Italiens Wirtschaftsministerium unterstützt große Überprüfung der 'Krypto-Asset-Sicherheitsvorkehrungen'

Italiens Wirtschaftsministerium ordnete am Donnerstag eine vollständige Überprüfung der kryptospezifischen Sicherheitsvorkehrungen des Landes an, nachdem Beamte eine offizielle Warnung zu den sogenannten „steigenden Risiken, die Privatanleger treffen könnten“, herausgegeben hatten.

Die Entscheidung ging aus einer Sitzung des Ausschusses für makroprudenzielle Politiken hervor, zu dem der Leiter der Bank of Italy, der Chef von Consob, die Aufsichtsbehörden für Versicherung und Pensionsfonds sowie der Generaldirektor des Finanzministeriums gehören.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten die Regulierungsbehörden: „Eine eingehende Überprüfung wurde eingeleitet, um die Angemessenheit bestehender Sicherheitsvorkehrungen für direkte und indirekte Investitionen in Krypto-Assets durch Privatanleger zu bewerten.“

Der Ausschuss sagte auch, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen in Italien weiterhin allgemein günstig bleiben, die globale Unsicherheit jedoch nach wie vor hoch ist.

Der Schub fiel am selben Tag, an dem Europol bekannt gab, dass es ein internationales Krypto-Betrugsnetzwerk zerschlagen hat, das mehr als 700 Millionen Euro in mehreren Ländern gewaschen hatte.

In einer offiziellen Erklärung, die Cryptopolitan vorlag, sagten die EU-Ermittler, der Fall habe mit einer einzigen gefälschten Website begonnen und sich zu einer gesamten Operation ausgebaut, die auf falschen Krypto-Investitionsplattformen basierte. Opfer wurden durch Anzeigen angezogen, die hohe Renditen versprachen.

Nach ihren ersten Einzahlungen wurden ihnen gefälschte Gewinne auf gefälschten Dashboards angezeigt und sie wurden gedrängt, erneut zu investieren. Sobald das Geld drin war, bewegten die Kriminellen es durch mehrere Blockchains und Kryptobörsen, um den Fluss zu verbergen.

Europol verfolgt Verdächtige und beschlagnahmt Gelder

Europol’s erste große Aktion fand am 27. Oktober statt, als die Polizei auf Anfrage der französischen und belgischen Behörden Standorte in Zypern, Deutschland und Spanien durchsuchte. Neun Verdächtige wurden festgenommen. Die Beamten beschlagnahmten 800.000 Euro auf Bankkonten, 415.000 Euro in Krypto, 300.000 Euro in Bargeld sowie hochwertige Uhren, Elektronik und Dokumente, die mit dem Schema verbunden waren.

Beamte sagten, die zweite Phase, die am 25. und 26. November durchgeführt wurde, richtete sich gegen Marketingfirmen, die mit dem Netzwerk in Deutschland, Belgien, Bulgarien und Israel verbunden waren. Diesen Firmen wurde vorgeworfen, Anzeigen geschaltet zu haben, die Deepfakes, gefälschte Medienclips und gefälschte Promi-Empfehlungen nutzten, um Opfer zu ködern.

Europol beschrieb den Fall als eine der größten Krypto-Geldwäscheoperationen in Europa und sagte: „Die Untersuchung ergab, dass mehr als 700 Millionen Euro durch ein komplexes Netzwerk von Kryptowährungsbörsen gewaschen wurden, wobei digitale Anonymität genutzt wurde, um illegale Geldflüsse zu verschleiern.“ Beamte sagten, die Ergebnisse zeigten, wie gut organisierte Betrugsgruppen jetzt gefälschte Plattformen betreiben, die real genug aussehen, um Anleger zu täuschen.

EU-Führer wägen neue ESMA-Befugnisse über Krypto-Firmen ab

Die Europäische Kommission präsentierte am Donnerstag auch neue Pläne, um die Kapitalmärkte der EU wettbewerbsfähiger zu machen, indem sie grenzüberschreitende Aktivitäten erleichtert und die Befugnisse der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) erhöht. Der 27-Nationen-Bund versucht, mit den Vereinigten Staaten und China Schritt zu halten, und Beamte sagten, die EU könne ihre Leistung steigern, indem sie ihren Binnenmarkt für Dienstleistungen stärkt.

Der ehemalige italienische Premierminister Enrico Letta, der im letzten Jahr einen Bericht darüber verfasste, wie der Binnenmarkt repariert werden kann, sagte, die größte Wirkung würde daraus resultieren, 33 Billionen Euro an privaten Ersparnissen in die Realwirtschaft zu kanalisieren. Enrico sagte, dass ein Drittel dieses Geldes auf Girokonten liegt. Er fügte hinzu, dass 300 Milliarden Euro an familiären Ersparnissen ins Ausland fließen, hauptsächlich in die Vereinigten Staaten, was zeigt, wie fragmentiert die EU-Märkte sind. Er verwies auf die Marktwerte im Jahr 2024, als der Markt der EU 73 % des BIP entsprach, während die USA 270 % des BIP erreichten.

Unter dem neuen Plan würde die Aufsicht über Handelsplätze, zentrale Gegenparteien, CSDs und Krypto-Asset-Anbieter auf die ESMA übergehen, die auch eine stärkere Rolle bei der Koordinierung des Asset-Managements übernehmen würde. Frankreich, Heimat der ESMA, hat für diese Verschiebung plädiert. ESMA-Chefin Verena Ross sagte, sie würde den Schritt begrüßen. Die ESMA sagte, das neue Paket „repräsentiert einen wichtigen Schritt hin zu tieferen und effizienteren EU-Kapitalmärkten.“

Der Vorschlag folgt der Einführung der neuen Krypto-Regeln der EU in diesem Jahr, die Bedenken wegen uneinheitlicher Durchsetzung ausgelöst hatten. Regulierungsbehörden in Frankreich, Italien und Österreich forderten im September, dass die ESMA die Aufsicht über große Krypto-Firmen übernimmt. Frankreich warnte auch, dass es die Eintragung von Lizenzen aus Ländern mit weicheren Lizenzierungsstandards herausfordern könnte. Maltas Finanzregulierungsbehörde, die in diesem Jahr für ihren Lizenzierungsprozess unter die Lupe genommen wurde, sagte, sie widerspreche der Vergabe zusätzlicher Krypto-Aufsichtsbefugnisse an die ESMA.