Grande empresa de criptomoedas multada em milhões por transações não declaradas

O Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) anunciou que o órgão aplicou uma penalidade monetária administrativa (AMP) de $4,4 milhões à Binance por falhar no registro e na declaração de grandes transações em ativos digitais.

Penalidade massiva por violações de AML

Em um aviso de 9 de maio, o FINTRAC indicou que aplicou uma penalidade à Binance Holdings Ltd. devido ao não cumprimento das regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CFT). A declaração do regulador admite a grave má conduta da entidade Binance, como falhar no registro como empresa estrangeira de serviços de dinheiro e também ignorar e não divulgar as transações financeiras apropriadas.

FINTRAC multou a Binance em 6.002.000 CAD, aproximadamente $4,4 milhões. O regulador informou que a obrigação de pagar a penalidade decorreu das ações da Binance em 2023, momento em que a exchange estava sendo encerrada no Canadá. O anúncio da Binance através do Twitter em maio de 2023 afirmou que questões regulatórias no Canadá estavam por trás da medida. Os dados da FINTRAC indicam que houve 5.902 negociações de criptomoeda separadas com as exchanges, valendo pelo menos $10.000 cada, de junho de 2021 a julho de 2023.

Está declarado que a Binance Holdings Limited foi notificada inúmeras vezes para se registrar com o FINTRAC como uma FMSB; no entanto, eles não concluíram seu processo de registro pelas datas fornecidas pelo FINTRAC. Notavelmente, antes de 25 de setembro de 2023, a Binance Holdings Limited já havia sido reconhecida como provedora estrangeira de serviços de dinheiro e era obrigada a se registrar no Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá. Esses requisitos de conformidade não puderam mais ser cumpridos após a chegada da data mencionada, e a empresa Binance Holdings Limited cessou suas operações no mercado canadense. 

Problemas legais do CEO se aprofundam

Enquanto a penalidade de $4 milhões é separada de outros embaraços legais ou disputas atuais que a Binance tem em várias jurisdições em todo o mundo, estamos confiantes de que nossos avançados sistemas de combate à lavagem de dinheiro garantirão que a exchange esteja em conformidade com todos os regulamentos. A empresa acabou por se render em novembro de 2023, tendo que pagar $4,3 bilhões em penalidades.  

Changpeng Zhao renunciou à empresa como parte do acordo e se declarou culpado de um crime. Na última audiência de status, ele recebeu uma sentença de quatro meses de prisão.

Em fevereiro, as autoridades legais na Nigéria receberam dois gerentes da Binance acusados de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. A Interpol, no entanto, está em uma missão para trabalhar com policiais no Quênia caso as investigações legais da Nigéria indiquem que o suspeito conseguiu escapar para o Quênia. Finalmente, eles esperam extraditá-lo para a Nigéria, onde os processos judiciais serão retomados em 17 de maio.