Im Inneren des dezentralen Raubs: Wie eine Gruppe in China 307 Millionen US-Dollar in Tether wusch

In einem kürzlich von einem Gericht in Tongliang, China, in der Nähe von Chongqing, verkündeten Urteil wurden 21 Personen wegen ihrer Beteiligung an einem komplexen Schema verurteilt. Das Schema betraf die Umwandlung von Erlösen, die aus Online-Betrug und illegalen Casinos stammten und in Tether (USDT) getätigt wurden, in Chinesische Yuan (RMB). Die Gesamtsumme dieser illegalen Transaktionen belief sich auf etwa 2,25 Milliarden RMB, was ungefähr 307 Millionen US-Dollar entspricht.

Laut der Ankündigung des Gerichts waren zwei Hauptangeklagte, identifiziert durch ihre Nachnamen Jiang und Zheng, maßgeblich daran beteiligt, 19 weitere Personen zu rekrutieren, die oft als „Geldmules“ bezeichnet werden. Die vom Gericht vorgelegten Dokumente werfen Licht auf den Mechanismus ihrer Operation. Unter Verwendung einer dezentralen Wallet namens Bitpie, die in ihrer Funktionalität Metamask ähnelt, leitete die Gruppe die USDT sorgfältig zu lokalen Peer-to-Peer-Börsenplattformen weiter. Diese Plattformen waren auf den Handel mit virtuellen Währungen spezialisiert und ermöglichten es ihnen, die digitale Währung nahtlos in Renminbi umzuwandeln.

Verschleierung und fingierte Transaktionen

Um diese Transfers erfolgreich durchzuführen, ohne Verdacht zu erregen, zeigte die Gruppe bemerkenswerte Klugheit. Sie verteilte die Abhebungen der Fiat-Währung auf mehrere Städte im ganzen Land. Darüber hinaus gaben sie für diese beträchtlichen Geldtransfers konsistent erfundene Begründungen an. Diese Rechtfertigungen reichten von gefälschten Projektzahlungen bis hin zu erfundenen Arbeiterlöhnen. Die Absicht war eindeutig – sicherzustellen, dass der gesamte Prozess legitim und einwandfrei erschien.

Unter den Angeklagten wurde Jiang als jemand identifiziert, der erhebliche Vorteile aus dieser Operation gezogen hat. Berichten zufolge hat er einen Gewinn von 22,62 Millionen RMB, was 3 Millionen US-Dollar entspricht, erzielt. Das Urteil des Gerichts war in seiner Schlussfolgerung unzweideutig. Die beteiligten Parteien wurden für den vorsätzlichen Akt der Verschleierung und Maskierung krimineller Einnahmen für schuldig befunden. Als Konsequenz wurden ihnen verschiedene Gefängnisstrafen zusammen mit Geldstrafen auferlegt.

Jiang wurde zu einer Strafe von sechs Jahren und drei Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 500.000 RMB verurteilt. Auf der anderen Seite wurde Zheng, der mit ähnlichen schweren Vorwürfen konfrontiert ist, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Zusätzlich wurde ihm eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 RMB auferlegt, die der von Jiang entspricht.

Obwohl die Enthüllungen des Gerichts die Herkunft dieses USDT nicht explizit angaben, ist es wichtig zu beachten, dass Tether unter betrügerischen Netzwerken, die hauptsächlich in Südostasien operieren, eine bevorzugte digitale Asset-Klasse ist. In einer Veröffentlichung mit dem Titel „Number Go Up“, verfasst vom Bloomberg-Journalisten Zeke Faux, werden die Dynamiken dieser Syndikate und ihre intrinsische Abhängigkeit von Tether in großem Detail dokumentiert.