Binance 가 케냐 당국의 조사를 받고 있으며, DCI(케냐 범죄수사국)는 바이낸스 거래자 자금을 동결해달라고 요청했습니다

케냐의 암호화폐 거래자들이 DCI(케냐 형사수사국)의 요청 이후 두 달 넘게 지속된 Binance 계정 동결 사태에 대해 공식적으로 입장을 밝혔습니다. 아직 기소된 사람은 없으며, 법원 명령도 내려지지 않았고, 문제가 언제 해결될지에 대한 구체적인 일정도 제시되지 않았습니다.

이는 케냐의 역동적인 암호화폐 시장에서 협력과 사용자 보호 사이의 균형을 어떻게 맞춰야 하는지에 대한 논쟁을 다시 한번 불러일으켰습니다.

동결 자산으로 어려움을 겪는 케냐 상인들의 조용한 투쟁

피해 사용자가 X 스레드에서 언급했듯이, 그는 Binance 로부터 국가경찰청이 DCI(형사수사국)를 대신하여 자사 플랫폼의 자금을 동결했다는 이메일을 받았습니다. 그러나 그가 추가 정보를 요청했을 때, Binance 경찰에 직접 문의하라는 무뚝뚝한 답변을 했습니다.

"아무런 고소인도dent, 정식 기소도 없었으며, 처리 기한도 정해지지 않았습니다."라고 거래자는 썼습니다. "자금은 여전히 ​​인출할 수 없습니다. 그런데도 현실은 멈추지 않고 계속됩니다. 청구서는 쌓이고 빚은 불어나고 있습니다."

이번 민원은 암호화폐를 금융 포용의 길로 여겼던 케냐 상인들이 불분명한 정책으로 인해 갑자기 제약을 받게 된 데 대한 좌절감을 드러냈습니다.

이러한 상황은 케냐 정부가 특히 국내에 만연한 사기 행위 속에서 개인 간 거래 및 가상화폐 이전 규제에 점점 더 집중하고 있는 시점에 발생하고 있습니다. 그러나 투명성 부족으로 인해 이러한 자산 동결 조치가 정당한 수사에 도움이 되는 것인지, 아니면 자의적인 통제 수단으로 전락할 위험이 있는 것인지에 대한 의문이 제기되고 있습니다.

한 X 사용자가 DCI가 케냐인들의 Binance . 계정을 어떻게 아는지 의문을 제기했습니다

Yaani DCI wanajua 계정과 Binance 가 어떻게 가능합니까? pic.twitter.com/aqQV8cr0Ri

— ︎︎︎︎︎︎︎ ︎Mary Kwamboka (@MaryKwamboks) 2026년 4월 20일

케냐인들은 바이낸스가 이번 사안에 대해 해명하거나 동결된 계정을 해제하지 않으면 거래소를 보이콧할 준비가 되어 있습니다. #BinanceUnmaskedBinance사용한 태그를 이미 시작되었습니다. 

Binance는 정부와의 협력을 통해 전 세계적으로 계정 잠금 정책을 시행하고 있습니다

Binance 로 자리매김했으며 규정 준수 분야의 선두주자, 2025년 한 해에만 7만 1천 건 이상의 법 집행 기관 요청을 처리했습니다. 또한 전 세계적으로 7억 5천 2백만 달러 이상의 불법 암호화폐 자산 압류를 지원했습니다.

하지만 거래소는 사기, 테러 자금 조달 또는 자금 세탁을 조사하는 기관에서 문제 삼은 계좌를 정기적으로 동결합니다. 이는 미국 당국, 이스라엘 경찰, 아시아 태평양 태스크포스 등과 협력하여 이루어지는 경우가 많습니다. 

특히 Binance 주었습니다 북한 해커와 관련된 계정을 동결하고 다양한 사기 행각으로 도난당한 자금을 회수하는 데 도움을

해당 거래소는 비콘 네트워크와 같은 기관과의 즉각적인 상호 작용을 통해 범죄와의 전쟁에서 중요한 역할을 한다고 홍보하지만, 많은 사용자들이 동일한 문제를 겪고 있다고 보고하고 있습니다. 그들의 계정은defi접속이 불가능하고, 거의 아무런 연락도 받지 못하며, 멀리 떨어진 범죄 관련 기관으로 연결된다는 것입니다.

하지만 법률에 의해 의무화된 이러한 규정 준수 우선 전략은 특히 케냐와 같이 규제 환경이 초기 단계인 국가에서는 일반 투자자들을 혼란에 빠뜨리는 경우가 많습니다. 웹사이트에서 흔히 볼 수 있는 "요청 기관에 문의하십시오"라는 안내는 아무런 위안도 되지 못합니다

케냐의 암호화폐 규제 감독은 부패 우려로 인해 다소 약화되었습니다

케냐는 2025년 가상자산서비스 제공업체법(VASP Act)과 2026년 가상자산서비스 제공업체 규정(VASP Regulations)을 통해 암호화폐 관련 법률을 공식화하는 작업을 진행하고 있습니다. 케냐 중앙은행(CBK)과 케냐 경쟁시장청(CMA)은 거래소, 지갑, 스테이블코인 발행업체의 라이선스 취득 의무화는 물론, 고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지 (CFT) . 

현행대로라면 플랫폼들은 의심스러운 거래를 FRC에 보고하고 DCI의 조사에도 협조해야 합니다. 

하지만 법 집행 기관 간의 협력에 중점을 둔 이번 개혁이 오히려 국가 사법 시스템의 현재 취약점을 악화시킬 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 

케냐에서 법 집행 기관과 관련된 부패 사건들이 발생하면서 시민들은 은행 계좌 동결 조치가 악용될 수 있다는 불안감을 느끼고 있습니다. 올해 암호화폐 사기로 인한 손실액은 총 4,330만 달러에 달했습니다.