大型加密货币公司因未申报交易被处以数百万罚款

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）宣布，该机构对 Binance处以440万加元的行政罚款，因其未注册并报告数字资产的大额交易。

针对违反反洗钱规定的巨额处罚

FINTRAC于5月9日发布的公告指出，由于Binance Holdings Ltd.未能遵守反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）法规，对其实施了处罚。监管机构承认Binance实体存在严重不当行为，包括未作为外国货币服务企业注册，以及忽视和未能披露相关金融交易。

FINTRAC对Binance处以6,002,000加元（约440万美元）的罚款。监管机构表示，这笔罚款源于Binance在2023年的行为，当时该交易所正被加拿大关闭。Binance于2023年5月通过Twitter发布的公告称，加拿大的监管问题是导致这一举措的原因。 FINTRAC数据显示，从2021年6月至2023年7月，共有5,902笔与该交易所相关的独立加密货币交易，每笔金额至少为10,000美元。

公告指出，Binance Holdings Limited曾多次被要求向FINTRAC注册为外国货币服务企业（FMSB），但未按FINTRAC提供的日期完成注册流程。值得注意的是，在2023年9月25日之前，Binance Holdings Limited已被认定为外国货币服务提供商，并有义务向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册。自上述日期起，已无法满足这些合规要求，Binance Holdings Limited随后停止了在加拿大市场的运营。 

CEO的法律困境进一步加深

虽然400万美元的罚款与币安在全球各地司法管辖区面临的其他法律纠纷或当前争议无关，但我们坚信，我们先进的反洗钱系统将确保交易所遵守所有法规。该公司最终于2023年11月认罪，并需支付43亿美元的罚款。  

作为交易的一部分，赵长鹏辞去公司职务，并对一项罪名认罪。在最近的状态听证会上，他被判处四个月监禁。

今年2月，尼日利亚执法部门逮捕了两名涉嫌逃税和洗钱的Binance高管。然而，据报道，国际刑警组织正与肯尼亚警方合作，以防 Nigeria 的合法调查结果显示嫌疑人已逃往肯尼亚。最终，他们计划将其引渡回尼日利亚，法院程序将于5月17日恢复。