- أمرت إيطاليا بإجراء مراجعة كاملة لضوابطها الخاصة بالكريبتو، حيث حذّر المنظمون من تزايد المخاطر على المستثمرين الأفراد.
- أغلقت يوروبول حلقة احتيال عالمية في مجال الكريبتو غسّلت أكثر من 700 مليون يورو عبر منصات استثمارية وهمية.
- اقترحت المفوضية الأوروبية نقل الإشراف على الكريبتو ومراقبة البنية التحتية الرئيسية للسوق إلى الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق (ESMA).
أمرت وزارة الاقتصاد الإيطالية بإجراء مراجعة كاملة لإجراءات الأمان الخاصة بالعملات المشفرة في البلاد يوم الخميس، بعد أن أصدر المسؤولون تحذيراً رسمياً بشأن «المخاطر المتزايدة التي قد تضرب المستثمرين الأفراد.»
جاء القرار نتيجة اجتماع للجنة السياسات الكلية المراقبة، التي تضم رئيس بنك إيطاليا، ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الإيطالية (كونسوب)، ومشرفي قطاع التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، والمدير العام للخزانة.
في بيان مشترك، قال المنظمون: «تم إطلاق مراجعة متعمقة لتقييم مدى كفاية الضمانات الحالية للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأصول المشفرة من قبل المستثمرين الأفراد.»
كما أشارت اللجنة إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية في إيطاليا لا تزال مواتية بشكل عام، لكن عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعاً.
جاء هذا الدفع في اليوم نفسه الذي كشفت فيه يوروبول عن تفكيكها لشبكة احتيال دولية بالعملات المشفرة غسلت أكثر من 700 مليون يورو عبر عدة دول.
في بيان رسمي اطلعت عليه Cryptopolitan، قال المحققون في الاتحاد الأوروبي إن القضية بدأت بموقع إلكتروني واحد مزيف وتوسعت لتصبح عملية كاملة مبنية على منصات استثمار وهمية بالعملات المشفرة. تم جذب الضحايا من خلال إعلانات وعدت بعوائد عالية.
بعد إجراء إيداعاتهم الأولى، تم عرض أرباح وهمية على لوحات تحكم وهمية ودفعهم لإعادة الاستثمار. بمجرد دخول الأموال، قام المجرمون بنقلها عبر سلاسل الكتل المختلفة ومنصات تبادل العملات المشفرة لإخفاء التدفق.
تتبع يوروبول المشتبه بهم وتصادر الأموال
حدثت أول عملية كبرى لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في 27 أكتوبر، عندما اقتحمت الشرطة مواقع في قبرص، ألمانيا، وإسبانيا بناءً على طلب من السلطات الفرنسية والبلجيكية. وتم اعتقال تسعة مشتبه بهم. صادرت الشرطة 800 ألف يورو في الحسابات المصرفية، و415 ألف يورو في العملات المشفرة، و300 ألف يورو نقداً، بالإضافة إلى ساعات إلكترونية فاخرة وأجهزة ومستندات مرتبطة بالمخطط.
قال المسؤولون إن المرحلة الثانية، التي نُفذت في 25 و26 نوفمبر، استهدفت شركات تسويق مرتبطة بالشبكة في ألمانيا وبلجيكا وبلغاريا وإسرائيل. وُجهت إلى هذه الشركات اتهامات بتشغيل إعلانات تستخدم تقنيات التزييف العميق (ديب فيك)، ومقاطع إعلامية مزيفة، وتأييداً من مشاهير وهميين لجذب الضحايا.
وصفت يوروبول الحالة بأنها واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال بالعملات المشفرة في أوروبا، وقالت: «كشفت التحقيقات عن غسل أكثر من 700 مليون يورو من خلال شبكة معقدة من منصات تبادل العملات المشفرة، باستخدام اللامركزية الرقمية لإخفاء تدفقات الأموال غير المشروعة». وأشار المسؤولون إلى أن النتائج تظهر كيف تدير مجموعات الاحتيال المنظمة الآن منصات وهمية تبدو حقيقية بما يكفي لإغراء المستثمرين.
قادة الاتحاد الأوروبي يزنون منح صلاحيات جديدة لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) بشأن شركات العملات المشفرة
قدمت المفوضية الأوروبية أيضاً خططاً جديدة يوم الخميس لجعل أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية من خلال تسهيل الأنشطة عبر الحدود وزيادة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، المعروفة باسم ESMA. تحاول الكتلة المكونة من 27 دولة اللحاق بالولايات المتحدة والصين، وقال المسؤولون إن الاتحاد الأوروبي يمكنه تعزيز أدائه من خلال تعزيز سوقه الموحدة للخدمات.
قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا، الذي كتب تقريراً العام الماضي حول كيفية إصلاح السوق الموحدة، إن أكبر تأثير سيأتي من توجيه 33 تريليون يورو من المدخرات الخاصة إلى الاقتصاد الحقيقي. وقال إنريكو إن ثلث هذا المال يجلس في الحسابات الجارية. وأضاف أن 300 مليار يورو من تدفقات المدخرات العائلية تتجه نحو الخارج، معظمها إلى الولايات المتحدة، مما يشير إلى مدى تجزئة أسواق الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى قيم السوق في عام 2024، عندما كان حجم سوق الاتحاد الأوروبي يعادل 73% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصلت الولايات المتحدة إلى 270% من الناتج المحلي الإجمالي.
في إطار الخطة الجديدة، ستنتقل الإشراف على منصات التداول والوسطاء المركزيين ومراكز المقاصة المركزية ومقدمي خدمات الأصول المشفرة إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، والتي ستضطلع أيضاً بدور أقوى في تنسيق إدارة الأصول. وقد دفعت فرنسا، موطن ESMA، من أجل هذا التحول. وقالت فيرينا روس، رئيسة ESMA، إنها ترحب بهذا التحرك. وأشارت ESMA إلى أن الحزمة الجديدة "تمثل خطوة كبرى نحو أسواق رأس مال أوروبية أعمق وأكثر كفاءة."
يأتي هذا الاقتراح بعد إطلاق القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن العملات المشفرة هذا العام، مما أثار مخاوف بشأن عدم تجانس إنفاذها. ودعا منظمون في فرنسا وإيطاليا والنمسا في سبتمبر إلى تولي ESMA مسؤولية الإشراف على الشركات الكبرى العاملة في مجال العملات المشفرة. وحذرت فرنسا أيضاً من أنها قد تطعن في نظام "جواز السفر" للتراخيص الصادرة من دول ذات معايير ترخيص أكثر ليونة. وأعربت هيئة التنظيم المالي المالطية، التي واجهت تدقيقاً هذا العام بشأن عملية الترخيص لديها، عن معارضتها لمنح ESMA المزيد من سلطات الإشراف على العملات المشفرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
