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- 암호화폐 거래소가 대규모 거래를 등록 및 보고하지 않은 혐의로 440만 달러의 벌금을 부과받았습니다.
- 해당 거래소는 여러 차례의 기회에도 불구하고 자금세탁방지/테러자금조달방지 규정을 준수하지 못했습니다.
- CEO는 규정 준수 문제와 관련하여 별도의 합의를 통해 유죄를 인정하고 징역형을 선고받았습니다.
캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC440만 달러의 행정 벌금을 부과했다고 발표했습니다 Binance 대규모 디지털 자산 거래를 등록 및 보고하지 않은 것에 대해
자금세탁방지법 위반에 대한 막대한 벌금
5월 9일 발표된 공지에서 프랑스 금융감독청(TRAC Binance 홀딩스가 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 준수하지 않아 제재를 부과했다고 밝혔습니다. FINTRAC은 Binance 가 해외자금서비스사업자로 등록하지 않고, 관련 금융거래 내역을 제대로 공개하지 않는 등 심각한 부정행위를 저질렀음을 인정했습니다.
(FINTRAC 벌금을 부과했습니다 Binance . 감독청에 따르면, 이 벌금은 Binance캐나다에서 거래소를 폐쇄당했던 2023년에 부과된 것입니다. Binance 2023년 5월 트위터를 통해 캐나다의 규제 문제가 폐쇄의 원인이라고 밝혔습니다. FINTRAC 데이터에 따르면, 2021년 6월부터 2023년 7월까지 바이낸스에서 1만 달러 이상의 암호화폐 거래가 총 5,902건 발생했습니다.
Binance Holdings Limited)는TRAC 에 FMSB(외환 서비스 제공업체)로 등록하라는 여러 차례의 통보를 받았으나,TRAC제시한 기한 내에 등록 절차를 완료하지 못했습니다. 특히, 2023년 9월 25일 이전에 Binance 홀딩스 리미티드는 이미 해외 송금 서비스 제공업체로 인정받아 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)에 등록해야 할 의무가 있었습니다. 그러나 해당 기한 이후에는 이러한 규정 준수 요건을 충족할 수 없게 되었고, 결국 Binance 홀딩스 리미티드는 캐나다 시장에서 영업을 중단했습니다.
CEO의 법적 문제가 심화되고 있다
400만 달러의 벌금은 Binance 전 세계 여러 관할 지역에서 벌이고 있는 다른 법적 분쟁이나 소송과는 별개이지만, 당사의 첨단 자금세탁 방지 시스템을 통해 거래소가 모든 규정을 준수할 것이라고dent 합니다. 결국 바이낸스는 2023년 11월 43억 달러의 벌금을 내고 문제를 해결했습니다.
자오 창펑은 합의의 일환으로 회사에서 사임했고 한 건의 범죄에 대해 유죄를 인정했습니다. 최근 심리에서 그는 4개월의 징역형을 선고받았습니다.
지난 2월, 나이지리아 사법 당국은 Binance 탈세 및 자금 세탁 혐의로 기소된 나이지리아 용의자가 케냐로 도피했을 가능성에 대비해 케냐 경찰과 협력하고 있는 것으로 알려졌습니다. 인터폴은 최종적으로 용의자를 나이지리아로 송환할 예정이며, 나이지리아 법원은 5월 17일에 재판을 재개할 계획입니다.
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