تفاصيل عملية السطو اللامركزية: كيف قامت مجموعة في الصين بغسل 307 ملايين دولار بعملة تيثر

في حكمٍ صدر مؤخرًا عن محكمة في تونغليانغ، الصين، بالقرب من تشونغتشينغ، أُدين 21 شخصًا لتورطهم في مخططٍ مُعقّد. يتعلق المخطط بتحويل عائداتٍ ناتجة عن عمليات احتيال عبر الإنترنت وكازينوهات غير قانونية، مُعاملة بعملة تيثر (USDT)، إلى اليوان الصيني (RMB). بلغ إجمالي هذه التحويلات غير المشروعة حوالي 2.25 مليار يوان صيني، أي ما يُقارب 307 ملايين دولار أمريكي.

المحكمة بيان، كان المتهمان الرئيسيان، جيانغ وتشنغ، اللذانdentباسم عائلتيهما، عنصرين أساسيين في تجنيد 19 شخصًا آخرين، يُشار إليهم غالبًا باسم "وسطاء تحويل الأموال". وتُلقي الوثائق التي قدمتها المحكمة الضوء على آلية عملهم. فباستخدام محفظة لامركزية تُدعى Bitpie، تُشبه في وظائفها محفظة Metamask، قامت المجموعة بتحويل عملة USDT بدقة إلى منصات تداول محلية من نظير إلى نظير. تخصصت هذه المنصات في تداول العملات الرقمية، مما سمح لهم بتحويل العملة الرقمية إلى الرنمينبي بسلاسة.

التعتيم والمعاملات الوهمية

ولتنفيذ هذه التحويلات بنجاح دون إثارة الشكوك، أظهرت المجموعة دهاءً ملحوظًا. فوزعت عمليات سحب العملة الورقية على عدة مدن في جميع أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، ولتبرير هذه التحويلات المالية الضخمة، دأبت على تقديم مبررات ملفقة. تراوحت هذه المبررات بين دفعات وهمية للمشاريع وأجور عمال مُزيفة. كان الهدف وحيدًا - ضمان أن تبدو العملية برمتها مشروعة وشفافة.

من بين المتهمين،dentأن جيانغ قد جنى أرباحًا طائلة من هذه العملية. وأفادت التقارير أنه جمع ثروةً طائلةً قدرها 22.62 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 3 ملايين دولار أمريكي. وكان حكم المحكمة قاطعًا في نتيجته. واعتبرت الأطراف المتورطة مسؤولةً عن الفعل المتعمد المتمثل في طمس وإخفاء المكاسب الإجرامية. ونتيجةً لذلك، صدرت بحقهم أحكامٌ بالسجن وغراماتٍ مالية.

حُكم على جيانغ بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف يوان صيني. في المقابل، حُكم على تشنغ، الذي يواجه تهمًا مماثلة في الخطورة، بالسجن ست سنوات. كما فُرضت عليه غرامة مماثلة لغرامة جيانغ، قدرها 500 ألف يوان صيني.

على الرغم من أن إفصاح المحكمة لم يحدد مصادر عملة USDT هذه بشكل صريح، إلا أنه من الجدير بالذكر أن Tether تُعدّ أصلاً رقمياً مفضلاً لدى الشبكات الاحتيالية التي تعمل بشكل رئيسي في جنوب شرق آسيا. في منشور بعنوان "الأرقام في ازدياد"، من تأليف زيك فو، الصحفي في بلومبيرغ، تم توثيق ديناميكيات هذه الشبكات واعتمادها الجوهري على Tether بتفصيل دقيق.