一家大型加密货币公司因未报告交易被罚款数百万美元

加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC处以 440 万美元的行政罚款 (AMP)， Binance 原因是币安未能登记和报告数字资产的大额交易。

对违反反洗钱规定的行为处以巨额罚款

在5月9日的一份通知中，FINTRAC 表示，由于 Binance 控股有限公司违反反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）法规，已对其处以罚款。监管机构的声明承认 Binance 安存在严重不当行为，例如未注册为境外货币服务企业，以及忽视和未披露相关金融交易。.

(FINTRAC 罚款 Binance 6,002,000 加元（约合 440 万美元）的 Binance在 2023 年支付这笔罚款，届时该交易所将在加拿大被关闭。 Binance 2023 年 5 月通过推特发布公告称，此举是由于加拿大监管方面的问题。FIN 加密TRAC 货币交易。

据称， Binance 安控股有限公司曾多次被要求在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC 注册为外国货币服务机构（FMSB），但始终未能按FINTRAC规定的日期完成注册流程。值得注意的是，在2023年9月25日之前， Binance 安控股有限公司已被认定为外国货币服务提供商，并被要求在加拿大金融交易和报告分析中心注册。然而，在上述日期之后， Binance 安控股有限公司已无法满足这些合规要求，并停止了在加拿大市场的运营。. 

CEO的法律麻烦进一步加深

尽管这笔 400 万美元的罚款与 Binance 在全球各地其他司法管辖区面临的法律纠纷或争议无关，但我们dent ，我们先进的反洗钱系统将确保交易所遵守所有法规。该公司最终于 2023 年 11 月屈服，支付了 43 亿美元的罚款。.  

作为认罪协议的一部分，赵长鹏从公司辞职，并对一项罪名认罪。在最近一次庭审中，他被判处四个月监禁。.

今年2月，尼日利亚司法部门接收了两名 Binance 被控逃税和洗钱的币安经理。然而，据称国际刑警组织正与肯尼亚警方合作，以防 的 显示嫌疑人已逃往肯尼亚。最终，他们预计将把嫌疑人引渡回尼日利亚，届时法庭将于5月17日恢复审理。