- A Comissão de Negocios a Termo de Mercadorias dos EUA (CFTC) arrecadou mais de 17 bilhões de dólares em atividades de fiscalização do setor cripto.
- Quantias substanciais foram recuperadas de acusações contra a Binance e a extinta corretora de criptomoedas FTX.
- O presidente da CFTC, Behnam, enfatizou a adaptabilidade da agência às tecnologias disruptivas introduzidas no amplo setor financeiro.
Quanto a CFTC ganhou com a aplicação da lei cripto em ⟦N1⟧?
Em uma declaração à imprensa divulgada em 4 de novembro, a autoridade de aplicação da lei financeira CFTC anunciou que havia coletado mais de US$ 17 bilhões ao iniciar 58 novas ações de aplicação, incluindo casos inovadores em commodities de ativos digitais.
A Comissão de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) teria garantido US$ 17,1 bilhões para o ano fiscal de 2024 por meio de aplicação financeira. A figura, que inclui US$ 2,6 bilhões em penalidades monetárias civis e US$ 14,5 bilhões em desoneração e restituição, é dita ser a “maior recuperação da agência”.
Aplicações da CFTC em ⟦N1⟧. Fonte: X
A CFTC também perseguiu litígios em andamento com determinação, alcançando vitórias notáveis que renderam recuperações substanciais. As maiores recuperações estiveram ligadas a ações de aplicação de alto perfil contra as exchanges de criptomoedas FTX e Binance.
Casos cripto históricos incluíram FTX e Binance
Em uma declaração à imprensa divulgada em 4 de novembro, a autoridade de aplicação da lei financeira CFTC anunciou que havia coletado mais de US$ 17 bilhões ao iniciar 58 novas ações de aplicação, incluindo casos inovadores em commodities de ativos digitais.
As esforços de aplicação da CFTC em 2024 foram liderados por suas ações contra os gigantes das criptomoedas FTX e Binance. Esses casos sozinhos representaram uma parte significativa das recuperações recorde da agência.
A CFTC também celebrou um acordo com a Binance, seu fundador Changpeng Zhao e outros executivos pela operação de uma bolsa ilegal de derivativos de ativos digitais e pela evasão às regulamentações dos EUA.
As penalidades impostas pela agência incluíram US$ 150 milhões de Zhao, US$ 1,5 milhão do ex-Diretor de Conformidade Samuel Lim e uma combinação de US$ 1,35 bilhão em penalidades monetárias civis e restituição da Binance.
Outras empresas de criptomoedas sob escrutínio
Além dos casos de alto perfil contra a FTX e a Binance, a CFTC continuou a perseguir ativamente ações de aplicação da lei em todo o setor de ativos digitais. Entre as ações notáveis estava a acusação contra o ex-CEO da Voyager Digital, Stephen Ehrlich, por fraude de pool de commodities e violações de registro.
Uma vitória legal significativa ocorreu quando um tribunal federal rejeitou o pedido de dismissal de Ehrlich, permitindo que o caso prosseguisse.
A agência também obteve uma grande vitória em seu caso contra a Seneca Ventures LLC, uma operação fraudulenta semelhante a um esquema Ponzi envolvendo investimentos em criptomoedas e desvio de fundos de compensação de carbono. O tribunal ordenou que os réus pagassem mais de US$ 230 milhões em penalidades monetárias civis combinadas, restituição e deságio.
O caso da FTX envolvia alegações de fraude direcionadas à exchange, sua afiliada Alameda Research e vários de seus executivos, incluindo o fundador Sam Bankman-Fried. O acordo resultou em US$ 8,7 bilhões em restituição e US$ 4 bilhões em desoneração, uma quantia que a CFTC chamou de maior recuperação na história da agência.
Ação de aplicação da lei contra empresas fora do setor de criptomoedas
Embora os ativos digitais tenham desempenhado um papel central nas atividades de aplicação da lei da CFTC em 2024, a agência também estendeu sua rede para monitorar outras indústrias financeiras.
A autoridade financeira também abordou um caso envolvendo fraude de romance, acusando membros do staff da exchange de criptomoedas Debiex de defraudar vítimas de US$ 2,3 milhões por meio de um golpe de abate de porco.
A decisão seguiu alegações de fraude e desvio, com o tribunal dando razão à autoridade financeira em todas as acusações. A CFTC também recuperou mais de US$ 18 milhões em ativos digitais roubados de um administrador nomeado pelo tribunal.
Em setembro, a agência anunciou que a Juíza Mary Rowland do Distrito Norte de Illinois emitiu um julgamento final contra Sam Ikkurty e várias entidades, incluindo Seneca Ventures LLC, ordenando que pagassem US$ 209 milhões em compensação.
“A má conduta em nossos mercados de jurisdição raramente é confinada, especialmente à medida que essas fronteiras estão sendo continuamente redefinidas pela tecnologia disruptiva”, disse Behnam.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
