意大利经济部支持对“加密货币资产保障措施”进行重大审查

周四，意大利经济部下令对该国的加密货币保障措施进行全面审查，此前官员发布了一份关于所谓“上升风险可能冲击零售投资者”的官方警告。

这一决定来自宏观审慎政策委员会的一次会议，该委员会包括意大利银行行长、Consob（意大利证券和市场管理局）主席、保险和养老基金监管机构负责人以及财政部总干事。

监管机构在联合声明中表示：“已启动一项深入审查，以评估现有针对零售投资者直接和间接投资加密货币资产的保障措施是否充分。”

委员会还表示，意大利的经济和金融状况总体保持有利，但全球不确定性仍然很高。

这一推动措施与欧洲刑警组织揭露其瓦解了一个在多个国家洗钱超过7亿欧元的国际加密货币诈骗网络的同一天发布。

Cryptopolitan看到的官方声明显示，欧盟调查人员表示，该案始于一个虚假网站，并扩展为一个建立在虚假加密货币投资平台上的整个运营体系。受害者被承诺高回报的广告吸引。

在存入第一笔资金后，他们在虚假仪表板上看到了虚假利润，并被推动进行再投资。一旦资金到位，犯罪分子便通过多个区块链和加密货币交易所转移资金以隐藏流向。

欧洲刑警组织追踪嫌疑人并查封资金

欧洲刑警组织（Europol）的首次重大行动发生在10月27日，应法国和比利时当局的请求，警察在塞浦路斯、 德国和西班牙搜查了地点。九名嫌疑人被捕。警方查封了银行账户中的80万欧元、加密货币中的41.5万欧元、现金30万欧元，以及与该计划相关的高端手表、电子产品和文件。

官员表示，第二阶段于11月25日和26日进行，针对与该网络相关的德国、比利时、保加利亚和以色列的营销公司。这些公司被指控运行使用深度伪造、虚假媒体片段和虚假名人代言的广告来引诱受害者。

欧洲刑警组织 描述此案为欧洲最大的加密货币洗钱案件之一，并表示：“调查显示，超过7亿欧元通过复杂的加密货币交易所网络被洗钱，利用数字匿名性来掩盖非法资金流动。”官员表示，调查结果显示出组织严密的诈骗团伙现在如何运营看起来足够真实以欺骗投资者的虚假平台。

欧盟领导人权衡赋予ESMA对加密货币公司的新权力

欧盟委员会周四还提出了新计划，旨在通过简化跨境活动和增强欧洲证券和市场管理局（ESMA）的权力，使欧盟的资本市场更具竞争力。这27个国家的联盟正试图赶上美国和中国，官员表示，欧盟可以通过加强其服务单一市场来提高其表现。

前意大利总理恩里科·莱塔（Enrico Letta）去年撰写了一份关于如何修复单一市场的报告，他表示最大的影响将来自于将33万亿欧元的私人储蓄引导至实体经济。恩里科表示，这笔钱的三分之一正闲置在活期账户中。他补充说，3000亿欧元的家庭储蓄流向海外，主要是流向美国，这表明欧盟市场是多么碎片化。他指出了2024年的市场价值，当时欧盟的市场价值相当于GDP的73%，而美国达到了GDP的270%。

根据新计划，对交易场所、中央对手方、中央证券存管机构（CSDs）和加密货币资产提供商的监督将移交给ESMA，ESMA还将在协调资产管理方面发挥更强大的作用。ESMA所在地法国一直推动这一转变。ESMA主席维蕾娜·罗斯（Verena Ross）表示欢迎这一举措。ESMA表示，新方案“代表了向更深层次、更高效的欧盟资本市场迈出的重大一步”。

该提案紧随欧盟今年新加密货币规则的推出，引发了对执法不统一的担忧。法国、意大利和奥地利的监管机构在9月呼吁ESMA接管对主要加密货币公司的监督。法国还警告称，它可能会挑战来自许可标准较宽松国家的许可证护照制度。马耳他的金融监管机构今年因其许可程序受到审查，表示反对赋予ESMA更多的加密货币监督权。