- 中国銅梁の裁判所は、オンライン詐欺および違法カジノから得た22億5000万人民元（3億700万米ドル）をテザー（USDT）を用いて洗浄したとして、21名に有罪判決を下した。
- 主要な被告である江氏と鄭氏は、Bitpieという分散型ウォレットを使用してUSDTをローカルのP2P取引所に送金し、偽りの理由でそれを人民元に換金した。
- 江氏と鄭氏は罰則を受け、江氏は6年以上の懲役刑および50万人民元の罰金、鄭氏は6年の懲役刑および同様の罰金を科された。
重慶の近くにある中国の銅梁で最近下された裁判所の判決により、21人が関与した複雑なスキームで有罪判決を受けました。このスキームは、オンライン詐欺や違法カジノから生じた収益を、Tether（USDT）で取引され、中国元（RMB）に変換するものでした。これらの不正な送金の合計は約22億5,000万人民元、約3億700万ドルに達しました。
裁判所の発表によると、姓で特定された2人の主要被告、江氏と鄭氏は、しばしば「マネーミュール」と呼ばれる19人の他の人々のサービスを利用する上で中心的な役割を果たしました。裁判所が提供した文書は、彼らの運用メカニズムを明らかにしています。機能性がMetaMaskに似ているBitpieという名前の分散型ウォレットを使用して、グループはUSDTを地元のピアツーピア取引プラットフォームに綿密に流し込みました。これらのプラットフォームは仮想通貨取引に特化しており、デジタル通貨を人民元に変換することを可能にしました。
隠蔽および虚偽の取引
これらの送金を疑われることなく成功させるために、グループは驚くべき機知を示しました。法定通貨の引き出しは全国の複数の都市に分散されました。さらに、これらの多額の送金を正当化するために、彼らは常に捏造された理由を提供しました。これらの正当化は、偽のプロジェクト支払いから捏造された労働者の賃金まで多岐にわたりました。意図は単一でした——つまり、全体の過程が合法かつ透明であるように見せることでした。
被告の中で、江はこの運用から莫大な利益を得たことが特定されました。彼は2,262万人民元（約300万ドル）に相当する巨額の富を築いたと報告されています。裁判所の判決は明確でした。関係者は、犯罪収益の隠蔽および隠匿の故意の行為に対して有罪とみなされました。その結果、彼らは罰金付きのさまざまな懲役刑を宣告されました。
江には6年3ヶ月の懲役刑と50万人民元の罰金が科されました。一方、同様の重罪で起訴された鄭は、6年の懲役刑を命じられました。さらに、彼もまた江と同じ50万人民元の罰金を科されました。
裁判所の開示は、このUSDTの起源を明示的に指定していませんでしたが、Tetherが東南アジアで主に活動する詐欺ネットワークの間で好まれているデジタル資産であることに留意することが重要です。Bloombergのジャーナリストであるゼーク・フォックスによる「Number Go Up」と題された出版物では、これらのシンジケートの動態とTetherへの内在的な依存性が非常に詳細に記録されています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
