Binance تحت المراقبة الكينية حيث تطلب DCI تجميد أموال المتداول

أفاد متداولو العملات المشفرة الكينيون بتجميد حساباتهم على Binance، والتي استمرت لأكثر من شهرين منذ طلب DCI. لم تُقدم أي تهم، ولم تُصدر أي أمر قضائي، ولم يُحدد إطار زمني لحل المشكلة.

هذا أثار الجدل مرة أخرى حول مسألة تحقيق التوازن الدقيق بين التعاون وحماية المستخدمين في الفضاء الكيني الديناميكي للعملات المشفرة.

الصمت الكيني للمتداولين مع الأصول المجمدة

كما ذُكر في سلسلة التغريدات على X من قبل المستخدم المتأثر، تلقى بريدًا إلكترونيًا من Binance يفيد بأن الأموال قد تم تجميدها على منصتهم نيابة عن DCI من قبل خدمة الشرطة الوطنية. ومع ذلك، عندما طلب مزيدًا من المعلومات، رد Binance بصراحة بأنه يجب عليه الاتصال بقسم الشرطة للحصول على مزيد من التفاصيل.

"لم يُحدد أي شاكي. لا توجد تهم رسمية. لم يُحدد أي جدول زمني"، كتب المتداول. "تظل الأموال غير قابلة للوصول. في هذه الأثناء، لا يتوقف الحياة الواقعية. الفواتير تتراكم. الديون تنمو."

كشفت الشكوى عن إحباط المتداولين الكينيين الذين يرون في العملات المشفرة طريقًا للشمول المالي، لكنهم يجدون أنفسهم فجأة مقيدين بسياسة غير واضحة.

هذا يحدث في وقت تركز فيه الحكومة الكينية بشكل متزايد على تنظيم التجارة من نظير إلى نظير ونقل الأصول الافتراضية، خاصة في ظل انتشار الاحتيال في البلاد. ومع ذلك، فقد أثارت قلة الانفتاح شكوكًا حول ما إذا كانت هذه التجمعات تخدم التحقيقات المشروعة أم تخاطر بأن تصبح أدوات للتحكم التعسفي.

سأل مستخدم واحد كيف تعرف DCI على حسابات Binance للكنديين.

Yaani DCI wanajua accounts za Binance كيف يكون هذا ممكنًا؟ pic.twitter.com/aqQV8cr0Ri

— ︎︎︎︎︎︎︎ ︎ماري كوامبوكا (@MaryKwamboks) أبريل 20، 2026

الكنديون مستعدون للمقاطعة إذا لم يتمكنوا من شرح الأمر أو إلغاء تجميد الحسابات المتأثرة. وقد بدأ بالفعل هاشتاج #BinanceUnmasked .

النمط العالمي لـ Binance في قفل الحسابات بالشراكة مع الحكومات

وضعت Binance نفسها كـ رائدة في الامتثال، حيث معالجة أكثر من 71,000 طلب من إنفاذ القانون في عام 2025 وحده. وقد ساعدت في مصادرة أكثر من 752 مليون دولار من الأصول المشفرة غير القانونية عالميًا.

ومع ذلك، تقوم البورصة بشكل روتيني بتجميد الحسابات التي تشير إليها الوكالات التي تحقق في الاحتيال أو تمويل الإرهاب أو غسل الأموال. وغالبًا ما يتم ذلك بالتنسيق مع هيئات مثل السلطات الأمريكية، وشرطة إسرائيل، وفرق العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

على وجه الخصوص، ساعدت Binance في تجميد الحسابات المرتبطة بمخترقين من كوريا الشمالية واستعادة الأموال المسروقة من مختلف مخططات الاحتيال.

بينما تروج البورصة لأهميتها في مكافحة الجريمة من خلال التفاعل الفوري مع وكالات مثل شبكة Beacon، هناك العديد من الآخرين الذين يبلغون عن نفس المشاكل. تظل حساباتهم غير قابلة للوصول لفترة غير محددة، ويتلقون القليل جدًا من المراسلات ويتم تحويلهم إلى سلطة بعيدة النطاق في مجال الجريمة.

ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية التي تركز على الامتثال، رغم فرضها قانونيًا، تترك غالبًا المستثمرين العاديين في حالة من الانتظار، خاصة في البيئات التنظيمية الناشئة مثل كينيا. لا يوجد راحة في التعليمات النموذجية الموجودة على الموقع الإلكتروني التي تنص على "الاتصال بالوكالة طالبة".

إشراف كينيا على تنظيم العملات المشفرة يخفّضه مخاوف الفساد

تعمل كينيا على توحيد قوانين العملات المشفرة باستخدام قانون VASP لعام 2025 ولوائح VASP لعام 2026. كل من CBK وCMA مسؤولان عن الإشراف على اللوائح التي تتطلب من البورصات والمحافظات ومصدري العملات المستقرة الحصول على تراخيص، بالإضافة إلى لوائح KYC وAML وCFT.

في الوقت الراهن، يجب على المنصات الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى لجنة مكافحة الفساد (FRC) والعمل مع مكتب التحقيقات الجنائي (DCI) في التحقيقات. 

ومع ذلك، هناك قلق من أن الإصلاحات الجديدة، نظراً للتركيز على التعاون بين وكالات إنفاذ القانون، ستفاقم نقاط الضعف الحالية في نظام البلاد. 

جعلت قضايا الفساد في كينيا التي تورط فيها إنفاذ القانون المواطنين خائفين من أن تجميد الحسابات البنكية قد يُساء استخدامه. هذا العام، بلغت الخسائر الناجمة عن الاحتيال في العملات المشفرة 43.3 مليون دولار.