意大利经济部支持对“加密资产保障措施”进行重大审查

周四，意大利经济部下令对该国的加密货币安全措施进行全面审查。此前，官员们发布正式警告称，所谓的“风险上升可能会打击散户投资者”。

该决定来自宏观dent政策委员会的一次会议，该委员会成员包括意大利银行行长、意大利证券交易委员会主席、保险和养老基金监管机构以及财政部总干事。

监管机构在一份联合声明中表示：“我们已启动一项深入审查，以评估现有保障措施是否足以保障散户投资者直接和间接投资加密资产。”

委员会还表示，意大利的经济和金融状况总体上仍然良好，但全球不确定性仍然很高。

就在欧洲刑警组织宣布捣毁一个在多个国家洗钱超过 7 亿欧元的国际加密货币诈骗网络的同一天，这一行动取得了成功。

据 Cryptopolitan看到的一份官方声明显示，欧盟调查人员表示，此案始于一个虚假网站，随后发展成一个建立在虚假加密货币投资平台之上的庞大犯罪网络。受害者被承诺高额回报的广告所诱骗。.

在完成首次充值后，犯罪分子会在虚假的仪表盘上展示虚假的收益，诱导他们进行再次投资。资金到账后，犯罪分子会通过多个区块链和加密货币交易所转移资金，以掩盖资金流向。

欧洲刑警 trac嫌疑人并查获资金

欧洲刑警组织的首次重大行动发生在10月27日，当时警方应 德国法国和比利时当局的要求， cash，以及与该犯罪计划相关的高档手表、电子tron和文件。

官员表示，第二阶段行动于11月25日至26日进行，目标是与该网络有关联的德国、比利时、保加利亚和以色列的营销公司。这些公司被指控投放使用深度伪造技术、虚假媒体片段和虚假名人代言的广告来诱骗受害者。

欧洲刑警组织 称 此案是欧洲最大的加密货币洗钱案之一，并表示：“调查显示，超过7亿欧元通过一个复杂的加密货币交易所网络被洗钱，利用数字匿名性掩盖非法资金流动。”官员们表示，调查结果表明，组织严密的诈骗团伙如今如何运营看似逼真的虚假平台，从而欺骗投资者。

欧盟领导人正在考虑赋予欧洲证券及市场管理局（ESMA）对加密货币公司的新权力

欧盟委员会周四还公布了新的计划，旨在通过放宽跨境交易活动和扩大欧洲证券及市场管理局（ESMA）的权力，提升欧盟资本市场的竞争力。这个由27个成员国组成的集团正努力追赶美国和中国，官员们表示，欧盟可以通过加强其单一服务市场来提升自身表现。

意大利前总理恩里科·莱塔去年曾撰写一份关于如何修复单一市场的报告。他表示，最大的影响将来自于将33万亿欧元的私人储蓄引入实体经济。莱塔指出，这笔资金中有三分之一闲置在活期账户中。他还补充说，有3000亿欧元的家庭储蓄流向海外，其中大部分流向美国，这表明欧盟市场的分散程度。他指出，到2024年，欧盟市场规模仅占GDP的73%，而美国市场规模将达到GDP的270%。

根据新方案，交易场所、中央对手方、中央证券存管机构（CSD）和加密资产提供商的监管权将移交给欧洲证券及市场管理局（ESMA），ESMA还将承担tron资产管理的重任。ESMA总部所在地法国一直积极推动这一转变。ESMA主席维雷娜·罗斯表示，她对这一举措表示欢迎。ESMA称，新方案“标志着欧盟资本市场向更深层次、更高效的方向迈出了重要一步”。

该提案是在欧盟今年推出新的加密货币监管规则之后提出的，这些规则引发了人们对执法不力的担忧。法国、意大利和奥地利的监管机构在9月份呼吁欧洲证券及市场管理局（ESMA）接管对大型加密货币公司的监管。法国还警告称，可能会对来自许可标准较宽松国家的许可证的通行证制度提出质疑。马耳他金融监管机构今年因其许可程序而受到审查，该机构表示反对赋予ESMA更大的加密货币监管权力。