Segundo relatos, Binance ajudou a Rússia a perseguir um profissional de TI por causa de uma doação feita à Ucrânia
- A Reuters informou que Binance ajudou as autoridades russas a construir um caso contra um especialista em TI que doou cerca de 700 dólares para a Ucrânia.
- A bolsa teve que lidar com o escrutínio global sobre com quais governos coopera e como o faz.
- Binance enfrenta uma investigação do Senado dos EUA sobre transferências de US$ 1,7 bilhão ligadas ao Irã e à Rússia.
A política de conformidade e cooperação da Binanceestá novamente sob escrutínio após uma reportagem da Reuters apontar o papel da exchange em ajudar as autoridades de Moscou a construir um caso criminal contra um especialista russo em TI acusado de doar cerca de US$ 700 para a Ucrânia.
A maior bolsa de valores do mundo se encontra em uma situação muito familiar, sendo pressionada em diferentes direções sobre como e quando fornecerá suporte logístico a governos de todo o mundo.
Binance fornece dados para a Rússia?
O caso contra o doador ucraniano é o mais recente nó em anos de Binancecom as autoridades russas. Em 2021, Gleb Kostarev, que chefiava as operações da exchange na Europa Oriental e na Rússia na época, disse que não tinha "muita escolha" quando se reuniu com funcionários da Rosfinmonitoring, de acordo com a Reuters.
A Rosfinmonitoring é a agência russa que tractransações financeiras e estava investigando doações Bitcoin arrecadadas pelo líder da oposição Alexei Navalny. Navalny, já falecido, estava preso na época.
Como parte do acordo da época, Binance concordou em compartilhar informações de clientes e ajudar as autoridades russas a processar solicitações de nomes e endereços por meio de uma unidade local.
Desde então, Binance rejeitou quaisquer relatos "materialmente imprecisos" que ligassem a arrecadação de fundos em criptomoedas de Navalny ao seu processo judicial.
Avançando para 2026, a corretora parou de operar na Rússia e até mesmo cortou relações com outras corretoras implicadas como rotas para a evasão das sanções de Moscou.
Conforme Cryptopolitan noticiado, Binance anunciou em 14 de agosto que deixaria de processar transações com 16 plataformas de criptomoedas. Vários nomes na lista já haviam aparecido no 21º pacote de sanções da União Europeia, adotado em 23 de julho.
As corretoras Shelbit e Aban Tether, sediadas em Dubai, foram bloqueadas em 7 de agosto. As corretoras A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance foram bloqueadas em 13 de agosto. As corretoras HTX, EXMO, Rapira e BitPapa serão bloqueadas até 23 de agosto.
Vale ressaltar que Binance não mencionou especificamente a Rússia em seu comunicado. Em vez disso, apontou para "desenvolvimentos regulatórios recentes" como justificativa para sua ação.
Washington tem mantido a pressão sobre Binance
A notícia sobre Binanceno caso do doador ucraniano também pode levantar novas questões por parte dos legisladores nos Estados Unidos, que têm voltado sua atenção para a principal corretora do setor.
O senador Richard Blumenthal pressionou Binance e seus executivos a respeito de transações que somam bilhões de dólares e estão ligadas a entidades estatais iranianas e russas.
Binance já possuía métricas internas de conformidade como uma defesa pronta para responder a tais questionamentos no passado. A empresa afirma que sua exposição a sanções caiu 96,8% entre janeiro de 2024 e julho de 2025 e que a área de conformidade agora emprega quase 1.500 pessoas, cerca de um quarto de sua equipe.
Quando a cooperação chega aos comerciantes comuns
Binance, que prioriza a conformidade, tem custos para os usuários afetados. No Quênia, traders relataram que suas contas permaneceram congeladas por mais de dois meses após uma solicitação da Diretoria de Investigações Criminais, sem que nenhuma acusação fosse formalizada, nenhuma ordem judicial fosse emitida e nenhum prazo fosse estabelecido, conforme Cryptopolitan relatado. Alguns disseram à Binance que foram encaminhados à polícia em busca de respostas e lançaram umaBinance.
Binance afirma ter processado mais de 71.000 solicitações de autoridades policiais em 2025 e ajudado a apreender mais de US$ 752 milhões em criptomoedas ilícitas. O mesmo mecanismo que agrada aos reguladores, como sugere o caso da Rússia, pode ser usado contra um doador que enviou algumas centenas de dólares para a Ucrânia.
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Perguntas frequentes
Binance deixou o mercado russo?
Binance anunciou sua saída da Rússia em 27 de setembro de 2023, vendendo suas operações russas para a exchange CommEX, embora posteriormente tenha afirmado que continuaria atendendo um número limitado de usuários russos.
Quais plataformas Binance está bloqueando devido às sanções?
Binance está suspendendo transações com 16 plataformas, incluindo HTX, EXMO, Rapira e BitPapa, em conformidade com o 21º pacote de sanções da UE contra a Rússia, além da Shelbit e da Aban Tether, que o OFAC associou a redes iranianas.
O que Binance concordou em compartilhar anteriormente com as autoridades russas?
Mensagens obtidas pela Reuters mostraram que, em 2021, o chefe regional da Binance, Gleb Kostarev, concordou em compartilhar dados de clientes, como nomes e endereços, com a Rosfinmonitoring e em criar uma unidade local para atender a essas solicitações, numa época em que a agência estava tracfundos arrecadados por Alexei Navalny.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
