탈중앙화 해킹 사건의 내막: 중국의 한 그룹이 테더를 이용해 3억 700만 달러를 자금 세탁한 방법

최근 충칭 인근 퉁량 법원에서 복잡한 사기 행각에 연루된 21명이 유죄 판결을 받았습니다. 이들은 온라인 사기 및 불법 카지노에서 얻은 수익금을 테더(USDT)로 환전하여 중국 위안화(RMB)로 전환한 혐의를 받고 있습니다. 불법 환전 총액은 약 22억 5천만 위안(미화 약 3억 7백만 달러)에 달합니다.

법원 발표, 주요 피고인인 장(Jiang)과 정(Zheng)은dent을 했습니다. 법원이 공개한 문서는 이들의 범행 수법을 밝혀줍니다. 이들은 메타마스크(Metamask)와 기능이 유사한 비트파이(Bitpie)라는 탈중앙화 지갑을 이용하여 미국 달러 디트로이트(USDT)를 현지 P2P 거래 플랫폼으로 치밀하게 이체했습니다. 이러한 플랫폼들은 가상화폐 거래에 특화되어 있어, 디지털 화폐를 위안화로 손쉽게 환전할 수 있었습니다.

은폐 및 허위 거래

의심을 사지 않고 이러한 자금 이체를 성공적으로 수행하기 위해, 그들은 놀라운 수완을 발휘했습니다. 그들은 법정화폐 인출을 전국 여러 도시에 분산시켰습니다. 더욱이, 이러한 거액의 자금 이체에 대해 그들은 일관되게 조작된 명분을 제시했습니다. 이러한 명분은 허위 프로젝트 비용 지불부터 날조된 노동자 임금에 이르기까지 다양했습니다. 그들의 목적은 단 하나, 전체 과정이 합법적이고 투명하게 보이도록 하는 것이었습니다.

피고인 중 장씨는 이번 범죄 행위로 상당한 이득을 취한 것으로dent졌습니다. 그는 약 2262만 위안, 즉 미화 300만 달러에 달하는 막대한 이익을 축적한 것으로 알려졌습니다. 법원의 판결은 명확했습니다. 관련자들은 범죄 수익을 고의로 은폐하고 숨긴 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 그 결과 각기 다른 징역형과 벌금형을 선고받았습니다.

장씨는 징역 6년 3개월에 더해 벌금 50만 위안을 선고받았습니다. 한편, 비슷한 혐의로 기소된 정씨는 징역 6년과 함께 장씨와 동일한 50만 위안의 벌금을 선고받았습니다.

법원이 공개한 자료에는 이 USDT의 출처가 명시적으로 언급되지 않았지만, 테더(Tether)는 주로 동남아시아에서 활동하는 사기 네트워크에서 선호하는 디지털 자산이라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 보고서 이러한 사기 조직의 활동 양상과 테더에 대한 그들의 본질적인 의존성을 매우 상세하게 기술하고 있습니다.