Grande empresa de criptomoedas é multada em milhões por transações não declaradas

O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) anunciou que aplicou uma multa administrativa de US$ 4,4 milhões à Binance por não ter registrado e reportado grandes transações em ativos digitais.

Multa severa para violações de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro)

Em um comunicado de 9 de maio, aTRAC indicou que aplicou uma penalidade à Binance Holdings Ltd. devido ao descumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT). A declaração do órgão regulador admite a grave conduta inadequada da Binance , como a falta de registro como empresa estrangeira de serviços monetários e a omissão e omissão na divulgação de transações financeiras pertinentes.

A FINTRAC multou Binance 6.002.000 CAD, aproximadamente US$ 4,4 milhões. O órgão regulador informou que o pagamento da multa decorrente das Binanceocorreu em 2023, época em que a exchange estava sendo fechada no Canadá. O anúncio da Binance pelo Twitter, em maio de 2023, alegou que problemas regulatórios no Canadá foram a causa da medida. da FINTRAC indicam que houve 5.902 transações distintas com criptomoedas realizadas pela exchange, no valor mínimo de US$ 10.000 cada, entre junho de 2021 e julho de 2023.

Afirma-se que Binance Holdings Limited foi notificada diversas vezes para se registrar como uma FMSB (Foreign Money Service Provider - Empresa de Serviços Monetários Estrangeiros) junto à FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada); contudo, não concluiu o processo de registro dentro dos prazos estipulados pela FINTRAC. Vale ressaltar que, antes de 25 de setembro de 2023, Binance Holdings Limited já havia sido reconhecida como provedora de serviços monetários estrangeiros e era obrigada a se registrar no Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá. Após essa data, não foi mais possível cumprir esses requisitos, e Binance Holdings Limited encerrou suas operações no mercado canadense. 

Os problemas legais do CEO se agravam.

Embora a multa de US$ 4 milhões seja distinta de outros problemas legais ou disputas atuais que Binance enfrenta em diversas jurisdições ao redor do mundo, estamosdent de que nossos sistemas avançados de combate à lavagem de dinheiro garantirão que a exchange esteja em conformidade com todas as regulamentações. A empresa acabou cedendo em novembro de 2023, tendo que pagar US$ 4,3 bilhões em multas.  

Changpeng Zhao renunciou ao cargo na empresa como parte do acordo e se declarou culpado de um crime. Na última audiência, ele foi condenado a quatro meses de prisão.

Em fevereiro, as autoridades judiciais da Nigéria receberam dois Binance acusados ​​de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. A Interpol, no entanto, está em missão para colaborar com a polícia queniana, caso as investigações em curso na Nigéria indiquem que o suspeito conseguiu fugir para o Quênia. A expectativa é que ele seja extraditado para a Nigéria, onde o processo judicial será retomado em 17 de maio.