大手暗号資産会社、未報告取引で数百万ドルの罰金

カナダ金融取引報告分析センター（FINTRACに対し440万ドルの行政罰金（AMP）を課したと発表した ）は、デジタル資産の大規模取引の登録と報告を怠ったとして、 Binance。

AML違反に対する巨額の罰金

FINTRAC 5月9日付の通知で、 Binance Holdings Ltd.に対し、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制への違反を理由に罰金を科したと発表しました。FIN TRACの声明では、 Binance が外国為替サービス事業者として登録していなかったこと、適切な金融取引を開示・無視していたことなど、重大な不正行為があったことが認められています。

FINTRAC 罰金を課した Binance による罰金の支払いは、 Binance同取引所がカナダで閉鎖された2023年に発生したと報告した。Binanceは Binance 年5月にTwitterで、この措置の背景にはカナダの規制上の問題があったと発表した。FIN データTRAC によると、2021年6月から2023年7月にかけて、取引所との間で少なくとも1万ドル相当の仮想通貨取引が5,902件行われた。

Binance Holdings Limitedは、FINTRAC にFMSBとして登録するよう複数回要請されたにもかかわらず、FINTRACが指定した期日までに登録手続きを完了しなかったとされています。特に、2023年9月25日より前に、 Binance Holdings Limitedは既に外国為替サービスプロバイダーとして認定されており、カナダ金融取引報告分析センター（FIRC）への登録が義務付けられていました。しかし、上記の期日以降、これらのコンプライアンス要件を満たすことができなくなり、 Binance Holdings Limitedはカナダ市場での事業を停止しました。 

CEOの法的問題が深刻化

400万ドルの罰金は、 Binance 世界中の様々な法域で抱えている他の法的紛争や係争とは別のものですが、当社の高度なマネーロンダリング対策システムにより、取引所がすべての規制を遵守することを保証できるとdent ています。同社は最終的に2023年11月に43億ドルの罰金を支払うことで、この要求を受け入れました。  

趙長鵬氏は取引の一環として会社を辞職し、1件の罪を認めた。前回の審理で懲役4ヶ月の判決を受けた。

2月、ナイジェリアの司法当局は、 Binance 脱税とマネーロンダリングの容疑で ナイジェリア 容疑者がケニアに逃亡した可能性が示唆された場合に備え、ケニアの警察と協力する構えです。最終的にインターポールは容疑者をナイジェリアに引き渡す予定で、裁判は5月17日に再開される予定です。