- ロイター通信は、 Binance 、ウクライナに約700ドルを寄付したIT専門家に対するロシア当局の訴訟準備を支援したと報じた。.
- 同取引所は、どの政府と協力するのか、そしてどのように協力するのかについて、世界的な監視の目をかわしながら対応しなければならなかった。.
- Binance 、イランとロシアに関連した17億ドルの送金について、米上院の調査を受けている。.
Binanceのコンプライアンスおよび協力方針が、ロイターの報道で、モスクワ当局がウクライナに約700ドルを寄付したとして告発されたロシア人IT専門家に対する刑事事件の構築を支援した役割が指摘されたことを受け、再び注目を集めている。.
世界最大の取引所は、世界各国の政府への物流支援をどのように、いつ提供するかについて、様々な方向から引っ張り合われるという、あまりにもよくある状況に陥っている。.
Binance ロシアにデータを提供していますか？
ウクライナの寄付者に対する訴訟は、 長年にわたる緊張関係における最新の難題である Binance。ロイター通信によると、当時同取引所の東欧およびロシア事業を統括していたグレブ・コスタレフ氏は、2021年にロシア金融監視局（Rosfinmonitoring）の職員と会談した際、「あまり選択肢がなかった」と述べている。 とロシア当局との
ロシアの金融 trac機関であるロスフィンモニタリングは、反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が募った Bitcoin 寄付を調査していた。当時、故人となったナワリヌイ氏は刑務所に収監されていた。.
当時の取り決めの一環として、 Binance 顧客情報を共有し、ロシア当局が現地機関を通じて氏名と住所の開示請求を処理するのを支援することに同意した。.
Binance その後、ナワリヌイ氏の仮想通貨による資金調達と彼の訴追を結びつける「重大な誤り」を含む報道を否定した。.
時は流れ2026年、この取引所はロシアでの営業を停止し、モスクワの制裁回避ルートとして関与していると疑われる取引所との取引も遮断した。.
Cryptopolitan が報じたように 、 Binance 8月14日、16の仮想通貨プラットフォームとの取引処理を停止すると発表した。リストに挙げられた複数の企業は、7月23日に採択された欧州連合の第21次制裁措置に既に記載されていた。
ドバイを拠点とするShelbitとAban Tetherは8月7日にサービスを停止した。A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinanceは8月13日にサービスを停止した。HTX、EXMO、Rapira、BitPapaは8月23日までにサービスを停止する予定だ。.
特筆すべきは、 Binance 通知の中でロシアを名指ししなかったことである。その代わりに、今回の措置の理由として「最近の規制動向」を挙げた。.
ワシントンは Binanceへの圧力を維持している。
というニュースは、 Binanceがウクライナの寄付者事件に関与していた この大手取引所に目を向けている米国の議員たちから 新たな疑問を投げかける可能性もある。
リチャード・ブルーメンソール上院議員は、イランとロシアの国家機関に関連する数十億ドル規模の取引について、 Binance とその幹部を追及した。.
Binance 、独自の 内部コンプライアンス指標 。同社によれば、2024年1月から2025年7月にかけて制裁対象リスクは96.8%減少し、コンプライアンス部門には現在約1,500人が従事しており、これは全従業員の約4分の1に相当する。
協力が一般の商人に及ぶとき
Binanceのコンプライアンス優先の姿勢は、その影響でユーザーを苦しめている。クリプトポリタンの報道によると、ケニアでは、刑事捜査局からの要請後、トレーダーの口座が2か月以上凍結されたままで、起訴も裁判所命令も期限も示されなかったという Cryptopolitan 一部の Binance 問い合わせたところ警察に回されたと伝え、「#Binanceというバイナンス不買運動を開始した。
Binance 、2025年に7万1000件以上の法執行機関からの要請を処理し、7億5200万ドル以上の違法な仮想通貨の押収に貢献したと述べている。ロシアの事例が示唆するように、規制当局を満足させる同じ仕組みが、ウクライナに数百ドルを送金した寄付者にも向けられる可能性がある。.
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よくある質問
Binance ロシア市場から撤退したのか？
Binance 2023年9月27日、ロシア事業を取引所CommEXに売却し、ロシアからの撤退を発表したが、その後、既存のロシア人ユーザーの一部には引き続きサービスを提供すると述べた。.
Binance 制裁措置を理由にどのプラットフォームをブロックしているのか？
Binance 、HTX、EXMO、Rapira、BitPapaを含む16のプラットフォームとの取引を停止した。これは、ロシアに対するEUの第21次制裁措置に対応するものであり、さらにOFACがイランのネットワークと関連付けたShelbitとAban Tetherも対象となっている。.
Binance 以前、ロシア当局とどのような情報を共有することに同意していたのか？
ロイターが入手したメッセージによると、2021年に Binanceの地域責任者であるグレブ・コスタレフは、アレクセイ・ナワリヌイが調達した資金を tracしていた時期に、顧客の名前や住所などのデータをロシア連邦金融監視局（Rosfinmonitoring）と共有すること、およびそのような要請に対応するための現地部署を設置することに同意した。.
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ハンナ・コリモア
ハンナは、暗号資産分野で10年近くにわたりブログ執筆やイベントレポートに携わってきたライター兼エディターです。Cryptopolitan Cryptopolitan、ニュースページに記事を寄稿し、 DeFi、RWA、暗号資産規制、AI、最先端技術産業における最新の動向をレポート・分析しています。アーカディア大学で経営学の学位を取得しています。.
