Dentro del robo descentralizado: Cómo un grupo en China lavó 307 millones de dólares en Tether

En un veredicto reciente emitido por un tribunal de Tongliang, China, situado cerca de Chongqing, 21 personas fueron condenadas por su participación en un complejo esquema. El esquema consistía en la conversión de ganancias provenientes de fraudes en línea y casinos ilegales, realizadas en Tether (USDT), a yuanes chinos (RMB). El total de estas transferencias ilícitas ascendió a unos 2.250 millones de RMB, equivalentes a aproximadamente 307 millones de dólares.

Según el comunicado, dos de los principales acusados,dentpor sus apellidos, Jiang y Zheng, fueron clave para reclutar a otras 19 personas, a menudo denominadas "mulas de dinero". Los documentos presentados por el tribunal revelan el mecanismo de su operación. Utilizando una billetera descentralizada llamada Bitpie, similar a Metamask en su funcionamiento, el grupo canalizó meticulosamente los USDT a plataformas locales de intercambio entre pares. Estas plataformas se especializaban en el comercio de criptomonedas, lo que les permitía convertir la moneda digital a yuanes sin problemas.

Ofuscación y transacciones ficticias

Para llevar a cabo estas transferencias con éxito sin levantar sospechas, el grupo demostró una astucia notable. Distribuyeron los retiros de moneda fiduciaria en varias ciudades del país. Además, para justificar estas importantes transferencias de dinero, proporcionaron constantemente justificaciones falsas. Estas iban desde pagos falsos a proyectos hasta salarios ficticios de trabajadores. La intención era única: asegurar que todo el proceso pareciera legítimo y transparente.

Entre los acusados, Jiang fuedentcomo el principal beneficiario de esta operación. Se informa que amasó una fortuna inesperada de 22,62 millones de RMB, equivalente a 3 millones de dólares. La sentencia del tribunal fue inequívoca en su conclusión. Los involucrados fueron declarados culpables del acto deliberado de ocultar y enmascarar ganancias delictivas. Como consecuencia, se les han impuesto diversas penas de prisión y multas.

Jiang ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión, además de una multa de 500.000 RMB. Por otro lado, Zheng, que enfrenta cargos de gravedad similar, ha sido condenado a seis años de prisión. Además, se le ha impuesto una multa similar a la de Jiang, de 500.000 RMB.

Si bien la información proporcionada por el tribunal no especificó explícitamente el origen de este USDT, cabe destacar que Tether es un activo digital predilecto entre las redes fraudulentas que operan principalmente en el sudeste asiático. En una publicación titulada "Number Go Up", escrita por Zeke Faux, periodista de Bloomberg, se documentan con gran detalle la dinámica de estos sindicatos y su dependencia intrínseca de Tether.