داخل عملية الاختراق اللامركزية: كيف غسلت مجموعة صينية 307 مليون دولار من تثر
داخل عملية الاختراق اللامركزية: كيف غسلت مجموعة صينية 307 مليون دولار من تثر
- حكمت محكمة في تونغليانغ بالصين على 21 فرداً بتهمة غسل 2.25 مليار يوان صيني (307 مليون دولار) ناتجة عن عمليات احتيال عبر الإنترنت وكازينوهات غير قانونية باستخدام تيثر (USDT).
- استخدم المدعى عليهما الرئيسيان، جيانغ وتشنغ، محفظة لامركزية تُدعى Bitpie لنقل USDT إلى منصات تداول نظير لنظير المحلية، وتحويلها إلى رمنبي تحت ذرائع كاذبة.
- واجه جيانغ وتشنغ عقوبات، حيث حُكم على جيانغ بأكثر من ست سنوات سجناً وغرامة قدرها 500,000 يوان صيني، بينما تلقى تشنغ حكماً بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مماثلة.
في حكم صدر مؤخرًا من محكمة في تونغليانغ، الصين، الواقعة بالقرب من تشونغتشينغ، أدين 21 شخصًا بمشاركتهم في مخطط معقد. يتعلق المخطط بتحويل العائدات الناتجة عن الاحتيال عبر الإنترنت والكازينوهات غير القانونية، المتداولة بـ Tether (USDT)، إلى اليوان الصيني (RMB). بلغ إجمالي هذه التحويلات غير المشروعة حوالي 2.25 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 307 مليون دولار.
ووفقًا لـ الإعلان الصادر عن المحكمة، كان المدعى عليهما الرئيسيان، المحددين بأسمائهما الأخيرة، جيانغ وتشينغ، محوريين في تجنيد خدمات 19 آخرين، يُشار إليهم غالبًا بـ "مخلفي الأموال". تكشف الوثائق المقدمة من المحكمة عن آلية عملهم. باستخدام محفظة لامركزية تسمى Bitpie، تشبه Metamask في وظيفتها، قام الفريق بتوجيه USDT بعناية إلى منصات تبادل نظير إلى نظير محلية. تخصصت هذه المنصات في تداول العملات الافتراضية، مما مكنهم من تحويل العملة الرقمية إلى اليوان الصيني بسلاسة.
إخفاء المعاملات الوهمية
من أجل تنفيذ هذه التحويلات بنجاح دون إثارة الشكوك، أظهر الفريق براعة ملحوظة. قاموا بتوزيع عمليات السحب للعملة الورقية عبر عدة مدن في جميع أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، لتبرير هذه التحويلات المالية الكبيرة، قدموا باستمرار أسبابًا مفبركة. تراوحت هذه المبررات من مدفوعات مشاريع مزيفة إلى أجور عمالة مخترعة. كان الهدف واحدًا – وهو ضمان ظهور العملية بأكملها شرعية وموثوقة.
من بين المتهمين، تم تحديد جيانغ على أنه جنى فوائد كبيرة من هذه العملية. يُقال إنه جمع ثروة قدرها 22.62 مليون يوان، ما يعادل 3 ملايين دولار. كان حكم المحكمة حاسمًا في استنتاجه. وُجد أن الأطراف المعنية مسؤولة عن الفعل المتعمد لإخفاء وتغطية الأرباح الجنائية. ونتيجة لذلك، تم منحهم أحكامًا بالسجن مختلفة مصحوبة بغرامات.
تم فرض حكم على جيانغ بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة قدرها 500,000 يوان. من ناحية أخرى، يواجه تشينغ تهمًا ذات خطورة مماثلة، وتم إلزامه بقضاء فترة سجن مدتها ست سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة عليه تعادل غرامة جيانغ، وتبلغ 500,000 يوان.
بينما لم يحدد إفصاح المحكمة صراحةً أصول هذا USDT، فمن المناسب ملاحظة أن Tether يعتبر أصلًا رقميًا مفضلاً بين الشبكات الاحتيالية التي تعمل بشكل رئيسي في جنوب شرق آسيا. في نشر بعنوان "الأرقام ترتفع"، من تأليف Zeke Faux، صحفي مع Bloomberg، تم توثيق ديناميكيات هذه العصابات واعتمادها الجوهري على Tether بتفاصيل كبيرة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
