Внутри децентрализованного ограбления: как группа в Китае отмыла 307 миллионов долларов в Tether
Внутри децентрализованного ограбления: как группа в Китае отмыла 307 миллионов долларов в Tether
- Суд в городе Тунлян (Китай) приговорил 21 человека к наказанию за отмывание 2,25 млрд юаней ($307 млн), полученных от онлайн-мошенничества и нелегальных казино, с использованием Tether (USDT).
- Два основных обвиняемых, Цзян и Чжэн, использовали децентрализованный кошелек Bitpie для перевода USDT на локальные P2P-биржи, конвертируя его в юани под ложными предлогами.
- Цзян и Чжэн понесли наказание: Цзян приговорен к более чем шести годам лишения свободы и штрафу в размере 500 000 юаней, а Чжэн — к шести годам заключения и аналогичному штрафу.
В недавнем приговоре, вынесенном судом в Тунляне, Китай, расположенном недалеко от Чунцина, 21 человек был осужден за участие в сложной схеме. Схема касалась конвертации доходов, полученных от онлайн-мошенничества и нелегальных казино, транзакции которых осуществлялись в Tether (USDT), в китайские юани (RMB). Общая сумма этих незаконных переводов составила около 2,25 миллиарда юаней, что составляет примерно 307 миллионов долларов.
Согласно объявлению суда, два основных обвиняемых, идентифицированных по фамилиям Цзян и Чжэн, сыграли ключевую роль в привлечении услуг 19 других лиц, которых часто называют «денежными мулами». Документы, предоставленные судом, проливают свет на механизм их деятельности. Используя децентрализованный кошелек под названием Bitpie, функционально похожий на Metamask, группа тщательно направляла USDT на местные платформы пиринговой торговли. Эти платформы специализировались на торговле виртуальной валютой, позволяя им бесшовно конвертировать цифровую валюту в юани.
Затемнение и фиктивные транзакции
Чтобы успешно осуществить эти переводы, не вызывая подозрений, группа продемонстрировала remarkable проницательность. Они распределили вывод фиатной валюты по нескольким городам по всей стране. Кроме того, чтобы обосновать эти значительные денежные переводы, они постоянно предоставляли фиктивные причины. Эти оправдания варьировались от фальшивых платежей по проектам до выдуманных заработных плат рабочих. Цель была единственной — обеспечить, чтобы весь процесс выглядел законным и прозрачным.
Среди обвиняемых Цзян был идентифицирован как получивший значительную выгоду от этой операции. Сообщается, что он накопил состояние в размере 22,62 миллиона юаней, что эквивалентно 3 миллионам долларов. Приговор суда был однозначным в своем выводе. Участвующие стороны были признаны виновными в умышленном действии по затемнению и маскировке преступных доходов. В результате им были вынесены различные тюремные сроки в сопровождении штрафов.
Цзяну назначен срок тюремного заключения в шесть лет и три месяца, а также штраф в размере 500 000 юаней. С другой стороны, Чжэн, столкнувшийся с обвинениями аналогичной тяжести, обязан отбыть тюремный срок в шесть лет. Кроме того, на него также наложен штраф, аналогичный штрафу Цзяна, в размере 500 000 юаней.
Хотя раскрытие информации судом не указывало явно на происхождение этих USDT, важно отметить, что Tether является предпочтительным цифровым активом среди мошеннических сетей, действующих преимущественно в Юго-Восточной Азии. В публикации под названием «Числа растут» (Number Go Up), автором которой является журналист Bloomberg Зек Фо, подробно задокументированы динамика этих синдикатов и их внутренняя зависимость от Tether.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
