Binance sotto scrutinio in Kenya mentre la DCI richiede il congelamento dei fondi dei trader
- I trader keniani criticano pubblicamente Binance per aver collaborato con il governo keniano per congelare le criptovalute.
- I keniani sono pronti a boicottare lo scambio, con l'hashtag #BinanceUnmasked già in circolazione.
- I keniani temono che la corruzione possa infiltrarsi nella regolamentazione delle criptovalute, poiché le nuove norme potrebbero rimuovere il Kenya dalla lista grigia del FATF.
I trader di criptovalute kenioti hanno dichiarato pubblicamente il congelamento dei loro account Binance, che è persistito per oltre due mesi dalla richiesta della DCI. Non sono state presentate accuse, non è stato emesso un ordine del tribunale e non è stato fornito un termine per la risoluzione del problema.
Questo ha riacceso il dibattito sulla questione di trovare il sottile equilibrio tra cooperazione e protezione degli utenti nello spazio crypto dinamico del Kenya.
Le lotte silenziose dei trader kenioti con gli asset congelati
Come menzionato nel thread di X dall'utente interessato, ha ricevuto un'email da Binance che affermava che i fondi erano stati congelati sulla loro piattaforma per conto della DCI dal Servizio di Polizia Nazionale. Tuttavia, quando ha richiesto ulteriori informazioni, Binance ha risposto bruscamente che avrebbe dovuto contattare il dipartimento di polizia per ulteriori dettagli.
"Nessun querelante identificato. Nessuna accusa formale. Nessun calendario fornito", ha scritto il trader . "I fondi rimangono inaccessibili. Nel frattempo, la vita reale non si ferma. Le bollette si accumulano. Il debito cresce."
La denuncia ha portato alla luce la frustrazione dei trader kenioti che vedono le criptovalute come una via verso l'inclusione finanziaria ma si trovano improvvisamente limitati da una politica poco chiara.
Questo sta accadendo in un momento in cui il governo keniano si sta concentrando sempre di più sulla regolamentazione del commercio peer-to-peer e dei trasferimenti di asset virtuali, specialmente in mezzo alla diffusa frode nel paese. Tuttavia, la mancanza di trasparenza ha sollevato dubbi sul fatto che tali congelamenti servano indagini legittime o rischino di diventare strumenti di controllo arbitrario.
Un utente di X ha messo in discussione come la DCI conosca gli account Binance dei kenioti.
Yaani DCI conoscono gli account di Binance: come è persino possibile? pic.twitter.com/aqQV8cr0Ri
— ︎︎︎︎︎︎︎ ︎Mary Kwamboka (@MaryKwamboks) Aprile 20, 2026
I kenioti sono pronti a boicottare lo scambio se non riescono a spiegare la questione o a sbloccare gli account interessati. L'hashtag #BinanceUnmasked è già in movimento.
Schema globale di blocco dei conti da parte di Binance in collaborazione con i governi
Binance si è posizionata come un leader nella conformità, elaborando oltre 71.000 richieste delle forze dell'ordine solo nel 2025. Ha assistito nel sequestro di oltre 752 milioni di dollari in asset crypto illegali a livello globale.
Tuttavia, la piattaforma congela abitualmente i conti segnalati dalle agenzie che indagano su frodi, finanziamento del terrorismo o riciclaggio di denaro. Questo avviene spesso in coordinamento con autorità come quelle statunitensi, la polizia israeliana e le task force dell'Asia-Pacifico.
In particolare, Binance ha aiutato a congelare gli account associati ad hacker basati in Nord Corea e a recuperare fondi rubati da vari schemi di frode.
Sebbene la piattaforma esalti la sua importanza nella lotta al crimine grazie all'interazione immediata con agenzie come la Beacon Network, molti altri segnalano gli stessi problemi. Il loro account rimane inaccessibile per un periodo indefinito, ricevendo pochissima corrispondenza e venendo rimandato a un'autorità lontana per la lotta al crimine.
Tuttavia, questa strategia orientata alla conformità, sebbene imposta dalla legge, lascia spesso gli investitori comuni in uno stato di purgatorio, specialmente in ambienti normativi nascenti come quello del Kenya. Non vi è conforto nella tipica istruzione trovata sul sito web di "contattare l'agenzia richiedente".
La supervisione delle normative cripto in Kenya è temperata da preoccupazioni per la corruzione
Il Kenya sta lavorando per formalizzare le sue leggi sulle criptovalute utilizzando la VASP Act del 2025 e le VASP Regulations 2026. Sia la CBK che la CMA sono responsabili della supervisione delle normative che richiedono agli scambi, ai portafogli e agli emittenti di stablecoin di ottenere licenze, nonché alle normative KYC, AML e CFT.
Attualmente, le piattaforme dovrebbero segnalare qualsiasi transazione sospetta al FRC e collaborare con la DCI nelle indagini.
Tuttavia, vi è il timore che, data l'attenzione sulla collaborazione tra le agenzie di polizia, le nuove riforme possano esacerbare le attuali debolezze del sistema del paese.
I casi di corruzione in Kenya che coinvolgono le forze dell'ordine hanno reso i cittadini timorosi che il congelamento dei conti bancari possa essere potenzialmente abusato. Quest'anno, le perdite dovute alle frodi cripto hanno raggiunto i 43,3 milioni di dollari.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
