPapa، بما يتماشى مع حزمة العقوبات الحادية والعشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بالإضافة إلى Shelbit وAban Tether، التي ربطها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشبكات إيرانية.
ما الذي وافقت Binance سابقاً على مشاركته مع السلطات الروسية؟
أظهرت الرسائل التي حصلت عليها رويترز أنه في عام 2021، وافق غليب كوستاريف، الرئيس الإقليمي لشركة Binance، على مشاركة بيانات العملاء مثل الأسماء والعناوين مع وكالة روسفينمونيتورينغ وإنشاء وحدة محلية لمثل هذه الطلبات، في الوقت الذي كانت فيه الوكالة tracالأموال التي جمعها أليكسي نافالني.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
