El Ministerio de Economía de Italia ordenó una revisión completa de las medidas de seguridad cripto del país el jueves después de que los funcionarios emitieran una advertencia oficial sobre los llamados «riesgos crecientes que podrían afectar a los inversores minoristas».

La decisión provino de una reunión del Comité de Políticas Macroprudenciales, que incluye al jefe del Banco de Italia, el jefe de Consob, los supervisores de seguros y fondos de pensiones, y el director general del Tesoro.

En un comunicado conjunto, los reguladores dijeron: «Se ha iniciado una revisión en profundidad para evaluar la adecuación de las medidas de seguridad existentes para las inversiones directas e indirectas en activos cripto por parte de inversores minoristas».

El comité también dijo que las condiciones económicas y financieras en Italia siguen siendo generalmente favorables, pero la incertidumbre global sigue siendo alta.

El impulso llegó el mismo día que Europol reveló que desmanteló una red internacional de fraude cripto que lavó más de €700 millones en varios países.

En un comunicado oficial visto por Cryptopolitan, los investigadores de la UE dijeron que el caso comenzó con un sitio web falso y se expandió a toda una operación basada en plataformas falsas de inversión cripto. Las víctimas fueron atraídas a través de anuncios que prometían altos rendimientos.

Después de realizar sus primeros depósitos, se les mostraron ganancias falsas en paneles de control falsos y se les presionó para que reinvertieran. Una vez que el dinero estuvo dentro, los criminales lo movieron a través de varias blockchains y exchanges de criptomonedas para ocultar el flujo.

Europol rastrea sospechosos e incauta fondos

Autoridades desmantelando criminales cripto. Créditos: Europol

Europol describió el caso como una de las mayores operaciones de lavado de criptomonedas en Europa y dijo: «La investigación reveló que más de €700 millones fueron lavados a través de una red compleja de exchanges de criptomonedas, utilizando el anonimato digital para ocultar flujos ilícitos de fondos». Los funcionarios dijeron que los hallazgos muestran cómo los grupos de fraude bien organizados ahora operan plataformas falsas que parecen lo suficientemente reales para engañar a los inversores.

Los líderes de la UE sopesan nuevos poderes para ESMA sobre empresas cripto

Europol calificó el caso como una de las mayores operaciones de blanqueo de criptomonedas en Europa y afirmó: «La investigación reveló que se lavaron más de 700 millones de euros a través de una compleja red de exchanges de criptomonedas, utilizando el anonimato digital para ocultar flujos ilícitos de fondos». Los funcionarios señalaron que los hallazgos muestran cómo los grupos de fraude altamente organizados ahora operan plataformas falsas lo suficientemente realistas como para engañar a los inversores.

La Comisión Europea también presentó nuevos planes el jueves para hacer que los mercados de capitales de la UE sean más competitivos facilitando la actividad transfronteriza y aumentando los poderes de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, conocida como ESMA. El bloque de 27 naciones está intentando mantenerse al día con Estados Unidos y China, y los funcionarios dijeron que la UE puede mejorar su rendimiento fortaleciendo su mercado único de servicios.

El ex primer ministro italiano Enrico Letta, quien escribió un informe el año pasado sobre cómo arreglar el mercado único, dijo que el mayor impacto provendría de canalizar 33 billones de euros en ahorros privados hacia la economía real. Enrico dijo que un tercio de ese dinero está sentado en cuentas corrientes. Añadió que 300 mil millones de euros en flujos de ahorros familiares van al extranjero, principalmente a Estados Unidos, lo que muestra cuán fragmentados están los mercados de la UE. Señaló los valores de mercado en 2024, cuando el mercado de la UE era igual al 73% del PIB, mientras que EE. UU. alcanzó el 270% del PIB.

Bajo el nuevo plan, la supervisión de los lugares de negociación, contrapartes centrales, CSD y proveedores de activos cripto se trasladará a ESMA, que también asumirá un papel más fuerte en la coordinación de la gestión de activos. Francia, sede de ESMA, ha impulsado este cambio. La jefa de ESMA, Verena Ross, dijo que daría la bienvenida al movimiento. ESMA dijo que el nuevo paquete «representa un paso importante hacia mercados de capitales de la UE más profundos y eficientes».

La propuesta sigue al lanzamiento de las nuevas reglas cripto de la UE este año, lo que generó preocupaciones sobre una aplicación desigual. Los reguladores en Francia, Italia y Austria pidieron en septiembre que ESMA asumiera el control de la supervisión de las principales empresas cripto. Francia también advirtió que podría impugnar el pasaporte de licencias de países con estándares de licenciamiento más blandos. El regulador financiero de Malta, que enfrentó escrutinio este año por su proceso de licenciamiento, dijo que se opone a otorgar a ESMA más poder de supervisión cripto.

El Ministerio de Economía de Italia ordenó una revisión completa de las medidas de seguridad cripto del país el jueves después de que los funcionarios emitieran una advertencia oficial sobre los llamados «riesgos crecientes que podrían afectar a los inversores minoristas». La decisión provino de una reunión del Comité de Políticas Macroprudenciales, que incluye al jefe del Banco de Italia, el jefe de Consob, los seguros…