揭秘去中心化盗窃案：中国团伙如何用 Tether 洗钱 3.07 亿美元

近日，中国重庆附近铜梁市一家法院对21名涉嫌参与一起复杂诈骗案的人员作出判决。该案涉及将源自网络诈骗和非法赌场的非法所得（以USDT交易）兑换成人民币。这些非法转账总额约为22.5亿元人民币，约合3.07亿美元。

根据法院 公告，两名主要被告，dent了关键作用。法院提供的文件揭示了他们的运作机制。该团伙利用一款名为Bitpie的去中心化钱包（其功能与Metamask类似），精心策划地将USDT转移到本地的P2P交易平台。这些平台专门从事虚拟货币交易，使他们能够无缝地将数字货币兑换成人民币。

混淆视听和虚构交易

为了在不引起怀疑的情况下成功完成这些资金转移，该团伙展现了惊人的狡猾。他们将法定货币的提取分散到全国多个城市。此外，为了解释这些巨额资金转移，他们不断编造理由。这些理由五花八门，从虚假的项目付款到虚构的工人工资，不一而足。他们的目的只有一个——确保整个过程看起来合法合规。

被告人中，蒋某被dent为此次行动的最大受益人。据报道，他非法获利2262万元人民币，约合300万美元。法院判决结论明确，认定涉案人员蓄意隐瞒和掩盖犯罪所得，并判处不同刑罚及罚款。

江某被判处六年零三个月有期徒刑，并处罚金50万元人民币。而郑某面临与江某情节类似的指控，被判处六年有期徒刑，并处罚金50万元人民币，与江某的处罚相同。

虽然法院的披露并未明确指出这些USDT的来源，但值得注意的是，Tether是主要在东南亚活动的诈骗团伙青睐的数字资产。 文章 ，详细记录了这些犯罪团伙的运作机制及其对Tether的依赖。