Binance bajo escrutinio en Kenia cuando la DCI solicita congelar fondos de operadores
- Los traders kenianos critican públicamente a Binance por presuntamente colaborar con el gobierno de Kenia para congelar activos cripto.
- Los kenianos están dispuestos a boicotear el exchange; el hashtag #BinanceUnmasked ya está en circulación.
- Los kenianos temen que la corrupción se filtre en la regulación de las criptomonedas, ya que las nuevas normativas podrían sacar a Kenia de la lista gris del GAFI.
Los operadores cripto kenianos han declarado públicamente sobre el congelamiento de sus cuentas de Binance, que ha persistido durante más de dos meses desde que la DCI hizo su solicitud. No se han presentado cargos, no se ha emitido una orden judicial y no se ha dado un plazo para cuándo se resolverá el problema.
Esto ha provocado un nuevo debate sobre la delicada línea entre la cooperación y la protección del usuario en el dinámico espacio cripto de Kenia.
Las luchas silenciosas de los operadores kenianos con activos congelados
Como se mencionó en el hilo de X del usuario afectado, recibió un correo electrónico de Binance que indicaba que los fondos habían sido congelados en su plataforma en nombre de la DCI por el Servicio Nacional de Policía. Sin embargo, cuando solicitó más información, Binance respondió tajantemente que debía contactar al departamento de policía para obtener más detalles.
“No se identificó al denunciante. No hay cargos formales. No se dio un cronograma”, escribió el operador . “Los fondos siguen siendo inaccesibles. Mientras tanto, la vida real no se detiene. Las facturas se acumulan. La deuda crece.”
La denuncia puso de manifiesto la frustración de los operadores kenianos que ven en las criptomonedas un camino hacia la inclusión financiera, pero de repente se encuentran restringidos por una política poco clara.
Esto ocurre en un momento en que el gobierno keniano se está centrando cada vez más en regular el comercio entre pares y las transferencias de activos virtuales, especialmente en medio de la amplia difusión del fraude en el país. Sin embargo, la falta de transparencia ha generado dudas sobre si estos congelamientos sirven para investigaciones legítimas o si corren el riesgo de convertirse en herramientas de control arbitrario.
Un usuario de X ha cuestionado cómo la DCI conoce las cuentas de Binance de los kenianos.
Yaani, DCI conoce las cuentas de Binance. ¿Cómo es esto posible? pic.twitter.com/aqQV8cr0Ri
— ︎︎︎︎︎︎︎ ︎Mary Kwamboka (@MaryKwamboks) 20 2026 de abril
Los kenianos están dispuestos a boicotear el exchange si no pueden explicar el asunto o desbloquear las cuentas afectadas. El hashtag #BinanceUnmasked ya está en marcha.
El patrón global de bloqueo de cuentas de Binance en asociación con gobiernos
Binance se ha posicionado como un líder en cumplimiento, procesando más de 71.000 solicitudes de aplicación de la ley solo en 2025. Ha ayudado en el decomiso de más de 752 millones de dólares en activos cripto ilegales a nivel mundial.
Sin embargo, el exchange congela rutinariamente las cuentas señaladas por agencias que investigan fraude, financiación del terrorismo o lavado de dinero. Esto suele coordinarse con organismos como las autoridades estadounidenses, la policía israelí y los grupos de trabajo del Asia-Pacífico.
En particular, Binance ha ayudado a congelar cuentas asociadas con hackers radicados en Corea del Norte y a recuperar fondos robados de varios esquemas de fraude.
Aunque el exchange destaca su importancia en la lucha contra el crimen con interacción inmediata con agencias como la Red Beacon, muchos otros reportan los mismos problemas. Su cuenta permanece inaccesible durante un período indefinido, recibiendo muy poca correspondencia y siendo redirigida a alguna autoridad lejana en materia de crimen.
Sin embargo, esta estrategia centrada en el cumplimiento, aunque mandada por la ley, con frecuencia deja a los inversores promedio en un estado de purgatorio, particularmente en entornos regulatorios incipientes como el de Kenia. No hay consuelo en la instrucción típica que se encuentra en el sitio web de “contactar a la agencia solicitante”.
La supervisión de las regulaciones cripto en Kenia atemperada por preocupaciones de corrupción
Kenia está trabajando para formalizar sus leyes cripto utilizando la Ley VASP de 2025 y los Reglamentos VASP de 2026. Tanto el CBK como la CMA son responsables de supervisar las regulaciones que requieren que los exchanges, billeteras y emisores de stablecoins obtengan licencias, así como las regulaciones KYC, AML y CFT.
En la actualidad, las plataformas deben informar cualquier transacción sospechosa a la FRC y también trabajar con la DCI en las investigaciones.
Sin embargo, existe la preocupación de que, dado el enfoque en la colaboración entre agencias de aplicación de la ley, las nuevas reformas exacerben las debilidades actuales del sistema del país.
Los casos de corrupción en Kenia que involucran a la aplicación de la ley han hecho que los ciudadanos teman que el congelamiento de cuentas bancarias pueda ser potencialmente abusado. Este año, las pérdidas por fraude cripto ascendieron a 43,3 millones de dólares.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
