Dentro del robo descentralizado: cómo un grupo en China lavó 307 millones de dólares en Tether

En un reciente fallo dictado por un tribunal en Tongliang, China, situado cerca de Chongqing, 21 personas han sido condenadas por su participación en un esquema intrincado. El esquema concernía a la conversión de los beneficios procedentes de fraudes en línea y casinos ilegales, transaccionados en Tether (USDT), a Yuan chino (RMB). El total de estas transferencias ilícitas ascendió a unos 2.250 millones de RMB, lo que equivale aproximadamente a 307 millones de dólares.

Según el anuncio del tribunal, dos acusados principales, identificados por sus apellidos Jiang y Zheng, fueron fundamentales para reclutar a otras 19 personas, a menudo denominadas «mules de dinero». Los documentos facilitados por el tribunal arrojan luz sobre el mecanismo de su operación. Utilizando una billetera descentralizada llamada Bitpie, que se asemeja a Metamask en su funcionalidad, el grupo canalizó meticulosamente los USDT hacia plataformas de intercambio peer-to-peer locales. Estas plataformas se especializaban en el comercio de divisas virtuales, lo que les permitía convertir la moneda digital en renminbi de manera fluida.

Ofuscación y transacciones ficticias

Para llevar a cabo con éxito estas transferencias sin levantar sospechas, el grupo demostró una notable astucia. Dispersaron los retiros de la moneda fiduciaria en varias ciudades de todo el país. Además, para justificar estas importantes transferencias de dinero, proporcionaron consistentemente razones fabricadas. Estas justificaciones oscilaron entre pagos de proyectos falsos y salarios de trabajadores inventados. La intención era única: asegurar que todo el proceso pareciera legítimo y transparente.

Entre los acusados, se identificó que Jiang se había beneficiado sustancialmente de esta operación. Se informa que acumuló una ganancia inesperada de 22,62 millones de RMB, equivalentes a 3 millones de dólares. El fallo del tribunal fue inequívoco en su conclusión. Las partes involucradas fueron consideradas culpables del acto deliberado de ofuscar y ocultar ganancias criminales. Como consecuencia, se les han impuesto varias penas de prisión acompañadas de multas.

A Jiang se le ha impuesto una sentencia de seis años y tres meses, además de una multa de 500.000 RMB. Por otro lado, Zheng, que enfrenta cargos de similar gravedad, ha sido obligado a cumplir una pena de prisión de seis años. Además, también se le ha impuesto una multa que refleja la de Jiang, por un monto de 500.000 RMB.

Aunque la divulgación del tribunal no especificó explícitamente el origen de estos USDT, es pertinente señalar que Tether es un activo digital preferido entre las redes fraudulentas que operan predominantemente en el sudeste asiático. En una publicación titulada «Number Go Up», escrita por Zeke Faux, periodista de Bloomberg, se documentan en gran detalle las dinámicas de estos sindicatos y su dependencia intrínseca de Tether.