Une importante entreprise de cryptomonnaies condamnée à une amende de plusieurs millions de dollars pour des transactions non déclarées

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC) a annoncé que l’organisme avait imposé une pénalité administrative pécuniaire (PAP) de 4,4 millions de dollars à Binance pour avoir omis d’enregistrer et de déclarer d’importantes transactions sur des actifs numériques.

Sanctions lourdes pour les violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent

Dans un avis daté du 9 mai, FINTRAC a indiqué avoir infligé une sanction à Binance Holdings Ltd. pour non-respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et le financement du terrorisme (LFT). Le régulateur reconnaît les graves manquements de Binance , notamment le défaut d'enregistrement en tant qu'établissement de services de transfert de fonds étranger et le défaut de déclaration des transactions financières concernées.

FINTRAC a infligé une amende Binance , soit environ 4,4 millions de dollars. L’organisme de réglementation a indiqué que cette pénalité, résultant des agissements de Binance, a été appliquée en 2023, au moment même où la plateforme était fermée au Canada. Dans un communiqué publié Binance a affirmé que des problèmes réglementaires au Canada étaient à l’origine de cette décision. de FINTRAC révèlent que 5 902 transactions distinctes en cryptomonnaies, d’une valeur minimale de 10 000 dollars chacune, ont été effectuées avec la plateforme entre juin 2021 et juillet 2023.

Il est indiqué que Binance Holdings Limited a été invitée à plusieurs reprises à s'enregistrer auprès de FINTRAC en tant qu'entreprise de services monétaires étrangers (ESME). Toutefois, elle n'a pas finalisé son enregistrement dans les délais impartis par FINTRAC. Notamment, avant le 25 septembre 2023, Binance Holdings Limited était déjà reconnue comme fournisseur de services monétaires étrangers et était tenue de s'enregistrer auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CATAFC). Ces obligations de conformité n'ayant pu être satisfaites après cette date, Binance Holdings Limited a cessé ses activités sur le marché canadien. 

Les problèmes juridiques du PDG s'aggravent

Bien que l'amende de 4 millions de dollars soit distincte des autres démêlés judiciaires ou litiges en cours impliquant Binance dans diverses juridictions à travers le monde, nous sommesdent que nos systèmes avancés de lutte contre le blanchiment d'argent garantiront la conformité de la plateforme avec toutes les réglementations. L'entreprise a finalement cédé en novembre 2023 en étant condamnée à payer 4,3 milliards de dollars d'amendes.  

Changpeng Zhao a démissionné de l'entreprise dans le cadre de l'accord et a plaidé coupable d'un délit. Lors de la dernière audience de mise en état, il a été condamné à quatre mois de prison.

En février, les autorités nigérianes ont accueilli deux Binance accusés de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Interpol serait toutefois en mission pour collaborer avec la police kényane au cas où l'enquête menée au Nigeria révélerait que le suspect a réussi à s'enfuir au Kenya. Son extradition vers le Nigeria est prévue, et le procès devrait reprendre le 17 mai.