分散型強盗の内幕：中国のグループが3億700万ドルのテザーをロンダリングした方法

中国重慶近郊の銅梁の裁判所は先日、複雑な計画に関与したとして21人の有罪判決を下しました。この計画は、オンライン詐欺や違法カジノから得た収益をテザー（USDT）で取引し、中国人民元（RMB）に換金するものでした。これらの不正送金の総額は約22億5000万人民元（約3億700万ドル）に上ります。

裁判所の 発表2人の主犯格は、dentいわゆる「マネーミュール」と呼ばれる19人の協力を得る上で重要な役割を果たした。裁判所が提出した文書は、彼らの活動の仕組みを明らかにしている。メタマスクと機能的に類似したBitpieという分散型ウォレットを利用して、グループはUSDTを地元のピアツーピア取引プラットフォームに綿密に送金した。これらのプラットフォームは仮想通貨取引を専門としており、デジタル通貨を人民元にスムーズに変換することができた。

難読化と架空取引

疑惑を招かずにこれらの送金を成功させるため、このグループは驚くべき抜け目なさを発揮した。彼らは法定通貨の引き出しを全国の複数の都市に分散させた。さらに、これらの巨額の送金を説明するために、彼らは常に捏造された理由を並べ立てた。その根拠は、偽のプロジェクトへの支払いから労働者の賃金の捏造まで多岐に渡った。彼らの目的はただ一つ、プロセス全体が合法かつ公正に見えるようにすることだった。

被告人の中で、江氏はこの事業から多大な利益を得たとdentされました。彼は2,262万人民元（300万ドル相当）の不当利得を得たと報じられています。裁判所の判決は明確な結論を示しており、関係者は犯罪収益を故意に隠蔽・隠蔽した罪に問われました。その結果、彼らは罰金に加え、複数の懲役刑を言い渡されました。

江氏は懲役6年3ヶ月に加え、50万元の罰金刑を言い渡された。一方、鄭氏も同様の罪で懲役6年の判決を受けた。さらに、江氏と同額の罰金50万元が科せられた。

裁判所の開示資料ではこのUSDTの出所は明確に示されていませんが、東南アジアを中心に活動する詐欺ネットワークの間でテザーが好まれるデジタル資産であることは注目に値します。 出版物 、これらの犯罪組織の力学と、彼らがテザーに本質的に依存している点が詳細に記録されています。