- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) собрала более 17 миллиардов долларов в рамках правоприменительной деятельности в сфере криптовалют.
- Значительные суммы были взысканы по обвинениям против Binance и несуществующей криптобиржи FTX.
- Председатель CFTC Бехнам подчеркнул способность агентства адаптироваться к disruptive-технологиям, внедряемым в широкий финансовый сектор.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по сообщениям, обеспечила 17,1 миллиарда долларов за финансовый год 2024 года благодаря финансовым правоохранительным мерам. Эта сумма, включающая 2,6 миллиарда долларов гражданских денежных штрафов и 14,5 миллиардов долларов конфискации и возмещения, считается «крупнейшим возмещением в истории агентства».
В пресс-релизе, опубликованном 4 ноября, финансовый правоохранительный орган CFTC объявил, что он собрал более 17 миллиардов долларов, инициировав 58 новых правоохранительных действий, включая новаторские дела в сфере цифровых товарных активов.
Первоначальные усилия агентства по борьбе с мошенничеством искали дела на рынках добровольных углеродных кредитов, сложные дела о манипулировании на нескольких рынках и заметные дела о соблюдении нормативных требований, включая крупнейшее дело о соблюдении нормативных требований в его истории.
CFTC также с решимостью вела текущие судебные разбирательства, добившись заметных побед, которые принесли значительные возмещения. Крупнейшие возмещения были связаны с высокопрофильными правоохранительными действиями против криптовалютных бирж FTX и Binance.
Знаковые крипто-дела включали FTX и Binance
Правоохранительные усилия CFTC в 2024 году возглавлялись ее действиями против крипто-гигантов FTX и Binance. Эти дела сами по себе составили значительную часть рекордных возмещений агентства.
Дело FTX включало обвинения в мошенничестве, направленные против биржи, ее аффилированной компании Alameda Research и нескольких ее руководителей, включая основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Урегулирование привело к выплате 8,7 миллиардов долларов в качестве компенсации и 4 миллиардов долларов в качестве конфискации, сумма, которую CFTC называет крупнейшим возмещением в истории агентства.
Бэнкман-Фрид, который столкнулся как с уголовными, так и с гражданскими делами, был приговорен к 25 годам тюрьмы в марте. Судебные разбирательства против других аффилированных лиц FTX, включая соучредителя Гэри Вана, бывшего со-генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон и совладельца FTX Нишада Сингха, все еще продолжаются.
CFTC также достигла соглашения с Binance, ее основателем Чанпэном Чжао и другими руководителями о работе нелегальной биржи деривативов цифровых активов и уклонении от регулирования США.
Штрафы, наложенные агентством, включали 150 миллионов долларов от Чжао, 1,5 миллиона долларов от бывшего главного офицера по соблюдению нормативных требований Самуэля Лима и объединенные 1,35 миллиарда долларов гражданских денежных штрафов и конфискации от Binance.
Другие крипто-компании под пристальным вниманием
В дополнение к высокопрофильным делам против FTX и Binance, CFTC продолжала активно преследовать правоохранительные действия по всему сектору цифровых активов. Среди заметных действий было обвинение бывшего генерального директора Voyager Digital Стивена Эрлиха в мошенничестве с товарными пулами и нарушениях регистрации.
Значительная юридическая победа последовала, когда федеральный суд отклонил ходатайство Эрлиха об отклонении дела, позволив ему продолжиться.
Агентство также одержало крупную победу в своем деле против Seneca Ventures LLC, мошеннической пирамидоподобной операции, связанной с крипто-инвестициями и присвоением средств углеродных компенсаций. Суд обязал ответчиков выплатить более 230 миллионов долларов в виде объединенных гражданских денежных штрафов, возмещения и конфискации.
Финансовое ведомство также занялось делом, связанным с мошенничеством в сфере романтических скамов, обвинив сотрудников криптобиржи Debiex в обмане жертв на сумму 2,3 миллиона долларов в рамках схемы «убой свиней» (pig-butchering scam).
Правоохранительные действия в отношении фирм вне крипто
Хотя цифровые активы играли центральную роль в правоохранительной деятельности CFTC в 2024 году, она также расширила свою сеть для мониторинга других финансовых отраслей.
В сентябре агентство объявило, что судья Мэри Роуленд из Северного округа Иллинойса вынесла окончательный приговор против Сэма Иккурти и нескольких организаций, включая Seneca Ventures LLC, обязав их выплатить 209 миллионов долларов в качестве компенсации.
Решение последовало за обвинениями в мошенничестве и присвоении средств, при этом суд встал на сторону финансового регулятора по всем пунктам. CFTC также вернула более 18 млн долларов в виде похищенных цифровых активов через назначенного судом управляющего.
Председатель CFTC Ростин Бехнам подчеркнул адаптивность агентства в надзоре за рынками, нарушенными технологиями. Он подчеркнул роль агентства в защите потребителей и обеспечении целостности рынков США.
"Нарушения в наших юрисдикционных рынках редко ограничиваются рамками, особенно когда эти границы постоянно переопределяются прорывными технологиями", — сказал Бенам.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
