Einblick in den dezentralen Raubüberfall: Wie eine Gruppe in China 307 Millionen Dollar in Tether wusch

In einem kürzlich ergangenen Urteil eines Gerichts in Tongliang, China, nahe Chongqing, wurden 21 Personen wegen ihrer Beteiligung an einem komplexen Betrugssystem verurteilt. Es ging um die Umwandlung von Erlösen aus Online-Betrug und illegalen Casinospielen, die in Tether (USDT) transferiert wurden, in chinesische Yuan (RMB). Die Gesamtsumme dieser illegalen Geldtransfers belief sich auf rund 2,25 Milliarden RMB, was etwa 307 Millionen US-Dollar entspricht.

Laut Gerichtsmitteilung spieltenbeiden HauptangeklagtendentJiang und Zheng eine entscheidende Rolle bei der Anwerbung von 19 weiteren Personen, die oft als „Geldwäscher“ bezeichnet werden. Die vom Gericht vorgelegten Dokumente geben Aufschluss über die Vorgehensweise der Gruppe. Mithilfe einer dezentralen Wallet namens Bitpie, die in ihrer Funktionalität Metamask ähnelt, schleuste die Gruppe die USDT gezielt an lokale Peer-to-Peer-Handelsplattformen. Diese Plattformen waren auf den Handel mit Kryptowährungen spezialisiert und ermöglichten so die problemlose Umwandlung der digitalen Währung in Minusmünzen.

Verschleierung und Scheingeschäfte

Um diese Geldtransfers unauffällig durchzuführen, bewies die Gruppe bemerkenswerte Geschicklichkeit. Sie verteilten die Abhebungen des Fiatgeldes auf mehrere Städte im ganzen Land. Um diese beträchtlichen Geldtransfers zu rechtfertigen, lieferten sie zudem stets erfundene Begründungen. Diese reichten von fingierten Projektzahlungen bis hin zu erfundenen Arbeiterlöhnen. Die Absicht war einzig und allein: den gesamten Vorgang als legitim und transparent darzustellen.

Unter den Angeklagten wurde Jiang als derjenigedent, der von dieser Operation erheblich profitiert hatte. Berichten zufolge soll er 22,62 Millionen RMB, umgerechnet 3 Millionen US-Dollar, angehäuft haben. Das Urteil des Gerichts war eindeutig. Die Beteiligten wurden für die vorsätzliche Verschleierung und Verheimlichung krimineller Einkünfte für schuldig befunden. Infolgedessen wurden sie zu verschiedenen Haftstrafen und Geldstrafen verurteilt.

Jiang wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten sowie einer Geldstrafe von 500.000 RMB verurteilt. Zheng, der wegen ähnlich schwerwiegender Vergehen angeklagt ist, wurde ebenfalls zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. Zusätzlich wurde ihm eine Geldstrafe in gleicher Höhe wie Jiang auferlegt, nämlich 500.000 RMB.

Obwohl die Gerichtsmitteilung die Herkunft dieser USDT nicht explizit spezifizierte, ist es wichtig festzuhalten, dass Tether bei betrügerischen Netzwerken, die vorwiegend in Südostasien operieren, als bevorzugte digitale Währung gilt. In der Publikation „Number Go Up“ von Zeke Faux, Journalist bei Bloomberg, werden die Dynamiken dieser Syndikate und ihre zentrale Abhängigkeit von Tether detailliert beschrieben.