Подробности децентрализованного ограбления: как группа в Китае отмыла 307 миллионов долларов через Tether

Суд города Тунлян (Китай), расположенного недалеко от Чунцина, недавно вынес приговор, согласно которому 21 человек был признан виновным в участии в сложной схеме. Схема заключалась в переводе доходов, полученных от онлайн-мошенничества и незаконных казино, в криптовалюте Tether (USDT), в китайские юани (RMB). Общая сумма этих незаконных переводов составила около 2,25 млрд юаней, что составляет около 307 млн ​​долларов США.

суда заявлению, двое главных обвиняемых,dentпо фамилиям, Цзян и Чжэн, сыграли ключевую роль в привлечении к делу 19 других лиц, часто называемых «денежными курьерами». Предоставленные судом документы проливают свет на механизм их деятельности. Используя децентрализованный кошелек Bitpie, по функциональности похожий на Metamask, группа тщательно перенаправляла USDT на местные платформы обмена криптовалют. Эти платформы специализировались на торговле виртуальными валютами, позволяя им беспрепятственно конвертировать цифровую валюту в юани.

Запутывание и фиктивные транзакции

Чтобы успешно осуществлять эти переводы, не вызывая подозрений, группа проявила недюжинную хитрость. Они рассредоточили снятие фиатных денег по нескольким городам страны. Более того, для оправдания этих значительных денежных переводов они постоянно использовали вымышленные объяснения. Эти оправдания варьировались от фиктивных платежей по проектам до фиктивных зарплат рабочих. Цель была единственной — обеспечить, чтобы весь процесс выглядел законным и честным.

Среди обвиняемых былdentЦзян, получивший значительную выгоду от этой операции. Сообщается, что он получил непредвиденную прибыль в размере 22,62 млн юаней, что эквивалентно 3 млн долларов США. Решение суда было однозначным. Причастные лица были признаны виновными в преднамеренном сокрытии и утаивании преступных доходов. В результате им были назначены различные сроки тюремного заключения и штрафы.

Цзян был приговорён к шести годам и трём месяцам лишения свободы, а также к штрафу в размере 500 000 юаней. Чжэн, обвиняемый в аналогичном преступлении, был приговорён к шести годам тюремного заключения. Кроме того, ему был назначен штраф, аналогичный штрафу Цзяна, в размере 500 000 юаней.

Хотя в представленных судом документах происхождение USDT не было указано явно, важно отметить, что Tether является предпочтительным цифровым активом среди мошеннических сетей, действующих преимущественно в Юго-Восточной Азии. В публикации под названием «Число растет», написанной журналистом Bloomberg Зиком Фоксом, подробно описана динамика этих синдикатов и их неразрывная зависимость от Tether.