Das italienische Wirtschaftsministerium unterstützt eine umfassende Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen für Krypto-Vermögenswerte.

Das italienische Wirtschaftsministerium ordnete am Donnerstag eine umfassende Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen für Kryptowährungen im Land an, nachdem Beamte eine offizielle Warnung vor „steigenden Risiken für Privatanleger“ herausgegeben hatten.

Die Entscheidung kam aus einer Sitzung des Ausschusses fürdentPolitik, dem unter anderem der Präsident der italienischen Zentralbank, der Chef der Consob, die Aufsichtsbehörden für Versicherungen und Pensionsfonds sowie der Generaldirektor des Finanzministeriums angehören.

In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Aufsichtsbehörden mit: „Es wurde eine eingehende Überprüfung eingeleitet, um die Angemessenheit der bestehenden Schutzmaßnahmen für direkte und indirekte Investitionen von Privatanlegern in Krypto-Assets zu beurteilen.“

Der Ausschuss erklärte außerdem, die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen in Italien seien im Großen und Ganzen weiterhin günstig, die globale Unsicherheit sei jedoch nach wie vor hoch.

Die Aktion erfolgte am selben Tag, an dem Europol die Zerschlagung eines internationalen Kryptobetrugsnetzwerks bekannt gab, das mehr als 700 Millionen Euro in mehreren Ländern gewaschen hatte.

In einer offiziellen Stellungnahme, die Cryptopolitanvorliegt, erklärten die EU-Ermittler, der Fall habe mit einer gefälschten Website begonnen und sich zu einem ganzen Netzwerk ausgeweitet, das auf falschen Krypto-Investitionsplattformen basierte. Die Opfer wurden durch Anzeigen mit dem Versprechen hoher Renditen angelockt.

Nach ihren ersten Einzahlungen wurden ihnen auf gefälschten Dashboards vorgetäuschte Gewinne angezeigt und sie wurden zum Reinvestieren gedrängt. Sobald das Geld eingegangen war, schleusten die Kriminellen es über mehrere Blockchains und Kryptobörsen, um den Geldfluss zu verschleiern.

Europol tracVerdächtige und beschlagnahmt Gelder

Europols erste größere Aktion fand am 27. Oktober statt, als die Polizei Deutschlandauf Ersuchen der französischen und belgischen Behörden cashsowie hochwertige Uhren, ElektroniktronDokumente, die mit dem Betrug in Verbindung stehen.

Die zweite Phase, die am 25. und 26. November stattfand, richtete sich laut Behördenangaben gegen Marketingfirmen in Deutschland, Belgien, Bulgarien und Israel, die mit dem Netzwerk in Verbindung stehen. Diesen Firmen wurde vorgeworfen, mit Anzeigen, die Deepfakes, gefälschte Medienclips und gefälschte Prominentenempfehlungen nutzten, Opfer anzulocken.

Europol bezeichnete den Fall als eine der größten Krypto-Geldwäscheoperationen in Europa und erklärte: „Die Ermittlungen ergaben, dass über 700 Millionen Euro über ein komplexes Netzwerk von Kryptowährungsbörsen gewaschen wurden, wobei digitale Anonymität genutzt wurde, um illegale Geldflüsse zu verschleiern.“ Die Behörden sagten, die Ergebnisse zeigten, wie gut organisierte Betrügergruppen mittlerweile gefälschte Plattformen betreiben, die täuschend echt aussehen und Anleger irreführen.

EU-Spitzenpolitiker erwägen neue ESMA-Befugnisse gegenüber Kryptofirmen

Die Europäische Kommission präsentierte am Donnerstag neue Pläne zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Kapitalmärkte. Geplant sind unter anderem die Erleichterung grenzüberschreitender Transaktionen und die Erweiterung der Befugnisse der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA). Der 27-köpfige Staatenbund versucht, mit den USA und China Schritt zu halten. Offizielle Vertreter erklärten, die EU könne ihre Leistungsfähigkeit durch die Stärkung ihres Binnenmarktes für Dienstleistungen verbessern.

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Enrico Letta, der letztes Jahr einen Bericht zur Sanierung des Binnenmarktes verfasste, erklärte, die größte Wirkung ließe sich erzielen, indem 33 Billionen Euro an privaten Ersparnissen in die Realwirtschaft gelenkt würden. Laut Letta liegt ein Drittel dieses Geldes auf Girokonten. Er fügte hinzu, dass 300 Milliarden Euro an Familienersparnissen ins Ausland, hauptsächlich in die USA, fließen, was die Fragmentierung der EU-Märkte verdeutliche. Er verwies auf die Marktwerte im Jahr 2024, wenn der EU-Markt 73 % des BIP ausmachen würde, während der US-Markt 270 % des BIP erreichen würde.

Nach dem neuen Plan soll die Aufsicht über Handelsplätze, zentrale Gegenparteien, Zentralverwahrer und Anbieter von Krypto-Assets an die ESMA übertragen werden, die zudem einetronRolle bei der Koordinierung des Asset-Managements übernehmen soll. Frankreich, Sitz der ESMA, hat sich für diese Umstrukturierung eingesetzt. ESMA-Chefin Verena Ross begrüßte den Schritt. Die ESMA erklärte, das neue Maßnahmenpaket sei „ein wichtiger Schritt hin zu tieferen und effizienteren EU-Kapitalmärkten“.

Der Vorschlag folgt auf die Einführung der neuen EU-Kryptoregeln in diesem Jahr, die Bedenken hinsichtlich einer uneinheitlichen Durchsetzung aufwarfen. Aufsichtsbehörden in Frankreich, Italien und Österreich forderten im September, dass die ESMA die Aufsicht über große Krypto-Unternehmen übernimmt. Frankreich warnte zudem, es könne die Anerkennung von Lizenzen aus Ländern mit weniger strengen Lizenzierungsstandards anfechten. Die maltesische Finanzaufsichtsbehörde, die in diesem Jahr wegen ihres Lizenzierungsverfahrens in die Kritik geraten war, sprach sich gegen eine Ausweitung der Krypto-Aufsichtsbefugnisse der ESMA aus.