캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터(FIN TRAC 디지털 자산의 대규모 거래를 등록하고 보고하지 못해 Binance 에 440만 달러의 행정 금전 벌금(AMP)을 부과했다고 발표했습니다
AML 위반에 대한 막대한 처벌
FINTRAC 5월 9일 공지에서 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 준수하지 않아 Binance Holdings Ltd.에 벌금을 부과했다고 밝혔습니다. 규제 당국의 성명서는 외화 서비스 사업으로 등록하지 않고 적절한 금융 거래를 무시하고 공개하지 않는 등 Binance 기업의 심각한 위법 행위를 인정합니다.
FIN TRAC Binance 6,002,000 CAD(약 440만 달러)를 청구했습니다 Binance 으로 인한 벌금을 지불해야 하는 일이 2023년에 발생했다고 보고했는데, 당시 캐나다에서 거래소가 폐쇄되고 있었습니다. 2023년 5월 트위터를 통해 Binance 발표한 내용에서는 FIN TRAC 데이터에 따르면 2021년 6월부터 2023년 7월까지 각 거래소에서 최소 10,000달러 상당의 암호화폐 거래가 5,902건 이루어졌습니다.
Binance Holdings Limited는 FINTRAC 에 FMSB로 등록하기 위해 여러 번 제공되었다고 명시되어 있습니다. 그러나 FINTRAC에서 제공한 날짜까지 등록 절차를 완료하지 않았습니다. 특히, 2023년 9월 25일 이전에 Binance Holdings Limited는 이미 외화 서비스 제공자로 인정받았으며 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터에 등록해야 했습니다. 언급된 날짜가 도착한 후에는 이러한 규정 준수 요구 사항을 더 이상 충족할 수 없으며 Binance Holdings Limited 회사는 캐나다 시장에서 운영을 중단했습니다.
CEO 법적 문제 심화
400만 달러의 벌금은 Binance 전 세계 다양한 관할권에서 겪고 있는 다른 법적 얽힘이나 현재 분쟁과는 별개이지만, 우리는 첨단 자금 세탁 방지 시스템을 통해 거래소가 모든 규정을 준수하도록 보장할 것이라고dent 합니다. 회사는 결국 2023년 11월 43억 달러의 벌금을 지불해야 한다는 점을 인정했습니다.
Changpeng Zhao는 거래의 일환으로 회사에서 사임하고 한 가지 범죄에 대해 유죄를 인정했습니다. 지난 심리에서 그는 4개월의 징역형을 선고받았다.
지난 2월 나이지리아 법률 당국은 탈세와 돈세탁 혐의로 기소된 Binance 나이지리아 경찰 용의자가 케냐로 탈출한 것으로 드러날 경우를 대비해 케냐 경찰과 협력하는 임무를 맡고 있는 것으로 알려졌다 마지막으로 그들은 그를 나이지리아로 인도할 예정이며, 그곳에서 5월 17일 법원 절차가 재개될 예정이다.
