이탈리아 경제부, ‘암호자산 안전장치’ 주요 검토 지지

이탈리아 경제부는 목요일, ‘상승하는 위험이 소매 투자자에게 타격을 줄 수 있다’는 공식 경고를 발표한 후 국가의 암호화폐 안전장치에 대한 전면 검토를 지시했습니다.

이 결정은 이탈리아 은행 총재, Consob(증권거래위원회) 위원장, 보험 및 연금 기금 감독관, 재무부 차관 등이 포함된 거시건전성 정책 위원회 회의에서 내려졌습니다.

규제당국들은 공동 성명에서 “소매 투자자의 암호화폐 자산에 대한 직접 및 간접 투자에 대한 기존 안전장치의 적절성을 평가하기 위해 심층 검토가 시작되었다”고 밝혔습니다.

위원회는 또한 이탈리아의 경제 및 금융 상황이 전반적으로 우호적이지만, 글로벌 불확실성은 여전히 높다고 말했습니다.

이러한 움직임은 Europol이 여러 국가에 걸쳐 7억 유로 이상의 자금을 세탁한 국제 암호화폐 사기 네트워크를 해체했다고 밝힌 날과 같은 날 이루어졌습니다.

Cryptopolitan이 입수한 공식 성명에서 EU 수사관들은 이 사건이 하나의 가짜 웹사이트로 시작되어 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 기반으로 한 전체 운영으로 확장되었다고 말했습니다. 피해자들은 높은 수익을 약속하는 광고를 통해 유인되었습니다.

첫 번째 예금을 한 후, 그들은 가짜 대시보드에서 가짜 수익을 보여주며 재투자를 독려했습니다. 일단 돈이 들어가자, 범죄자들은 자금 흐름을 숨기기 위해 여러 블록체인과 암호화폐 거래소를 통해 자금을 이동시켰습니다.

Europol, 용의자 추적 및 자금 압수

Europol의 첫 주요 조치는 10월 27일, 프랑스와 벨기에 당국의 요청에 따라 키프로스, 독일, 스페인에서 경찰이 현장 수사를 실시하면서 이루어졌습니다. 용의자 9명이 체포되었습니다. 수사관들은 은행 계좌에서 80만 유로, 암호화폐에서 41만 5천 유로, 현금에서 30만 유로, 그리고 사기와 관련된 고급 시계, 전자제품 및 문서를 압수했습니다.

당국자들은 11월 25일과 26일에 수행된 두 번째 단계가 독일, 벨기에, 불가리아, 이스라엘에 있는 네트워크와 연결된 마케팅 기업들을 표적으로 했다고 말했습니다. 이러한 기업들은 딥페이크, 가짜 미디어 클립, 가짜 유명인 추천을 사용하여 피해자를 유인하는 광고를 실행한 혐의로 기소되었습니다.

Europol 이 사건을 유럽 최대 규모의 암호화폐 세탁 사건 중 하나로 묘사하며, “수사를 통해 암호화폐 거래소들의 복잡한 네트워크를 통해 7억 유로 이상이 세탁되었으며, 디지털 익명성을 사용하여 불법 자금 흐름을 은폐한 사실이 드러났다”고 밝혔습니다. 당국자들은 이러한 발견이 잘 조직된 사기 그룹들이 이제 투자자들을 속일 만큼 실제처럼 보이는 가짜 플랫폼을 운영한다는 것을 보여준다고 말했습니다.

EU 지도부, 암호화폐 기업에 대한 새로운 ESMA 권한 검토

유럽위원회는 또한 목요일, 국경 간 활동을 완화하고 유럽증권시장감독청(ESMA)의 권한을 강화하여 EU의 자본시장을 더 경쟁력 있게 만들 새로운 계획을 제시했습니다. 27개 회원국으로 구성된 이 블록은 미국과 중국에 뒤처지지 않으려 노력하고 있으며, 당국자들은 서비스 단일 시장을 강화함으로써 EU의 성과를 높일 수 있다고 말했습니다.

작년 단일 시장 개선 방법에 대한 보고서를 작성한 전 이탈리아 총리 엔리코 레타는 가장 큰 영향은 33조 유로의 개인 저축을 실물 경제로 유도하는 데서 올 것이라고 말했습니다. 엔리코는 그 자금의 3분의 1이 현재 계좌에 묶여 있다고 덧붙였습니다. 그는 가족 저축의 3,000억 유로가 주로 미국으로 해외 유출되고 있으며, 이는 EU 시장이 얼마나 파편화되어 있는지 보여준다고 말했습니다. 그는 2024년 시장 가치를 지적했는데, EU의 시장 가치는 GDP의 73%에 불과한 반면, 미국은 GDP의 270%에 달했습니다.

새로운 계획에 따르면, 거래소, 중앙 상대방, CSD(중앙등록예탁기관) 및 암호화폐 자산 제공자에 대한 감독이 ESMA로 이관되며, ESMA는 자산 관리 조정에서 더 강력한 역할을 수행하게 됩니다. ESMA의 본거지인 프랑스는 이러한 변화에 힘을 실어주었습니다. ESMA 회장 베레나 로스는 이 이동을 환영할 것이라고 말했습니다. ESMA는 새로운 패키지가 “더 깊고 효율적인 EU 자본시장으로 가는 주요 단계”를 대표한다고 말했습니다.

이 제안은 올해 EU의 새로운 암호화폐 규칙이 도입된 후, 집행의 불일치에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 프랑스, 이탈리아, 오스트리아의 규제당국들은 9월 ESMA가 주요 암호화폐 기업들의 감독을 담당하도록 요청했습니다. 프랑스는 또한 softer licensing standards(완화된 라이선스 기준)를 가진 국가들의 라이선스 패스포트를 도전할 수 있다고 경고했습니다. 올해 라이선스 절차로 감시를 받은 말타의 금융 규제당국은 ESMA에게 더 많은 암호화폐 감독 권한을 부여하는 것에 반대한다고 말했습니다.