أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
كم بلغت أرباح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) من تطبيق قوانين العملات المشفرة في عام 2024؟
- جمعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية أكثر من 17 مليار دولار من أنشطة إنفاذ قوانين العملات المشفرة.
- تم استرداد مبالغ كبيرة من الرسوم المرفوعة ضد منصة Binance وبورصة العملات المشفرة المتوقفة عن العمل FTX.
- أكد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، بهنام، على قدرة الوكالة على التكيف مع التقنيات الثورية التي تم إدخالها إلى القطاع المالي بشكل عام.
أفادت التقارير أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) قد حصلت على 17.1 مليار دولار للسنة المالية 2024 من خلال إجراءات الإنفاذ المالي. ويُقال إن هذا المبلغ، الذي يشمل 2.6 مليار دولار كغرامات مدنية و14.5 مليار دولار كاسترداد وتعويض، هو "أكبر مبلغ تسترده اللجنة على الإطلاق"
في بيان صحفي صدر في 4 نوفمبر، أعلنت هيئة إنفاذ القانون المالي CFTC أنها جمعت أكثر من 17 مليار دولار من خلال بدء 58 إجراء إنفاذ جديد، بما في ذلك قضايا رائدة في مجال سلع الأصول الرقمية.
سعت الجهود الافتتاحية للوكالة لمكافحة الاحتيال إلى معالجة قضايا من أسواق أرصدة الكربون الطوعية، وقضايا التلاعب المعقدة عبر أسواق متعددة، وقضايا الامتثال الجديرة بالذكر، بما في ذلك أكبر قضية متعلقة بالامتثال في تاريخها.
واصلت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) التقاضي المستمر بعزم، محققةً انتصارات بارزة أسفرت عن استرداد مبالغ كبيرة. وكانت أكبر هذه المبالغ مرتبطة بإجراءات إنفاذ بارزة ضد منصتي تداول العملات المشفرة FTX و Binance.
تضمنت القضايا البارزة في مجال العملات المشفرة FTX و Binance
تصدرت جهود هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في عام 2024 إجراءاتها ضد عملاقي العملات المشفرة FTX و Binance. وشكّلت هذه القضايا وحدها جزءاً كبيراً من المبالغ القياسية التي استردتها الهيئة.
FTX قضية مزاعم احتيال استهدفت البورصة، وشركتها التابعة ألاميدا ريسيرش، والعديد من مسؤوليها التنفيذيين، بمن فيهم مؤسسها سام بانكمان-فريد. أسفرت التسوية عن تعويضات بقيمة 8.7 مليار دولار أمريكي، واسترداد 4 مليارات دولار أمريكي، وهو مبلغ وصفته لجنة تداول السلع الآجلة بأنه أكبر مبلغ تم استرداده في تاريخها.
حُكم على بانكمان-فريد، الذي واجه دعاوى جنائية ومدنية، بالسجن 25 عامًا في مارس/آذار. ولا تزال الدعاوى القضائية جارية ضد شركات تابعة أخرى لشركة FTX، بما في ذلك المؤسس المشارك غاري وانغ، والرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة لشركة ألاميدا كارولين إليسون، والمالك المشارك لشركة FTX نيشاد سينغ.
كما توصلت لجنة تداول السلع الآجلة إلى تسوية مع Binanceومؤسسها تشانغبينغ تشاو وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين لتشغيل بورصة غير قانونية لمشتقات الأصول الرقمية والتهرب من اللوائح الأمريكية.
وشملت العقوبات التي أصدرتها الوكالة 150 مليون دولار من تشاو، و1.5 مليون دولار من رئيس قسم الامتثال السابق صموئيل ليم، و1.35 مليار دولار مجتمعة كغرامات مالية مدنية واسترداد للأموال من Binance.
شركات أخرى في مجال العملات المشفرة تخضع للتدقيق
إضافةً إلى القضايا البارزة ضد منصتي FTX و Binance، واصلت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون بنشاط في جميع أنحاء قطاع الأصول الرقمية. ومن بين الإجراءات البارزة توجيه تهمة الاحتيال في صناديق السلع وانتهاكات التسجيل إلى الرئيس التنفيذي السابق Voyager Digital، ستيفن إيرليخ.
وتبع ذلك انتصار قانوني هام عندما رفضت محكمة اتحادية طلب إيرليخ برفض الدعوى، مما سمح باستمرار القضية.
كما حققت الوكالة انتصاراً كبيراً في قضيتها ضد شركة سينيكا فنتشرز، وهي شركة احتيالية شبيهة بنظام بونزي، تورطت في استثمارات بالعملات المشفرة واختلاس أموال تعويض الكربون. وأمرت المحكمة المدعى عليهم بدفع أكثر من 230 مليون دولار أمريكي كغرامات مدنية وتعويضات واسترداد للأموال غير المشروعة.
كما تناولت السلطة المالية قضية تتعلق بالاحتيال العاطفي، حيث وجهت اتهامات لموظفي بورصة العملات المشفرة Debiex بالاحتيال على الضحايا بمبلغ 2.3 مليون دولار من خلال عملية احتيال تتعلق بذبح الخنازير.
إجراءات إنفاذ القانون ضد الشركات خارج نطاق العملات المشفرة
في حين لعبت الأصول الرقمية دورًا محوريًا في نشاط إنفاذ القانون الذي قامت به لجنة تداول السلع الآجلة في عام 2024، فقد وسعت اللجنة نطاق عملها أيضًا لمراقبة الصناعات المالية الأخرى.
الوكالة أعلنت أن القاضية ماري رولاند من المنطقة الشمالية لإلينوي أصدرت حكماً نهائياً ضد سام إيكورتي والعديد من الكيانات، بما في ذلك شركة سينيكا فنتشرز المحدودة، وأمرتهم بدفع 209 مليون دولار كتعويض.
جاء هذا الحكم عقب مزاعم بالاحتيال والاختلاس، حيث أيدت المحكمة موقف السلطة المالية في جميع التهم. كما استعادت لجنة تداول السلع الآجلة أكثر من 18 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة من حارس قضائي معين.
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، روستين بهنام، قدرة اللجنة على التكيف في الإشراف على الأسواق التي تأثرت بالتكنولوجيا. وشدد على دور اللجنة في حماية المستهلكين وضمان نزاهة الأسواق الأمريكية.
"نادراً ما يتم احتواء سوء السلوك في أسواقنا القضائية، خاصة وأن هذه الحدود يتم إعادةdefiباستمرار بواسطة التكنولوجيا الثورية"، كما قال بهنام.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تُغطي فلورنس أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي منذ ست سنوات. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دراستها لإدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في الجامعة نفسها، بمهارات لغوية وملاحظة وتقنية عالية. عملت فلورنس في مجموعة VAP، كما عملت كمحررة في العديد من المؤسسات الإعلامية المتخصصة في العملات الرقمية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)