- 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 암호화폐 규제 활동을 통해 170억 달러 이상을 징수했습니다.
- 이 중 상당 금액은 바이낸스와 파산한 암호화폐 거래소 FTX에 대한 제재에서 회수된 것입니다.
- CFTC 의장 베나함은 광범위한 금융 산업에 도입된 파괴적 기술에 대한 기관의 적응력을 강조했습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 2024 회계연도 동안 금융 법 집행을 통해 171억 달러를 확보한 것으로 보고되었습니다. 이 금액에는 26억 달러의 민사 금전적 벌금과 145억 달러의 몰수금 및 배상금이 포함되며, 이는 기관의 “역대 최대 회수액”으로 여겨집니다.
11월 4일 발표된 성명서에서 금융 법 집행 기관인 CFTC는 디지털 자산 상품 분야의 선구적인 사례를 포함하여 58건의 새로운 법 집행 조치를 통해 170억 달러 이상을 징수했다고 발표했습니다.
기관은 사기 퇴치를 위한 첫 번째 노력에서 자발적인 탄소 크레딧 시장, 여러 시장에 걸친 복잡한 조작 사건, 그리고 역사상 최대 규모의 규정 준수 관련 사례를 포함한 주목할 만한 규정 준수 사례에서 사건을 찾았습니다.
CFTC는 또한 결단력 있는 지속적인 소송을 추구하여 상당한 회수를 가져온 주목할 만한 승리를 거두었습니다. 최대 규모의 회수는 암호화폐 거래소 FTX와 바이낸스를 대상으로 한 고위험 법 집행 조치와 관련이 있었습니다.
선구적인 암호화폐 사건에는 FTX와 바이낸스가 포함
2024년 CFTC의 법 집행 노력은 암호화폐 거인인 FTX와 바이낸스에 대한 조치로 두드러졌습니다. 이 사건들만으로도 기관의 기록적인 회수액의 상당 부분을 차지했습니다.
FTX의 사건은 거래소, 그 자회사인 알라메다 리서치, 그리고 창립자 샘 뱅크먼-프라이드를 포함한 여러 임원들을 대상으로 한 사기 혐의를 포함했습니다. 이 합의는 87억 달러의 배상금과 40억 달러의 몰수금을 resulted했으며, 이는 CFTC 역사상 최대 규모의 회수액으로 평가됩니다.
형사 및 민사 소송을 모두 faced한 뱅크먼-프라이드는 3월에 25년형의 징역형을 선고받았습니다. 공동 창립자 게리 왕, 전 알라메다 공동 CEO 캐롤라인 엘리슨, FTX 공동 소유자 니샤드 싱을 포함한 다른 FTX 자회사에 대한 소송은 여전히 진행 중입니다.
CFTC는 또한 바이낸스, 그 창립자 창펑 자오, 그리고 다른 임원들과 불법 디지털 자산 파생상품 거래소 운영 및 미국 규제 회피에 대한 합의를 이루었습니다.
기관이 부과한 벌금에는 자오로부터 1억 5천만 달러, 전 최고 규정 준수 책임자 사무엘 림으로부터 150만 달러, 그리고 바이낸스로부터 민사 금전적 벌금과 몰수금을 합쳐 13억 5천만 달러가 포함되었습니다.
감시 대상인 기타 암호화폐 기업
FTX와 바이낸스에 대한 고위험 사건 외에도, CFTC는 디지털 자산 전반에 걸쳐 법 집행 조치를 적극적으로 추구했습니다. 주목할 만한 조치 중에는 전 바이저 디지털 CEO 스티븐 에를리히에 대한 상품 풀 사기 및 등록 위반 혐의 기소가 있었습니다.
연방 법원이 에를리히의 기각 신청을 거부하면서 중요한 법적 승리를 거두었으며, 사건은 계속 진행되었습니다.
기관은 또한 암호화폐 투자와 횡령된 탄소 상쇄 자금이 관련된 사기성 폰지 유사 운영인 세네카 벤처스 LLC에 대한 사건에서 주요 승리를 거두었습니다. 법원은 피고인들에게 2억 3천만 달러 이상의 합계 민사 금전적 벌금, 배상금 및 몰수금을 지급하라고 명령했습니다.
금융 당국은 또한 로맨스 사기 사기와 관련된 사건을 처리했으며, 암호화폐 거래소 Debiex 직원들이 피그 바터링 사기를 통해 피해자로부터 230만 달러를 사기쳤다는 혐의로 기소했습니다.
암호화폐 외부 기업에 대한 법 집행 조치
디지털 자산이 CFTC의 2024년 법 집행 활동의 중심 역할을 했지만, 다른 금융 산업도 모니터링 범위를 확장했습니다.
9월, 기관은 발표했습니다. 일리노이주 북부 연방법원의 메리 롤랜드 판사는 샘 이커티와 세네카 벤처스 LLC를 포함한 여러实体에 대해 2억 900만 달러의 배상금을 지급하라는 최종 판결을 내렸습니다.
이 판결은 사기 및 횡령 혐의에 이어졌으며, 법원은 모든 혐의에 대해 금융 당국과 함께 판결했습니다. CFTC는 또한 법원이 임명한 수신자로부터 1,800만 달러 이상의 도난당한 디지털 자산을 회수했습니다.
CFTC 의장 로스틴 베흐남은 기술로 인해 교란된 시장을 감독하는 기관의 적응력을 강조했습니다. 그는 소비자를 보호하고 미국 시장의 무결성을 보장하는 기관의 역할을 강조했습니다.
“우리의 관할 시장에서의 부정은 드물게 국한되며, 특히 이러한 경계가 파괴적인 기술에 의해 지속적으로 재정의됨에 따라,”라고 베흐남은 말했습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
