Сколько средств заработала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на контроле за операциями с криптовалютами в 2024 году?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), как сообщается, обеспечила себе $17,1 млрд на 2024 финансовый год посредством мер финансового воздействия. Эта сумма, включающая $2,6 млрд в виде гражданско-правовых штрафов и $14,5 млрд в виде возврата незаконно полученной прибыли и реституции, считается «крупнейшим взысканием за всю историю агентства».

В пресс-релизе, опубликованном 4 ноября, финансовый правоохранительный орган CFTC сообщил, что собрал более 17 миллиардов долларов, инициировав 58 новых мер принудительного характера, включая новаторские дела в сфере цифровых активов. 

Первоначальные усилия агентства по борьбе с мошенничеством включали рассмотрение дел на добровольных рынках квот на выбросы углерода, сложных случаев мошенничества на нескольких рынках, а также примечательных случаев нарушения требований, включая крупнейшее за всю историю дело, связанное с нарушением требований. 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также решительно вела судебные разбирательства, добившись заметных побед и значительных возмещений. Наиболее крупные суммы были получены в результате громких мер принудительного характера против криптовалютных бирж FTX и Binance.

В число знаковых случаев в сфере криптовалют вошли FTX и Binance 

Наиболее заметными усилиями Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в 2024 году стали действия против криптовалютных гигантов FTX и Binance. Только на эти дела пришлась значительная часть рекордных взысканий, полученных агентством.

FTX Дело касалось обвинений в мошенничестве в отношении биржи, ее дочерней компании Alameda Research и нескольких ее руководителей, включая основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. В результате урегулирования спора было выплачено 8,7 миллиарда долларов в качестве компенсации и 4 миллиарда долларов в качестве возврата незаконно полученных средств, что, по словам CFTC, стало крупнейшим возмещением в истории агентства.

Бэнкман-Фрид, которому были предъявлены как уголовные, так и гражданские обвинения, в марте был приговорён к 25 годам тюремного заключения. Судебные разбирательства против других аффилированных лиц FTX, включая соучредителя Гэри Вана, бывшего содиректора Alameda Кэролайн Эллисон и совладельца FTX Нишада Сингха, всё ещё продолжаются.

CFTC также достигла соглашения с Binance, ее основателем Чанпэном Чжао и другими руководителями за организацию незаконной биржи деривативов цифровых активов и уклонение от соблюдения нормативных требований США. 

Наложенные агентством штрафы включали 150 миллионов долларов США от Чжао, 1,5 миллиона долларов США от бывшего главного сотрудника по вопросам соответствия Сэмюэля Лима и в общей сложности 1,35 миллиарда долларов США в виде гражданских денежных штрафов и возврата незаконно полученных средств от Binance.

Другие криптокомпании под пристальным вниманием 

Помимо громких дел против FTX и Binance, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) продолжала активно применять меры принудительного характера в секторе цифровых активов. Среди заметных действий – обвинение бывшего генерального директора Voyager Digital Стивена Эрлиха в мошенничестве с товарными пулами и нарушениях правил регистрации. 

Последовала значительная юридическая победа, когда федеральный суд отклонил ходатайство Эрлиха о прекращении дела, разрешив его дальнейшее рассмотрение.

Агентство также одержало крупную победу в деле против Seneca Ventures LLC, мошеннической финансовой пирамиды, связанной с криптоинвестициями и незаконно присвоенными средствами, полученными от компенсации выбросов углерода. Суд обязал ответчиков выплатить более 230 миллионов долларов в виде гражданских штрафов, возмещения ущерба и возврата незаконно полученного дохода. 

Финансовое управление также рассмотрело дело о мошенничестве с использованием романтических связей, обвинив сотрудников криптовалютной биржи Debiex в мошенничестве на сумму 2,3 млн долларов США с помощью аферы с разделкой свинины. 

Принудительные меры в отношении компаний, не связанных с криптовалютой 

Хотя цифровые активы играли центральную роль в правоприменительной деятельности CFTC в 2024 году, Комиссия также расширила свою сеть для мониторинга других финансовых отраслей.

В сентябре агентство объявило , что судья Мэри Роуленд из Северного округа Иллинойса вынесла окончательное решение против Сэма Иккурти и нескольких организаций, включая Seneca Ventures LLC, обязав их выплатить компенсацию в размере 209 миллионов долларов. 

Решение было вынесено после обвинений в мошенничестве и незаконном присвоении средств, при этом суд встал на сторону финансового органа по всем пунктам обвинения. CFTC также вернула более 18 миллионов долларов похищенных цифровых активов от назначенного судом управляющего.

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Ростин Бехнам подчеркнул способность агентства адаптироваться к рынкам, подверженным влиянию технологий. Он особо отметил роль агентства в защите потребителей и обеспечении целостности рынков США.

«Неправомерное поведение на наших юрисдикционных рынках редко ограничивается, особенно с учетом того, что эти границы постоянноdefiпод воздействием инновационных технологий», — сказал Бехнам.