Министерство экономики Италии поддерживает масштабный пересмотр «защитных мер в отношении криптоактивов»

Министерство экономики Италии в четверг распорядилось провести полный обзор мер защиты криптовалют в стране после того, как чиновники опубликовали официальное предупреждение о так называемом «растущем риске, который может ударить по розничным инвесторам».

Решение было принято на заседании Комитета поdentполитике, в состав которого входят глава Банка Италии, руководитель Consob, органов надзора за страхованием и пенсионными фондами, а также генеральный директор Казначейства.

В совместном заявлении регуляторов говорится: «Был начат углубленный анализ для оценки адекватности существующих гарантий для прямых и косвенных инвестиций в криптоактивы со стороны розничных инвесторов».

Комитет также заявил, что экономические и финансовые условия в Италии остаются в целом благоприятными, однако глобальная неопределенность по-прежнему высока.

Атака была предпринята в тот же день, когда Европол сообщил о ликвидации международной сети мошенничества с криптовалютами, которая отмыла более 700 миллионов евро в нескольких странах.

В официальном заявлении, с которым ознакомилось издание Cryptopolitan, следователи ЕС сообщили, что дело началось с одного поддельного веб-сайта и переросло в целую операцию, построенную на фальшивых платформах для криптоинвестиций. Жертв заманивали рекламой, обещавшей высокую доходность.

После внесения первых депозитов им показывали фиктивную прибыль на поддельных панелях управления и подталкивали к реинвестированию. После того, как деньги поступали, преступники проводили их через несколько блокчейнов и криптовалютных бирж, чтобы скрыть поток средств.

Европол tracподозреваемых и изымает средства

Первая крупная операция Европола состоялась 27 октября, когда полиция в Германиипо запросу французских и бельгийских властей cash, а также дорогие часы,tronи документы, связанные с этой мошеннической схемой.

По словам официальных лиц, второй этап, проведённый 25 и 26 ноября, был направлен против маркетинговых компаний, связанных с сетью в Германии, Бельгии, Болгарии и Израиле. Эти компании обвинялись в показе рекламы, в которой использовались дипфейки, фейковые медиаклипы и фейковые рекомендательные материалы знаменитостей для привлечения жертв.

Европол назвал это дело одной из крупнейших операций по отмыванию криптовалюты в Европе и заявил: «Расследование показало, что более 700 миллионов евро было отмыто через сложную сеть криптовалютных бирж, используя цифровую анонимность для сокрытия незаконных потоков средств». По словам официальных лиц, полученные данные демонстрируют, насколько хорошо организованные мошеннические группы теперь используют поддельные платформы, которые выглядят достаточно правдоподобно, чтобы обмануть инвесторов.

Лидеры ЕС оценивают новые полномочия ESMA в отношении криптовалютных компаний

Европейская комиссия также представила в четверг новые планы по повышению конкурентоспособности рынков капитала ЕС за счёт упрощения трансграничной деятельности и расширения полномочий Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Блок из 27 стран пытается не отставать от США и Китая, и официальные лица заявили, что ЕС может повысить свои показатели за счёт укрепления единого рынка услуг.

Бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, подготовивший в прошлом году доклад о том, как реформировать единый рынок, заявил, что наибольший эффект будет получен от направления 33 триллионов евро частных сбережений в реальный сектор экономики. Энрико отметил, что треть этих средств находится на текущих счетах. Он добавил, что 300 миллиардов евро семейных сбережений утекают за границу, в основном в США, что, по его словам, свидетельствует о фрагментированности рынков ЕС. Он указал на рыночные показатели в 2024 году, когда рынок ЕС составлял 73% ВВП, а рынок США достигал 270% ВВП.

Согласно новому плану, надзор за торговыми площадками, центральными контрагентами, центральными депозитариями ценных бумаг и поставщиками криптоактивов перейдет к ESMA, которая также возьмет на себяtronактивную роль в координации управления активами. Франция, где базируется ESMA, настаивает на таком переходе. Глава ESMA Верена Росс заявила, что приветствует этот шаг. ESMA заявила, что новый пакет мер «представляет собой важный шаг к более глубоким и эффективным рынкам капитала в ЕС».

Предложение было выдвинуто после введения в ЕС новых правил в отношении криптовалют в этом году, что вызвало обеспокоенность по поводу неравномерного применения. В сентябре регулирующие органы Франции, Италии и Австрии призвали ESMA взять на себя надзор за крупными криптовалютными компаниями. Франция также предупредила, что может оспорить выдачу лицензий, выданных странами с более мягкими стандартами лицензирования. Финансовый регулятор Мальты, который в этом году подвергся проверке из-за процесса лицензирования, заявил, что выступает против предоставления ESMA дополнительных полномочий по надзору за криптовалютами.