Dentro la rapina decentralizzata: come un gruppo in Cina ha riciclato 307 milioni di dollari in Tether

In una recente sentenza emessa da un tribunale di Tongliang, in Cina, situato vicino a Chongqing, 21 individui sono stati condannati per il loro coinvolgimento in un intricato sistema. Il sistema riguardava la conversione di proventi derivanti da frodi online e casinò illegali, transati in Tether (USDT), in Yuan cinesi (RMB). Il totale di questi trasferimenti illeciti ammontava a circa 2,25 miliardi di RMB, pari a circa 307 milioni di dollari.

Secondo quanto annunciato, due imputati principali,dentcon i loro cognomi, Jiang e Zheng, hanno svolto un ruolo determinante nel reclutamento di altre 19 persone, spesso definite "money mule" (corrieri di denaro). I documenti forniti dal tribunale fanno luce sul meccanismo delle loro operazioni. Utilizzando un portafoglio decentralizzato chiamato Bitpie, simile a Metamask per funzionalità, il gruppo ha meticolosamente trasferito gli USDT a piattaforme di scambio peer-to-peer locali. Queste piattaforme, specializzate nel trading di criptovalute, hanno permesso loro di convertire la valuta digitale in Reminbi senza intoppi.

Offuscamento e transazioni fittizie

Per portare a termine con successo questi trasferimenti senza destare sospetti, il gruppo ha dimostrato una notevole astuzia. Ha distribuito i prelievi di valuta fiat in diverse città del Paese. Inoltre, per giustificare questi ingenti trasferimenti di denaro, ha costantemente fornito giustificazioni inventate. Queste giustificazioni spaziavano da falsi pagamenti di progetti a salari dei lavoratori inventati. L'intento era unico: garantire che l'intero processo apparisse legittimo e trasparente.

Tra gli imputati, Jiang è statodentcome colui che ha tratto notevoli benefici da questa operazione. Si dice che abbia accumulato un guadagno inaspettato di 22,62 milioni di RMB, equivalenti a 3 milioni di dollari. La sentenza del tribunale è stata inequivocabile nella sua conclusione. Le parti coinvolte sono state ritenute colpevoli dell'atto deliberato di occultamento e mascheramento di guadagni illeciti. Di conseguenza, sono state condannate a diverse pene detentive accompagnate da multe.

Jiang è stato condannato a sei anni e tre mesi, oltre a una sanzione di 500.000 RMB. D'altra parte, Zheng, accusato di analoga gravità, è stato condannato a scontare una pena detentiva di sei anni. Inoltre, gli è stata inflitta una multa pari a quella di Jiang, pari a 500.000 RMB.

Sebbene la documentazione presentata dal tribunale non specifichi esplicitamente l'origine di questi USDT, è opportuno notare che Tether rappresenta una criptovaluta privilegiata tra le reti fraudolente che operano prevalentemente nel Sud-est asiatico. In una pubblicazione intitolata "Number Go Up", a cura di Zeke Faux, giornalista di Bloomberg, vengono descritte in dettaglio le dinamiche di queste organizzazioni criminali e la loro intrinseca dipendenza da Tether.