O ministério da economia da Itália apoia revisão importante das ‘salvaguardas de ativos de criptomoeda’

O Ministério da Economia da Itália ordenou uma revisão completa das salvaguardas de criptomoeda do país na quinta-feira, após os oficiais emitirem um aviso oficial sobre os chamados “riscos crescentes que podem atingir investidores de varejo.”

A decisão veio de uma reunião do Comitê de Políticas Macroprudenciais, que inclui o chefe do Banco da Itália, o chefe da Consob, os supervisores de seguros e fundos de pensão, e o diretor-geral do Tesouro.

Em uma declaração conjunta, os reguladores disseram: “Uma revisão aprofundada foi lançada para avaliar a adequação das salvaguardas existentes para investimentos diretos e indiretos em ativos de criptomoeda por investidores de varejo.”

O comitê também disse que as condições econômicas e financeiras na Itália permanecem amplamente favoráveis, mas a incerteza global ainda é alta.

O impulso ocorreu no mesmo dia em que a Europol revelou que desmantelou uma rede internacional de fraude de criptomoeda que lavou mais de €700 milhões em vários países.

Em uma declaração oficial vista pela Cryptopolitan, os investigadores da UE disseram que o caso começou com um site falso e se expandiu para toda uma operação construída em plataformas falsas de investimento em criptomoeda. As vítimas foram atraídas por anúncios que prometiam altos retornos.

Após fazerem seus primeiros depósitos, eles foram mostrados lucros falsos em painéis falsos e pressionados a reinvestir. Uma vez que o dinheiro estava dentro, os criminosos o moveram através de várias blockchains e exchanges de criptomoedas para esconder o fluxo.

A Europol rastreia suspeitos e apreende fundos

A primeira grande ação da Europol ocorreu em 27 de outubro, quando a polícia invadiu sites em Chipre, Alemanha, e Espanha a pedido das autoridades francesas e belgas. Nove suspeitos foram presos. Os oficiais apreenderam €800.000 em contas bancárias, €415.000 em criptomoedas, €300.000 em dinheiro vivo, relógios de alta qualidade, eletrônicos e documentos ligados ao esquema.

Os oficiais disseram que a segunda fase, realizada em 25 e 26 de novembro, visou empresas de marketing ligadas à rede na Alemanha, Bélgica, Bulgária e Israel. Essas empresas foram acusadas de executar anúncios que usavam deepfakes, clipes de mídia falsos e endossos falsos de celebridades para atrair vítimas.

A Europol descreveu o caso como uma das maiores operações de lavagem de criptomoedas na Europa e disse: “A investigação revelou que mais de €700 milhões foram lavados através de uma rede complexa de exchanges de criptomoedas, usando anonimato digital para ocultar fluxos ilícitos de fundos.” Os oficiais disseram que as descobertas mostram como grupos de fraude bem organizados agora operam plataformas falsas que parecem reais o suficiente para enganar investidores.

Líderes da UE ponderam novos poderes da ESMA sobre empresas de criptomoeda

A Comissão Europeia também apresentou novos planos na quinta-feira para tornar os mercados de capitais da UE mais competitivos, facilitando a atividade transfronteiriça e aumentando os poderes da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, conhecida como ESMA. O bloco de 27 nações está tentando acompanhar os Estados Unidos e a China, e os oficiais disseram que a UE pode impulsionar seu desempenho fortalecendo seu mercado único de serviços.

O ex-primeiro-ministro italiano Enrico Letta, que escreveu um relatório no ano passado sobre como consertar o mercado único, disse que o maior impacto viria de canalizar 33 trilhões de euros em poupança privada para a economia real. Enrico disse que um terço desse dinheiro está sentado em contas correntes. Ele acrescentou que 300 bilhões de euros em fluxos de poupança familiar vão para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, o que ele disse mostra quão fragmentados são os mercados da UE. Ele apontou para os valores de mercado em 2024, quando o mercado da UE era igual a 73% do PIB, enquanto os EUA alcançaram 270% do PIB.

Sob o novo plano, a supervisão de locais de negociação, contrapartes centrais, CSDs e provedores de ativos cripto passará para a ESMA, que também assumirá um papel mais forte na coordenação da gestão de ativos. A França, sede da ESMA, defendeu essa mudança. A chefe da ESMA, Verena Ross, disse que acolheria a medida. A ESMA afirmou que o novo pacote "representa um passo importante rumo a mercados de capitais da UE mais profundos e eficientes."

A proposta segue a implementação das novas regras de cripto da UE neste ano, o que levantou preocupações sobre aplicação desigual da lei. Reguladores da França, Itália e Áustria pediram em setembro que a ESMA assumisse a supervisão das principais empresas de cripto. A França também alertou que pode contestar o reconhecimento mútuo de licenças de países com padrões de licenciamento mais brandos. O regulador financeiro de Malta, que enfrentou escrutínio este ano por seu processo de licenciamento, disse que se opõe à concessão de mais poder de supervisão de cripto à ESMA.