- イタリアは規制当局が個人投資家へのリスクが高まっていると警告したことに伴い、暗号資産の安全対策の全面的な見直しを命じた。
- 欧州警察庁（Europol）は、偽りの投資プラットフォームを通じて7億ユーロ以上を洗浄した世界的な暗号資産詐欺グループを摘発した。
- 欧州委員会は、暗号資産の監督および主要市場インフラの監督権限をESMA（欧州証券市場監督機関）に移行する案を提案した。
イタリアの経済省は木曜日、当局者がいわゆる「上昇するリスクが小売投資家に打撃を与える可能性がある」という公式警告を発表した後、同国の暗号資産保護措置の全面的な見直しを命じました。
この決定は、イタリア銀行総裁、Consob（証券取引等監視委員会）長、保険・年金基金監督当局者、財務省事務局長を含むマクロプルーデンス政策委員会（Committee for Macroprudential Policies）の会合から下されました。
共同声明で、規制当局者は「小売投資家による暗号資産への直接・間接投資に対する既存の保護措置の適切性を評価するため、詳細な見直しを開始した」と述べました。
委員会はまた、イタリアの経済・金融状況は全般的に好調であるものの、世界的な不確実性は依然として高いと述べました。
この動きは、Europolが複数の国で7億ユーロ以上を洗浄した国際的な暗号資産詐欺ネットワークを解体したことを明らかにしたのと同じ日に発生しました。
Cryptopolitanが入手した公式声明によると、EUの捜査当局者は、この事件は1つの偽のウェブサイトから始まり、偽の暗号資産投資プラットフォームに基づいた全体作戦へと拡大したと述べています。被害者は、高リターンを約束する広告を通じて引き込まれました。
最初の預金後、彼らは偽のダッシュボード上で偽の利益を見せられ、再投資を促されました。資金が入ると、犯罪者はその流れを隠すために複数のブロックチェーンと暗号資産取引所を通じて資金を移動させました。
Europolは容疑者を追跡し、資金を押収
Europolの最初の主要な行動は、フランスとベルギー当局の要請により、10月27日にキプロス、ドイツ、スペインの現場で警察が捜索を行った際に行われました。9人の容疑者が逮捕されました。警官隊は銀行口座から80万ユーロ、暗号資産から41万5,000ユーロ、現金から30万ユーロ、そしてこのスキームに関連する高級時計、電子機器、文書を押収しました。
当局者は、11月25日と26日に行われた第2段階が、ドイツ、ベルギー、ブルガリア、イスラエルにあるネットワークに関連するマーケティング企業を対象としていたと述べました。これらの企業は、ディープフェイク、偽のメディアクリップ、偽の著名人の推薦を使用して被害者を誘い込む広告を実行したと非難されました。
Europol は この事件をヨーロッパにおける最大の暗号資産洗浄事件の一つとして説明し、「調査により、7億ユーロ以上が複雑な暗号資産取引所のネットワークを通じて洗浄され、デジタル匿名性を使用して不正な資金の流れが隠蔽されていたことが明らかになった」と述べました。当局者は、発見された事実は、どのようにして組織的な詐欺グループが投資家を欺くのに十分なほどリアルな偽のプラットフォームを運営しているかを示していると述べています。
EU指導部は暗号資産企業に対するESMAの新たな権限を考慮
欧州委員会もまた木曜日、国境を越えた活動を緩和し、欧州証券市場監督機関（ESMA）の権限を強化することでEUの資本市場をより競争力のあるものにするための新たな計画を発表しました。27か国からなるこのブロックは、米国や中国に追いつこうとしており、当局者は、サービスのための単一市場を強化することでEUのパフォーマンスを向上させられると述べています。
昨年、単一市場の修復方法に関するレポートを書いたエンリコ・レッタ前イタリア首相は、最大のインパクトは、33兆ユーロの民間貯蓄を実体経済に誘導することから来るだろうと述べました。エンリコ氏は、その資金の3分の1が当座預金に眠っていると付け加えました。さらに、家族の貯蓄の3,000億ユーロが主に米国へ海外に流出しており、これはEU市場がいかに断片化しているかを示していると述べました。彼は2024年の市場価値を指摘しました。当時、EUの市場はGDPの73%に相当しましたが、米国はGDPの270%に達しました。
新たな計画の下、取引所、中央カウンターパーティ、CSD（中央証券保管振替機関）、および暗号資産プロバイダーの監督はESMAに移行し、ESMAは資産管理の調整においてより強力な役割を果たすことになります。ESMAの本拠地であるフランスはこの移行を推進してきました。ESMAの長であるヴェレナ・ロスは、この動きを歓迎すると述べています。ESMAは、新たなパッケージが「より深く、より効率的なEU資本市場に向けた大きな一歩を表している」と述べています。
この提案は、今年EUの新たな暗号資産ルールが導入された後に続き、その際、執行の不均一性について懸念が高まりました。フランス、イタリア、オーストリアの規制当局は9月、ESMAが主要な暗号資産企業の監督を担うよう要請しました。フランスはまた、ライセンス基準が緩い国からのライセンスのパスポート化に異議を唱える可能性があると警告しました。今年、ライセンスプロセスで注目を集めたマルタの金融規制当局は、ESMAにさらなる暗号資産監督権限を与えることに反対すると述べています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
