Une grande entreprise de cryptomonnaies condamnée à payer des millions pour des transactions non déclarées
- Une plateforme d'échange de cryptomonnaies a été condamnée à une amende de 4,4 millions de dollars pour ne pas s'être enregistrée et n'avoir pas déclaré les transactions importantes.
- L'échange n'a pas respecté les règles AML/CFT malgré plusieurs avertissements.
- Le PDG a plaidé coupable et écope d'une peine de prison dans le cadre d'un règlement séparé concernant des problèmes de conformité.
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a annoncé qu'il avait infligé une pénalité monétaire administrative (PMA) de 4,4 millions de dollars à Binance, car elle n'avait pas réussi à s'inscrire et à déclarer les transactions importantes en actifs numériques.
Amende massive pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
Dans un avis du 9 mai, le CANAFE a indiqué qu'il avait appliqué une pénalité à Binance Holdings Ltd. en raison de la non-conformité aux réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de financement du terrorisme (CFT). La déclaration du régulateur admet les graves manquements de l'entité Binance, tels que le fait de ne pas s'être inscrite en tant qu'entreprise étrangère de services monétaires et d'avoir ignoré et omis de divulguer les transactions financières appropriées.
Le CANAFE a infligé à Binance 6 002 000 CAD, soit environ 4,4 millions de dollars. Le régulateur a signalé que l'obligation de payer cette pénalité découlait des actions de Binance en 2023, au moment où l'échange était fermé au Canada. L'annonce de Binance via Twitter en mai 2023 affirmait que des problèmes réglementaires au Canada étaient à l'origine de cette mesure. Les données du CANAFE indiquent qu'il y a eu 5 902 transactions crypto distinctes avec les échanges d'une valeur d'au moins 10 000 $ chacune de juin 2021 à juillet 2023.
Il est indiqué que Binance Holdings Limited a été avisée à plusieurs reprises de s'inscrire auprès du CANAFE en tant qu'ESMF ; cependant, ils n'ont pas achevé leur processus d'inscription avant les dates fournies par le CANAFE. Il est à noter qu'avant le 25 septembre 2023, Binance Holdings Limited avait déjà été reconnue comme prestataire de services monétaires étrangers et était tenue de s'inscrire auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Ces exigences de conformité ne pouvaient plus être satisfaites après l'arrivée de la date mentionnée, et Binance Holdings Limited a cessé ses opérations sur le marché canadien.
Les ennuis juridiques du PDG s'approfondissent
Bien que la pénalité de 4 millions de dollars soit distincte des autres enchevêtrements juridiques ou des litiges actuels dont Binance fait l'objet dans diverses juridictions à travers le monde, nous sommes confiants que nos systèmes avancés de lutte contre le blanchiment d'argent garantiront que l'échange se conforme à toutes les réglementations. L'entreprise a finalement accepté en novembre 2023 de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités.
Changpeng Zhao a démissionné de l'entreprise dans le cadre de l'accord et a plaidé coupable d'un crime. Lors de la dernière audience d'état, il a reçu une peine de quatre mois de prison.
En février, les autorités légales du Nigeria ont accueilli deux gestionnaires de Binance accusés d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Interpol est cependant censé travailler avec la police au Kenya au cas où les enquêtes légales du Nigeria indiqueraient que le suspect a réussi à s'échapper au Kenya. Enfin, ils s'attendent à son extradition vers le Nigeria, où les procédures judiciaires reprendront le 17 mai.
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Brian Koome
Brian Koome compte plus de sept ans d'expérience dans la rédaction sur la blockchain et les cryptomonnaies, étant actif dans le secteur depuis 2017. Il a contribué à des publications de premier plan, dont BlockToday.com. Par ailleurs, il a développé le cours Ethereum 101 pour BitDegree.org avant de rejoindre Cryptopolitan en tant qu'auteur à temps plein. Brian rédige des guides intemporels (EG), des analyses approfondies, des interviews et des analyses de prix. Son focus sur la DeFi, l'innovation blockchain et les projets crypto émergents ravit ses lecteurs.
