- جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية لجنة تداول العقود الآجلة للسلع جمعت أكثر من 17 مليار دولار من أنشطة إنفاذ قوانين العملات المشفرة.
- تم استرداد مبالغ كبيرة من التهم الموجهة إلى بينانس ومنصة العملات المشفرة الفاشية إف تي إكس.
- أكد رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلوم بيها نام مرونة الوكالة في التكيف مع التقنيات المبتكرة التي تم تقديمها إلى الصناعة المالية على نطاق واسع.
وفقاً للتقارير، حصلت لجنة تداول السلع المستقبلية الأمريكية (CFTC) على 17.1 مليار دولار للسنة المالية 2024 من خلال الإنفاذ المالي. يُقال إن الرقم، الذي يتضمن 2.6 مليار دولار من الغرامات النقدية المدنية و 14.5 مليار دولار من المصادرة والتعويض، هو "أكبر استرداد على الإطلاق" للوكالة.
في بيان صحفي صدر في 4 نوفمبر، أعلنت هيئة إنفاذ القانون المالي CFTC أنها جمعت أكثر من 17 مليار دولار من خلال بدء 58 إجراءً إنفاذياً جديداً، بما في ذلك قضايا رائدة في سلع الأصول الرقمية.
سعت جهود الوكالة الأولى لمكافحة الاحتيال إلى العثور على قضايا من أسواق أرصدة الكربون الطوعية، وقضايا التلاعب المعقدة عبر أسواق متعددة، وقضايا الامتثال البارزة، بما في ذلك أكبر قضية متعلقة بالامتثال في تاريخها.
كما سعت CFTC إلى المضي قدماً في الدعاوى القضائية المستمرة بحزم، محققةً انتصارات بارزة أسفرت عن استردادات كبيرة. كانت أكبر الاستردادات مرتبطة بإجراءات إنفاذ عالية الملف ضد منصات العملات المشفرة FTX و Binance.
قضايا عملات مشفرة رائدة شملت FTX و Binance
كانت جهود إنفاذ CFTC في عام 2024 تتصدرها إجراءاتها ضد عمالقة العملات المشفرة FTX و Binance. شكلت هذه القضايا وحدها جزءاً كبيراً من استردادات الوكالة القياسية.
شملت قضية FTX اتهامات بالاحتيال تستهدف المنصة، وشريكتها Alameda Research، وعدة من كبار مسؤوليها، بما في ذلك المؤسس Sam Bankman-Fried. أسفرت التسوية عن 8.7 مليار دولار كتعويض و 4 مليارات دولار كمصادرة، وهو مبلغ وصفته CFTC بأنه أكبر استرداد في تاريخ الوكالة.
تم الحكم على Bankman-Fried، الذي واجه إجراءات جنائية ومدنية، بالسجن لمدة 25 عاماً في مارس. لا تزال الدعاوى القضائية ضد شركاء FTX الآخرين، بما في ذلك المؤسس المشارك Gary Wang، والرئيس التنفيذي السابق لـ Alameda Caroline Ellison، والمالك المشارك لـ FTX Nishad Singh، مستمرة.
كما توصلت CFTC إلى تسوية مع Binance، ومؤسسها Changpeng Zhao، ومديرين تنفيذيين آخرين لتشغيل منصة مشتقات أصول رقمية غير قانونية وتجنب اللوائح الأمريكية.
شملت الغرامات التي أصدرتها الوكالة 150 مليون دولار من Zhao، و 1.5 مليون دولار من الرئيس السابق للامتثال Samuel Lim، و 1.35 مليار دولار مجتمعة من الغرامات النقدية المدنية والمصادرة من Binance.
شركات عملات مشفرة أخرى تحت المراقبة
بالإضافة إلى القضايا عالية الملف ضد FTX و Binance، استمرت CFTC في ملاحقة إجراءات إنفاذ نشطة عبر قطاع الأصول الرقمية. من بين الإجراءات البارزة كان الاتهام ضد الرئيس التنفيذي السابق لـ Voyager Digital Stephen Ehrlich باحتيال صندوق السلع ومخالفات التسجيل.
تبع ذلك انتصار قانوني كبير عندما رفضت محكمة اتحادية طلب Ehrlich لإلغاء الدعوى، مما سمح للمضي قدماً في القضية.
حققت الوكالة أيضاً فوزاً كبيراً في قضيتها ضد Seneca Ventures LLC، وهي عملية احتيال شبيهة بـ Ponzi تتضمن استثمارات في العملات المشفرة واستغلال أموال تعويضات الكربون. أمرت المحكمة المدعى عليهم بدفع أكثر من 230 مليون دولار من الغرامات النقدية المدنية والتعويضات والمصادرة مجتمعة.
تصدت الهيئة المالية أيضاً لقضية تتعلق باحتيال الاحتراف الرومانسي، حيث وجهت اتهامات لموظفي منصة العملات المشفرة Debiex بالاحتيال على الضحايا بمبلغ 2.3 مليون دولار من خلال حيلة ذبح الخنازير.
إجراء إنفاذ على شركات خارج قطاع العملات المشفرة
بينما لعبت الأصول الرقمية دوراً محورياً في نشاط إنفاذ CFTC لعام 2024، فقد وسعت أيضاً شباكها لمراقبة الصناعات المالية الأخرى.
في سبتمبر، أعلنت الوكالة أن القاضية Mary Rowland من المحكمة الأمريكية للمنطقة الشمالية في إلينوي أصدرت حكماً نهائياً ضد Sam Ikkurty وعدة كيانات، بما في ذلك Seneca Ventures LLC، بأمر بدفع 209 مليون دولار كتعويضات.
تبع الحكم اتهامات بالاحتيال والاستغلال، حيث انحازت المحكمة لصالح الهيئة المالية في جميع التهم. استعادت CFTC أيضاً أكثر من 18 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة من مستلم معين من المحكمة.
رئيس CFTC Rostin Behnam سلط الضوء على مرونة الوكالة في الإشراف على الأسواق المضطربة بالتكنولوجيا. وأكد دور الوكالة في حماية المستهلكين وضمان سلامة الأسواق الأمريكية.
قال Behnam: "السلوك غير السليم في أسواقنا القضائية نادراً ما يكون محصوراً، خاصة مع إعادة تعريف هذه الحدود باستمرار من قبل التكنولوجيا المبتكرة".
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
