Binance sotto esame da parte delle autorità keniote: una richiesta della DCI (Direzione delle Indagini Criminali) ha portato al congelamento dei fondi dei trader

I trader di criptovalute kenioti hanno denunciato pubblicamente il congelamento dei loro account Binance , che persiste da oltre due mesi, da quando la DCI (Direzione delle Indagini Criminali) ha presentato la richiesta. Non sono state presentate denunce, non è stato emesso alcun provvedimento giudiziario e non è stata fornita alcuna indicazione sui tempi di risoluzione del problema.

Ciò ha riacceso il dibattito sulla questione di come trovare il giusto equilibrio tra cooperazione e tutela degli utenti nel dinamico panorama delle criptovalute in Kenya.

La lotta silenziosa dei commercianti kenioti contro i beni congelati

Come menzionato nel thread X dall'utente interessato, questi ha ricevuto un'email da Binance in cui si affermava che i fondi erano stati congelati sulla loro piattaforma per conto del DCI (Direzione delle Indagini Criminali) dal Servizio di Polizia Nazionale. Tuttavia, quando ha richiesto maggiori informazioni, Binance ha risposto seccamente che avrebbe dovuto contattare il dipartimento di polizia per ulteriori dettagli.

"Nessun denunciantedent. Nessuna accusa formale. Nessuna tempistica indicata", ha scritto. "I fondi restano inaccessibili. Nel frattempo, la vita reale non si ferma. Le bollette si accumulano. Il debito cresce."

La denuncia ha portato alla luce la frustrazione dei trader kenioti che vedono nelle criptovalute una via per l'inclusione finanziaria, ma che si ritrovano improvvisamente limitati da una politica poco chiara.

Questo avviene in un momento in cui il governo keniota si sta concentrando sempre più sulla regolamentazione del commercio peer-to-peer e dei trasferimenti di asset virtuali, soprattutto a fronte della diffusa frode nel paese. Tuttavia, la mancanza di trasparenza ha sollevato dubbi sul fatto che tali blocchi siano utili a indagini legittime o rischino di trasformarsi in strumenti di controllo arbitrario.

Un utente di X ha chiesto dei kenioti Binance .

Yaani DCI wanajua account za Binance come è possibile? pic.twitter.com/aqQV8cr0Ri

— ︎︎︎︎︎︎︎ ︎Mary Kwamboka (@MaryKwamboks) 20 aprile 2026

I kenioti sono pronti a boicottare la piattaforma di scambio se non verranno fornite spiegazioni in merito o sbloccati gli account interessati. L'hashtag #BinanceUnmaskedBinanceè già . 

Il modello globale di Binanceper il blocco degli account in collaborazione con i governi

Binance si è affermata come leader nel settore della conformità, gestendo oltre 71.000 richieste da parte delle forze dell'ordine solo nel 2025. Ha contribuito al sequestro di oltre 752 milioni di dollari in criptovalute illegali a livello globale.

Tuttavia, la piattaforma di scambio congela regolarmente i conti segnalati dalle agenzie che indagano su frodi, finanziamento del terrorismo o riciclaggio di denaro. Ciò avviene spesso in coordinamento con enti come le autorità statunitensi, la polizia israeliana e le task force dell'Asia-Pacifico. 

In particolare, Binance ha contribuito a congelare account associati ad hacker con base in Corea del Nord e a recuperare fondi rubati da diverse truffe.

Sebbene la piattaforma vanti la sua importanza nella lotta contro la criminalità grazie all'interazione immediata con agenzie come la Beacon Network, molti altri utenti segnalano gli stessi problemi. Il loro account rimane inaccessibile per un periodo di tempodefi, ricevono pochissime risposte e vengono reindirizzati a qualche autorità remota in materia di criminalità.

Tuttavia, questa strategia incentrata sulla conformità, sebbene imposta dalla legge, spesso lascia gli investitori medi in una situazione di incertezza, soprattutto in contesti normativi ancora in fase embrionale come quello del Kenya. La tipica indicazione che si trova sul sito web, ovvero "contattare l'ente richiedente", non offre alcun conforto

La supervisione del Kenya in materia di regolamentazione delle criptovalute è mitigata dalle preoccupazioni relative alla corruzione

Il Kenya sta lavorando per formalizzare la propria legislazione sulle criptovalute attraverso il VASP Act del 2025 e il VASP Regulations del 2026. Sia la Banca Centrale del Kenya (CBK) che la Capital Markets Authority (CMA) sono responsabili della supervisione delle normative che impongono a exchange, wallet ed emittenti di stablecoin di ottenere licenze, nonché delle normative in materia di KYC (Know Your Customer), antiriciclaggio (AML) e (CFT) . 

Allo stato attuale, le piattaforme dovrebbero segnalare qualsiasi transazione sospetta alla FRC e collaborare con la DCI nelle indagini. 

Tuttavia, si teme che, data l'enfasi sulla collaborazione tra le forze dell'ordine, le nuove riforme possano esacerbare le attuali debolezze del sistema del paese. 

I casi di corruzione in Kenya che coinvolgono le forze dell'ordine hanno fatto temere ai cittadini che il congelamento dei conti bancari possa essere oggetto di abusi. Quest'anno, le perdite dovute a frodi legate alle criptovalute hanno raggiunto i 43,3 milioni di dollari.