A Binance ajudou a Rússia a atingir trabalhador de TI doando para a Ucrânia, diz relatório
- A Reuters informou que a Binance ajudou as autoridades russas a construir um caso contra um especialista em TI que doou cerca de US$ 700 à Ucrânia.
- A exchange tem tido que equilibrar o escrutínio global sobre com quais governos ela coopera e como faz isso.
- A Binance enfrenta uma investigação do Senado dos EUA sobre transferências de US$ 1,7 bilhão vinculadas ao Irã e à Rússia.
A política de conformidade e cooperação da Binance está novamente sendo scrutinizada após um relatório da Reuters apontar o papel da exchange em ajudar as autoridades de Moscou a construir um caso criminal contra um especialista em TI russo acusado de doar cerca de US$ 700 para a Ucrânia.
A maior exchange do mundo encontrou-se em uma posição muito familiar, sendo puxada em diferentes direções sobre como e quando fornece suporte logístico para governos ao redor do mundo.
A Binance fornece dados à Rússia?
O caso contra o doador da Ucrânia é o nó mais recente em anos de relacionamento conturbado da Binance com as autoridades russas. Em 2021, Gleb Kostarev, que liderava as operações da exchange na Europa Oriental e Rússia na época, disse que não tinha “muita escolha” quando se reuniu com funcionários do Rosfinmonitoring, de acordo com a Reuters.
O Rosfinmonitoring é a agência russa que rastreia transações financeiras, e estava investigando doações de Bitcoin levantadas pelo líder da oposição Alexei Navalny. O agora falecido Navalny estava na prisão na época.
Como parte do acordo na época, a Binance concordou em compartilhar informações de clientes e ajudar as autoridades russas a processar solicitações de nomes e endereços por meio de uma unidade local.
A Binance desde então rejeitou quaisquer relatórios “materialmente imprecisos” vinculando a arrecadação de cripto de Navalny à sua persecução.
Avançando para 2026, a exchange parou de operar na Rússia e até cortou exchanges implicadas como rotas para a evasão de sanções de Moscou.
Como reportou o Cryptopolitan, a Binance anunciou em 14 de agosto que pararia de processar transações com 16 plataformas de cripto. Vários nomes na lista já haviam aparecido no 21º pacote de sanções da União Europeia, adotado em 23 de julho.
A Shelbit, sediada em Dubai, e a Aban Tether foram cortadas em 7 de agosto. A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance foram removidas em 13 de agosto. HTX, EXMO, Rapira e BitPapa serão cortadas até 23 de agosto.
Notavelmente, a Binance não nomeou especificamente a Rússia em seu aviso. Em vez disso, apontou “desenvolvimentos regulatórios recentes” como justificativa para sua ação.
Washington manteve pressão sobre a Binance
A notícia do papel da Binance no caso do doador da Ucrânia também pode levantar novas questões por parte de legisladores nos Estados Unidos, que fixaram seus olhares na principal exchange.
O senador Richard Blumenthal pressionou a Binance e seus executivos sobre transações que chegam a bilhões de dólares, vinculadas a entidades estatais do Irã e da Rússia.
A Binance tem suas próprias métricas internas de conformidade como uma defesa pronta para tais questionamentos no passado. Ela afirma que sua exposição a sanções caiu 96,8% entre janeiro de 2024 e julho de 2025 e que a conformidade agora emprega quase 1.500 pessoas, cerca de um quarto de sua equipe.
Quando a cooperação atinge traders comuns
A postura focada em conformidade da Binance tem custos para os usuários pegos no meio. No Quênia, traders disseram que suas contas permaneceram congeladas por mais de dois meses após um pedido da Diretoria de Investigações Criminais, sem acusações formais, sem ordem judicial e sem prazo definido, reportou o Cryptopolitan. Alguns disseram à Binance que foram redirecionados à polícia para obter respostas e lançaram uma campanha de boicote #BinanceUnmasked.
A Binance diz que processou mais de 71.000 solicitações de aplicação da lei em 2025 e ajudou a apreender mais de US$ 752 milhões em cripto ilícito. A mesma máquina que agrada os reguladores, o caso da Rússia agora sugere, pode ser apontada contra um doador que enviou algumas centenas de dólares para a Ucrânia.
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Perguntas Frequentes
A Binance deixou o mercado russo?
A Binance anunciou sua saída da Rússia em 27 de setembro de 2023, vendendo seu negócio russo para a exchange CommEX, embora tenha dito posteriormente que continuou atendendo um número limitado de usuários russos existentes.
Quais plataformas a Binance está bloqueando devido às sanções?
A Binance está interrompendo transações com 16 plataformas, incluindo HTX, EXMO, Rapira e BitPapa, alinhando-se ao 21º pacote de sanções da UE contra a Rússia, além de Shelbit e Aban Tether, vinculados pela OFAC a redes iranianas.
O que a Binance concordou anteriormente em compartilhar com as autoridades russas?
Mensagens obtidas pela Reuters mostraram que, em 2021, o diretor regional da Binance, Gleb Kostarev, concordou em compartilhar dados de clientes, como nomes e endereços, com o Rosfinmonitoring e criar uma unidade local para tais solicitações, época em que a agência rastreava fundos arrecadados por Alexei Navalny.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
