イタリア経済省、「暗号資産の安全策」の大幅な見直しを支持

イタリア経済省は木曜日、当局がいわゆる「リスクの高まりが個人投資家に打撃を与える可能性がある」という公式警告を発表したことを受け、同国の仮想通貨安全対策の全面的な見直しを命じた。

この決定は、イタリア銀行総裁、コンソブ総裁、保険・年金基金監視機関、財務省長官などが参加するマクロdent政策委員会の会合で出された。

規制当局は共同声明で、「個人投資家による暗号資産への直接的および間接的な投資に対する既存の安全対策の適切性を評価するため、徹底的な調査を開始した」と述べた。

同委員会はまた、イタリアの経済・金融状況は概ね良好だが、世界的な不確実性は依然として高いと述べた。

この動きは、ユーロポールが、数カ国にわたって7億ユーロ以上をマネーロンダリングした国際的な暗号詐欺ネットワークを解体したことを明らかにしたのと同じ日に起こった。

Cryptopolitanが入手した公式声明によると、EUの捜査官は、この事件は1つの偽ウェブサイトから始まり、偽の暗号資産投資プラットフォームを基盤とした大規模な組織へと拡大したと述べた。被害者は、高収益を約束する広告に誘い込まれた。.

最初の入金後、偽のダッシュボードに偽の利益が表示され、再投資を促されました。資金が入金されると、犯罪者は資金の流れを隠すために、複数のブロックチェーンと暗号資産取引所を経由して資金を移動させました。

ユーロポールが容疑者を trac資金を押収

欧州刑事警察機構（ユーロポール）による最初の大規模な捜査は10月27日に行われた。フランスとベルギー当局の要請を受け、警察はキプロス、 ドイツ、スペインの複数の拠点を捜索した。容疑者9人が逮捕され、銀行口座から80万ユーロ、仮想通貨41万5000ユーロ、 cash、そしてこの詐欺計画に関連する高級時計、電子tron、書類などが押収された。

当局によると、11月25日と26日に実施された第2段階は、ドイツ、ベルギー、ブルガリア、イスラエルのネットワークに関係するマーケティング会社を標的とした。これらの会社は、ディープフェイク、偽のメディアクリップ、偽の有名人による推薦などを利用した広告を掲載し、被害者を誘い込んだとして告発されている。

（ユーロポール）は 位置づけ 、「捜査の結果、7億ユーロ以上が複雑な暗号資産取引所のネットワークを通じて資金洗浄され、デジタル匿名性を利用して不正な資金の流れが隠蔽されていたことが明らかになった」と述べた。当局者らは、今回の調査結果は、組織化された詐欺グループがいかに巧妙に偽のプラットフォームを運営し、投資家を欺くことができるかを示していると語った。

EU首脳、仮想通貨企業に対するESMAの新たな権限を検討

欧州委員会は木曜日、EU資本市場の競争力を高めるための新たな計画も発表した。これは、国境を越えた取引を緩和し、欧州証券市場監督局（ESMA）の権限を強化するものだ。27カ国からなるEUは米国や中国に追いつこうとしており、EU当局者は、サービス単一市場の強化によってパフォーマンスを向上させることができると述べている。

昨年、単一市場の再構築に関する報告書を執筆したイタリア元首相エンリコ・レッタ氏は、33兆ユーロの民間貯蓄を実体経済に流入させることが最大の効果をもたらすと述べた。レッタ氏によると、その資金の3分の1は当座預金口座に滞留している。さらに、3000億ユーロの家計貯蓄が海外に流出しており、その大半は米国に流れている。これはEU市場の分散化を示しているとレッタ氏は指摘した。レッタ氏は、2024年の市場規模を例に挙げ、EU市場がGDPの73%、米国が270%に達すると予測した。

新たな計画では、取引所、中央清算機関、CSD、暗号資産プロバイダーの監督がESMAに移管され、ESMAは資産運用の調整においてもtronな役割を担うことになる。ESMAの本拠地であるフランスは、この移行を推進してきた。ESMAのベレーナ・ロス長官は、この移行を歓迎すると述べた。ESMAは、この新たなパッケージは「EU資本市場の深化と効率化に向けた大きな一歩となる」と述べた。

この提案は、EUが今年導入した新たな仮想通貨規制を受けてのもので、施行の不均衡を懸念する声が上がっている。フランス、イタリア、オーストリアの規制当局は9月、ESMA（欧州金融サービス監督機構）に対し、大手仮想通貨企業の監督を担うよう要請した。フランスはまた、ライセンス基準が緩い国からのライセンスのパスポート化に​​異議を唱える可能性もあると警告した。今年、ライセンス取得プロセスに関して厳しい調査を受けたマルタの金融規制当局は、ESMAに仮想通貨監督権限を拡大することに反対する姿勢を示した。