وزارة الاقتصاد الإيطالية تدعم مراجعة رئيسية لـ "ضمانات الأصول المشفرة"

أمرت وزارة الاقتصاد الإيطالية يوم الخميس بإجراء مراجعة كاملة لضمانات العملات المشفرة في البلاد بعد أن أصدر المسؤولون تحذيرًا رسميًا بشأن ما يسمى "المخاطر المتزايدة التي قد تضرب المستثمرين الأفراد".

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياساتdentالكلية، التي تضم رئيس بنك إيطاليا، ورئيس هيئة الرقابة على التأمين وصناديق التقاعد، والمدير العام لوزارة الخزانة.

وفي بيان مشترك، قالت الجهات التنظيمية: "تم إطلاق مراجعة متعمقة لتقييم مدى كفاية الضمانات الحالية للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأصول المشفرة من قبل المستثمرين الأفراد".

وقالت اللجنة أيضا إن الظروف الاقتصادية والمالية في إيطاليا تظل مواتية على نطاق واسع، لكن حالة عدم اليقين العالمية لا تزال مرتفعة.

وجاءت هذه الخطوة في اليوم نفسه الذي كشف فيه اليوروبول عن تفكيك شبكة احتيال دولية بالعملات المشفرة قامت بغسل أكثر من 700 مليون يورو عبر عدة بلدان.

في بيان رسمي اطلعت عليه Cryptopolitan، قال محققو الاتحاد الأوروبي إن القضية بدأت بموقع إلكتروني مزيف واحد، ثم توسعت لتشمل عملية كاملة مبنية على منصات استثمار وهمية للعملات الرقمية. وقد تم استدراج الضحايا من خلال إعلانات وعدت بعوائد عالية.

بعد إيداعاتهم الأولى، عُرضت عليهم أرباحٌ وهمية على لوحات معلومات مزيفة، ودُفعوا لإعادة استثمارها. بعد إيداع الأموال، نقلها المجرمون عبر عدة سلاسل كتل ومنصات تداول عملات رقمية لإخفاء تدفقها.

اليوروبول tracالمشتبه بهم ويصادر الأموال

بدأت أولى عمليات يوروبول الكبرى في 27 أكتوبر، عندما داهمت الشرطة مواقع في قبرص وألمانياوإسبانيا بناءً على طلب السلطات الفرنسية والبلجيكية. وأُلقي القبض على تسعة مشتبه بهم. وصادرت الشرطة 800 ألف يورو في حسابات مصرفية، و415 ألف يورو من العملات المشفرة، و300 ألف يورو cash، بالإضافة إلى ساعات فاخرة وأجهزة إلكترونيةtronمرتبطة بالمخطط.

صرح مسؤولون بأن المرحلة الثانية، التي نُفذت يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، استهدفت شركات تسويق مرتبطة بالشبكة في ألمانيا وبلجيكا وبلغاريا وإسرائيل. واتُّهمت هذه الشركات بنشر إعلانات استخدمت فيها مقاطع فيديو مزيفة، ومقاطع فيديو مزيفة، وترويجًا زائفًا لمشاهير لجذب الضحايا.

الأوروبية (يوروبول) وصفت القضية بأنها واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال بالعملات المشفرة في أوروبا، وقالت: "كشف التحقيق عن غسل أكثر من 700 مليون يورو عبر شبكة معقدة من منصات تداول العملات المشفرة، باستخدام إخفاء الهوية الرقمية للتستر على تدفقات الأموال غير المشروعة". وأوضح المسؤولون أن النتائج تُظهر مدى تنظيم جماعات الاحتيال التي تدير الآن منصات وهمية تبدو حقيقية بما يكفي لخداع المستثمرين.

قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون صلاحيات جديدة للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق بشأن شركات العملات المشفرة

قدمت المفوضية الأوروبية أيضًا يوم الخميس خططًا جديدة لتعزيز تنافسية أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي من خلال تسهيل الأنشطة العابرة للحدود وزيادة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA). ويسعى الاتحاد، المؤلف من 27 دولة، إلى مواكبة الولايات المتحدة والصين، وقال مسؤولون إن بإمكان الاتحاد الأوروبي تعزيز أدائه من خلال تعزيز سوقه الموحدة للخدمات.

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا، الذي كتب تقريرًا العام الماضي حول كيفية إصلاح السوق الموحدة، إن التأثير الأكبر سيأتي من توجيه 33 تريليون يورو من المدخرات الخاصة إلى الاقتصاد الحقيقي. وأوضح إنريكو أن ثلث هذه الأموال موجود في الحسابات الجارية. وأضاف أن 300 مليار يورو من المدخرات العائلية تتدفق إلى الخارج، معظمها إلى الولايات المتحدة، مما يُظهر، على حد قوله، مدى تجزئة أسواق الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى قيم السوق في عام 2024، عندما تُمثل سوق الاتحاد الأوروبي 73% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تُمثل سوق الولايات المتحدة 270% من الناتج المحلي الإجمالي.

بموجب الخطة الجديدة، ستنتقل مسؤولية الإشراف على مواقع التداول، والأطراف المركزية المقابلة، ومراكز الإيداع المركزية للأوراق المالية، ومقدمي الأصول المشفرة إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، التي ستتولى أيضًا دورًاtronفي تنسيق إدارة الأصول. وقد شجعت فرنسا، موطن الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، على هذا التحول. وصرحت فيرينا روس، رئيسة الهيئة، بأنها سترحب بهذه الخطوة. وقالت الهيئة إن الحزمة الجديدة "تمثل خطوة رئيسية نحو أسواق رأس مال أوروبية أعمق وأكثر كفاءة".

يأتي هذا الاقتراح في أعقاب طرح الاتحاد الأوروبي لقواعد العملات المشفرة الجديدة هذا العام، والتي أثارت مخاوف بشأن عدم تكافؤ تطبيقها. دعت الجهات التنظيمية في فرنسا وإيطاليا والنمسا في سبتمبر/أيلول هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) إلى تولي مسؤولية الإشراف على شركات العملات المشفرة الكبرى. كما حذرت فرنسا من أنها قد تعترض على منح تراخيص من دول ذات معايير ترخيص أكثر مرونة. وأعلنت الهيئة التنظيمية المالية في مالطا، التي واجهت تدقيقًا هذا العام بشأن عملية الترخيص الخاصة بها، أنها تعارض منح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) سلطة أكبر في الإشراف على العملات المشفرة.