- 米国商品先物取引委員会（CFTC）は、暗号資産に関する法執行活動から170億ドル以上を徴収しました。
- その多額の資金は、Binanceおよび破綻した暗号資産取引所FTXに対する訴訟から回収されたものです。
- CFTCのベナハム委員長は、広範な金融業界に導入された破壊的技術に対して同機関が適応力を発揮していることを強調しました。
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、2024会計年度を通じて金融法執行により171億ドルを確保したと報告されています。この数字には、26億ドルの民事罰金と145億ドルの没収および補償が含まれており、同機関の「歴史上最大の回収額」とされています。
11月4日に発表されたプレスリリースにおいて、金融法執行機関であるCFTCは、デジタル資産商品における画期的なケースを含む58件の新たな法執行措置を開始することで、170億ドル以上を回収したと発表しました。
同機関の詐欺対策の初年度の取り組みでは、自主的な炭素クレジット市場からのケース、複数の市場にわたる複雑な操作事件、および同機関の歴史上最大のコンプライアンス関連ケースを含む注目すべきコンプライアンスケースが求められました。
CFTCは、決意を持って継続的な訴訟も追求し、実質的な回収をもたらす注目すべき勝利を収めました。最大の回収額は、暗号通貨取引所FTXおよびBinanceに対する高プロファイルな法執行措置に関連していました。
画期的な暗号通貨ケースにはFTXとBinanceが含まれる
2024年のCFTCの法執行努力は、暗号通貨巨人であるFTXおよびBinanceに対する行動が中心でした。これらのケースだけで、同機関の記録的な回収額の大きな部分を占めていました。
FTXのケースでは、取引所、その関連企業であるAlameda Research、創設者であるSam Bankman-Friedを含む複数の執行役員を対象とした詐欺の疑いが提起されました。この和解により、87億ドルの補償と40億ドルの没収が行われ、CFTCはこの金額を同機関の歴史上最大の回収額と呼んでいます。
刑事および民事の手続きに直面していたBankman-Fried氏は、3月に25年の刑を宣告されました。共同創設者であるGary Wang、元Alameda共同CEOであるCaroline Ellison、FTX共同所有者であるNishad Singhを含む他のFTX関連企業に対する訴訟は、まだ進行中です。
CFTCはまた、Binance、その創設者であるChangpeng Zhao、および他の執行役員と、違法なデジタル資産デリバティブ取引所の運営および米国規制の回避で和解しました。
同機関が科した罰金には、Zhaoから1億5,000万ドル、元チーフコンプライアンスオフィサーであるSamuel Limから150万ドル、Binanceから民事罰金および没収を合わせて13億5,000万ドルが含まれます。
調査対象となっている他の暗号通貨企業
FTXおよびBinanceに対する高プロファイルなケースに加え、CFTCはデジタル資産セクター全体を通じて法執行措置を積極的に追求し続けました。注目すべき行動の一つは、元Voyager Digital CEOであるStephen Ehrlichに対する商品プール詐欺および登録違反の起訴でした。
連邦裁判所がEhrlichの却下動議を退けたことにより、重要な法的勝利が続き、事件は進行することになりました。
同機関はまた、暗号通貨投資および横領された炭素オフセット資金を含む詐欺的なポンジスキームのような運営であるSeneca Ventures LLCに対する事件で大きな勝利を収めました。裁判所は被告に、民事罰金、補償、没収を合わせて2億3,000万ドル以上を支払うよう命じました。
金融当局はまた、ロマンス詐欺に関連するケースにも対処し、暗号通貨取引所Debiexのスタッフメンバーが、ピッグ・バッチャリング・スキャンを通じて被害者から230万ドルを詐欺罪で起訴されました。
暗号通貨以外の企業に対する法執行措置
デジタル資産がCFTCの2024年の法執行活動の中心役割を果たした一方で、同機関は他の金融業界を監視するためにその網を広げました。
9月、同機関は発表し、イリノイ州北部地区裁判所のMary Rowland判事が、Sam IkkurtyおよびSeneca Ventures LLCを含む複数の实体に対して、2億900万ドルの補償を支払うよう命じる最終判決を下したと伝えました。
この判決は詐欺および横領の疑いを受けた後のものであり、裁判所はすべての訴えにおいて金融当局側につきました。CFTCはまた、裁判所が任命した受取人から1,800万ドル以上の盗まれたデジタル資産を回収しました。
CFTC委員長のRostin Behnam氏は、技術によって混乱する市場を監督する際の同機関の適応性を強調しました。彼は、消費者の保護と米国市場の整合性を確保する同機関の役割を強調しました。
「私たちの管轄市場での不正行為は、特にこれらの境界が破壊的な技術によって絶えず再定義されているため、 rarely限定されることはめったにありません。」とBehnamは述べています。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
