Combien la CFTC a-t-elle gagné grâce à l'application de la réglementation sur les cryptomonnaies en 2024 ?

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine aurait recouvré 17,1 milliards de dollars pour l'exercice 2024 grâce à des mesures de répression financière. Ce montant, qui comprend 2,6 milliards de dollars d'amendes civiles et 14,5 milliards de dollars de restitutions, serait le plus important recouvrement jamais réalisé par l'agence

Dans un communiqué de presse publié le 4 novembre, la CFTC, l'autorité de répression des fraudes financières, a annoncé avoir recouvré plus de 17 milliards de dollars en lançant 58 nouvelles actions coercitives, dont des affaires novatrices concernant les actifs numériques. 

Les premiers efforts de l'agence pour lutter contre la fraude ont porté sur des cas provenant des marchés volontaires de crédits carbone, des cas complexes de manipulation sur plusieurs marchés et des cas de non-conformité notables, dont le plus important cas de non-conformité de son histoire. 

La CFTC a également poursuivi avec détermination les procédures judiciaires en cours, remportant des victoires notables qui ont permis d'obtenir des recouvrements substantiels. Les plus importants ont été liés à des actions coercitives très médiatisées contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies FTX et Binance.

Parmi les affaires marquantes dans le secteur des cryptomonnaies, on peut citer FTX et Binance 

En 2024, les efforts de la CFTC en matière de répression ont été marqués par ses actions contre les géants des cryptomonnaies FTX et Binance. Ces affaires ont à elles seules représenté une part importante des recouvrements records de l'agence.

FTX L'affaire portait sur des allégations de fraude visant la plateforme, sa filiale Alameda Research et plusieurs de ses dirigeants, dont son fondateur, Sam Bankman-Fried. L'accord a permis de récupérer 8,7 milliards de dollars en dédommagement et 4 milliards de dollars en restitution des gains illicites, un montant que la CFTC a qualifié de plus important recouvrement de son histoire.

Bankman-Fried, poursuivie au civil et au pénal, a été condamnée en mars à 25 ans de prison. Les procédures judiciaires contre d'autres membres de la direction de FTX, notamment le cofondateur Gary Wang, l'ancienne codirectrice générale d'Alameda, Caroline Ellison, et le copropriétaire de FTX, Nishad Singh, sont toujours en cours.

La CFTC a également conclu un accord avec Binance, son fondateur Changpeng Zhao et d'autres dirigeants pour avoir exploité une plateforme d'échange illégale de produits dérivés d'actifs numériques et contourné la réglementation américaine. 

Les sanctions infligées par l'agence comprennent 150 millions de dollars à Zhao, 1,5 million de dollars à l'ancien responsable de la conformité Samuel Lim et un total de 1,35 milliard de dollars en amendes civiles et en restitution de gains illicites de la part de Binance.

D'autres entreprises de cryptomonnaies font l'objet d'un examen minutieux 

Outre les affaires très médiatisées visant FTX et Binance, la CFTC a poursuivi activement ses actions de contrôle dans l'ensemble du secteur des actifs numériques. Parmi les mesures notables figure l'inculpation de l'ancien PDG Voyager Digital, Stephen Ehrlich, pour fraude relative aux fonds de placement en matières premières et infractions aux règles d'enregistrement. 

Une victoire juridique significative a suivi lorsqu'un tribunal fédéral a rejeté la requête en irrecevabilité d'Ehrlich, permettant ainsi à l'affaire de se poursuivre.

L'agence a également remporté une victoire majeure dans son procès contre Seneca Ventures LLC, une opération frauduleuse de type Ponzi impliquant des investissements en cryptomonnaies et le détournement de fonds de compensation carbone. Le tribunal a condamné les défendeurs à verser plus de 230 millions de dollars au titre des sanctions civiles, des restitutions et des pots-de-vin. 

L'autorité financière s'est également attaquée à une affaire d'escroquerie sentimentale, accusant des membres du personnel de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Debiex d'avoir escroqué des victimes pour un montant de 2,3 millions de dollars grâce à une arnaque liée à l'abattage de porcs. 

Mesures d'exécution contre des entreprises hors du secteur des cryptomonnaies 

Si les actifs numériques ont joué un rôle central dans les activités de contrôle menées par la CFTC en 2024, celle-ci a également étendu son champ d'action à d'autres secteurs financiers.

En septembre, l'agence a annoncé que la juge Mary Rowland du district nord de l'Illinois avait rendu un jugement définitif contre Sam Ikkurty et plusieurs entités, dont Seneca Ventures LLC, leur ordonnant de verser 209 millions de dollars d'indemnités. 

Cette décision fait suite à des allégations de fraude et de détournement de fonds, le tribunal ayant donné raison à l'autorité financière sur tous les points. La CFTC a également récupéré plus de 18 millions de dollars d'actifs numériques volés auprès d'un administrateur judiciaire.

Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a souligné la capacité d'adaptation de l'agence face aux bouleversements technologiques sur les marchés. Il a insisté sur le rôle de la CFTC dans la protection des consommateurs et la garantie de l'intégrité des marchés américains.

« Les comportements répréhensibles sur nos marchés relevant de notre juridiction sont rarement circonscrits, d’autant plus que ces frontières sont constammentdefipar les technologies de rupture », a déclaré Behnam.