Binance、ウクライナ寄付によりロシアのIT労働者を標的にしたと報告

Binanceのコンプライアンスおよび協力ポリシーが、モスクワ当局がウクライナに約700ドルを寄付したとされるロシアのIT専門家に対する刑事事件を構築するのを支援した役割を指し示すReutersの報告により、再び注目を集めている。 

世界最大の取引所は、世界中の政府に対していかに、いつ物流支援を提供するかという点で引き裂かれるという、ありふれた状況に陥っている。 

Binanceはロシアにデータを提供しているか？

この ウクライナ寄付者に対する 事件は、ロシア当局とのBinanceの長年の複雑な関係における最新の結び目である。2021年、当時Binanceの東欧およびロシア担当責任者であったGleb Kostarevは、Rosfinmonitoringの役員と会った際、「あまり選択肢がなかった」と語っていたと、Reutersは伝えている。 

Rosfinmonitoringは金融取引を追跡するロシアの機関であり、野党指導者Alexei Navalnyが集めたビットコイン寄付を調査していた。当時、亡きNavalnyは刑務所にいた。  

当時の取り決めの一環として、Binanceは顧客情報を共有し、ロシア当局がローカルユニットを通じて氏名や住所の要求を処理するのを支援することに合意した。 

Binanceは以来、Navalnyの暗号資金調達と彼の起訴を結びつける「実質的に不正確な」報告をすべて拒否している。

2026年に目を向けると、取引所はロシアでの運用を停止し、モスクワの制裁回避のルートとして関与した取引所 even 遮断している。 

を受け取る予定です。 Cryptopolitanが報告, Binanceは8月14日、16の暗号プラットフォームとの取引処理を停止すると発表した。リストの複数の名前が、7月23日に採択されたEUの第21回制裁パッケージにすでに登場していた。

ドバイ拠点のShelbitとAban Tetherは8月7日に遮断された。A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinanceは8月13日に除外された。HTX、EXMO、Rapira、BitPapaは8月23日までに遮断される予定である。 

注目すべきは、Binanceが通知でロシアを具体的に名指ししなかったことである。代わりに、行動の理由として「最近の規制開発」を指摘した。 

ワシントンはBinanceに圧力をかけ続けている 

ウクライナ寄付者の事件におけるBinanceの役割のニュースは、 新たな疑問を提起する 米国議会議員らからであり、彼らは大手取引所に注目を集めている。 

リチャード・ブルメンサール上院議員は、イランやロシアの国家関連機関と関連する数十億ドル規模の取引について、バイナンスとその幹部に追及を行った。 

バイナンスは以前から 内部コンプライアンス指標 を、こうした問い合わせに対する即座の防御策として用意してきた。同社は、2024年1月から2025年7月の間に制裁リスクが96.8％減少したと主張し、現在コンプライアンス担当者は約1,500人雇用されており、これは社員の約4分の1に相当すると述べている。

協力が一般トレーダーに影響を及ぼすとき

バイナンスのコンプライアンス最優先姿勢は、間に挟まれたユーザーにコストをもたらす。ケニアでは、トレーダーらが、犯罪捜査局からの要請後、起訴も裁判所の命令もなく、期限も示されずに2ヶ月以上アカウントが凍結された状態にあったと語った。 Cryptopolitanが報告。一部のユーザーは、バイナンスに対して回答を得るために警察へ案内されたと伝え、#BinanceUnmaskedというボイコットキャンペーンを開始した。

バイナンスは、2025年に7万1,000件以上の法執行機関からの要請を処理し、7億5,200万ドル以上の違法な暗号資産の没出に協力したと述べている。規制当局を喜ばせる同じ仕組みが、今回のロシアの事例では、ウクライナへ数百ドルを送金した寄付者に向けられる可能性があることが示唆されている。