تفاصيل عملية السطو اللامركزية: كيف قامت مجموعة في الصين بغسل 307 ملايين دولار بعملة تيثر
تفاصيل عملية السطو اللامركزية: كيف قامت مجموعة في الصين بغسل 307 ملايين دولار بعملة تيثر
- أصدرت محكمة في تونجليانج بالصين حكما على 21 شخصا بتهمة غسل 2.25 مليار يوان صيني (307 مليون دولار) من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والكازينوهات غير القانونية باستخدام عملة تيثير (USDT).
- استخدم المتهمان الرئيسيان، جيانج وزينج، محفظة لامركزية تسمى Bitpie لتحويل USDT إلى بورصات P2P المحلية، وتحويلها إلى Reminbi تحت ذرائع كاذبة.
- وواجه جيانج وتشينج عقوبات، حيث حُكم على جيانج بالسجن لأكثر من ست سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يوان صيني، في حين حُكم على تشنغ بالسجن لست سنوات وغرامة مماثلة.
في حكمٍ صدر مؤخرًا عن محكمة في تونغليانغ، الصين، بالقرب من تشونغتشينغ، أُدين 21 شخصًا لتورطهم في مخططٍ مُعقّد. يتعلق المخطط بتحويل عائداتٍ ناتجة عن عمليات احتيال عبر الإنترنت وكازينوهات غير قانونية، مُعاملة بعملة تيثر (USDT)، إلى اليوان الصيني (RMB). بلغ إجمالي هذه التحويلات غير المشروعة حوالي 2.25 مليار يوان صيني، أي ما يُقارب 307 ملايين دولار أمريكي.
بحسب بيان المحكمة ، كان المتهمان الرئيسيان، جيانغ وتشنغ، اللذانdentباسم عائلتيهما، عنصرين أساسيين في تجنيد 19 شخصًا آخرين، يُشار إليهم غالبًا باسم "وسطاء تحويل الأموال". وتُلقي الوثائق التي قدمتها المحكمة الضوء على آلية عملهم. فباستخدام محفظة لامركزية تُدعى Bitpie، تُشبه في وظائفها محفظة Metamask، قامت المجموعة بتحويل عملة USDT بدقة إلى منصات تداول محلية من نظير إلى نظير. تخصصت هذه المنصات في تداول العملات الرقمية، مما سمح لهم بتحويل العملة الرقمية إلى الرنمينبي بسلاسة.
التعتيم والمعاملات الوهمية
ولتنفيذ هذه التحويلات بنجاح دون إثارة الشكوك، أظهرت المجموعة دهاءً ملحوظًا. فوزعت عمليات سحب العملة الورقية على عدة مدن في جميع أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، ولتبرير هذه التحويلات المالية الضخمة، دأبت على تقديم مبررات ملفقة. تراوحت هذه المبررات بين دفعات وهمية للمشاريع وأجور عمال مُزيفة. كان الهدف وحيدًا - ضمان أن تبدو العملية برمتها مشروعة وشفافة.
من بين المتهمين،dentأن جيانغ قد جنى أرباحًا طائلة من هذه العملية. وأفادت التقارير أنه جمع ثروةً طائلةً قدرها 22.62 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 3 ملايين دولار أمريكي. وكان حكم المحكمة قاطعًا في نتيجته. واعتبرت الأطراف المتورطة مسؤولةً عن الفعل المتعمد المتمثل في طمس وإخفاء المكاسب الإجرامية. ونتيجةً لذلك، صدرت بحقهم أحكامٌ بالسجن وغراماتٍ مالية.
حُكم على جيانغ بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف يوان صيني. في المقابل، حُكم على تشنغ، الذي يواجه تهمًا مماثلة في الخطورة، بالسجن ست سنوات. كما فُرضت عليه غرامة مماثلة لغرامة جيانغ، قدرها 500 ألف يوان صيني.
على الرغم من أن إفصاح المحكمة لم يحدد مصادر عملة USDT هذه بشكل صريح، إلا أنه من الجدير بالذكر أن Tether تُعدّ أصلاً رقمياً مفضلاً لدى الشبكات الاحتيالية التي تعمل بشكل رئيسي في جنوب شرق آسيا. في منشور بعنوان "الأرقام في ازدياد"، من تأليف زيك فو، الصحفي في بلومبيرغ، تم توثيق ديناميكيات هذه الشبكات واعتمادها الجوهري على Tether بتفصيل دقيق.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
