2024年にCFTCは暗号通貨の執行でどれだけの利益を得たのでしょうか？

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、2024年度の金融執行を通じて171億ドルを確保したと報じられている。この金額には、民事罰金26億ドルと利益処分および賠償金145億ドルが含まれており、CFTCにとって「過去最大の回収額」と言われている。

で プレス声明 、金融法執行機関CFTCは、デジタル資産商品に関する画期的な事例を含む58件の新たな執行措置を開始し、170億ドル以上を徴収したと発表した。 

同庁の詐欺対策に向けた最初の取り組みでは、自主的な炭素クレジット市場からの事例、複数の市場にわたる複雑な操作事例、同庁史上最大のコンプライアンス関連事例を含む注目すべきコンプライアンス事例を対象としました。. 

CFTCは継続中の訴訟にも断固たる姿勢で取り組み、目覚ましい勝利を収め、多額の回収金をもたらした。回収額が最も大きかったのは、仮想通貨取引所FTXと Binanceに対する注目を集めた執行措置によるものであった。

画期的な暗号訴訟にはFTXと Binanceが含まれる 

2024年のCFTCの執行活動は、仮想通貨大手のFTXと Binanceに対する措置が目玉となった。これらの案件だけでも、CFTCの記録破りの回収額の大部分を占めた。.

FTXの 訴訟は 、取引所、その関連会社であるアラメダ・リサーチ、そして創設者のサム・バンクマン＝フリードを含む複数の幹部に対する詐欺容疑に関するものだった。和解の結果、87億ドルの賠償金と40億ドルの不正利得の返還が決定し、CFTCはこの金額を同機関史上最大の回収額と呼んだ。

刑事訴訟と民事訴訟の両方に直面していたバンクマン＝フリード氏は、3月に懲役25年の判決を受けました。共同創業者のゲイリー・ワン氏、アラメダの元共同CEOキャロライン・エリソン氏、FTXの共同所有者ニシャド・シン氏を含む他のFTX関係者に対する訴訟は現在も継続中です。.

CFTCはまた、違法なデジタル資産デリバティブ取引所を運営し、米国の規制を回避したとして、 Binanceとその創業者、ジャオ・チャンポン氏、およびその他の幹部と和解に達した。. 

当局が科した罰金には、趙氏に対する1億5000万ドル、元最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リム氏に対する150万ドル、 Binanceに対する民事罰金と不正利益返還を合わせて13億5000万ドルが含まれている。.

他の仮想通貨企業も監視対象に 

FTXと Binanceに対する注目を集めた訴訟に加え、CFTCはデジタル資産セクター全体にわたって積極的な執行措置を継続しました。注目すべき措置としては、 Voyager Digitalの元CEOであるStephen Ehrlich氏に対する商品プール詐欺および登録違反の訴追が挙げられます。. 

連邦裁判所がエーリッヒの棄却申し立てを却下し、訴訟の続行を認めたことで、大きな法的勝利がもたらされた。.

同局はまた、仮想通貨投資と不正流用されたカーボンオフセット資金を絡めたポンジスキームに似た詐欺行為を行っていたセネカ・ベンチャーズLLCに対する訴訟でも大きな勝利を収めました。裁判所は被告に対し、民事罰金、賠償金、利益処分金を合わせて2億3000万ドル以上の支払いを命じました。. 

金融当局はロマンス詐欺事件にも取り組み、暗号通貨取引所 Debiex 豚の屠殺詐欺で被害者から230万ドルをだまし取った罪で起訴した。 

暗号通貨以外の企業に対する執行措置 

デジタル資産はCFTCの2024年の執行活動において中心的な役割を果たしたが、CFTCは他の金融産業の監視にも網を広げた。.

9月、同局は 発表し た。 

この判決は詐欺と不正流用疑惑を受けて下されたもので、裁判所はすべての容疑において金融当局の主張を支持した。CFTCはまた、裁判所が任命した管財人から1,800万ドルを超える盗難デジタル資産を回収した。.

CFTCの ロスティン・ベナム委員長は、テクノロジーによって混乱した市場を監督する上での同機関の適応力を強調した。また、消費者を保護し、米国市場の健全性を確保する上での同機関の役割を力説した。

「私たちの管轄市場における不正行為は、特に破壊的な技術によってその境界が絶えず再defiされているため、ほとんど制限されていません」とベナム氏は述べた。.