- 中国潼梁法院对21名利用泰达币（USDT）清洗网络欺诈和非法赌场所得22.5亿元人民币（约3.07亿美元）的人员进行了判决。
- 两名主要被告江某和郑某使用名为Bitpie的去中心化钱包将USDT转移至当地P2P交易所，以虚假理由将其兑换成人民币。
- 江某和郑某均受到处罚，其中江某被判处六年多有期徒刑并处罚金50万元人民币，郑某则被判处六年有期徒刑并处以类似金额的罚金。
在中国重庆附近的铜梁区法院最近作出的一项判决中，21 人因参与一项复杂计划而被定罪。该计划涉及将源自网络诈骗和非法赌场的收益（以 Tether (USDT) 交易）转换为人民币（RMB）。这些非法转账的总额约为 22.5 亿元人民币，约合 3.07 亿美元。
根据法院的公告，两名主要被告（以姓氏蒋和郑指代）在招募另外 19 人（通常被称为“人头账户”）的服务中起到了关键作用。法院提供的文件揭示了其运作机制。该团伙利用名为 Bitpie 的去中心化钱包（其功能类似于 Metamask），精心将 USDT 引导至本地点对点交易平台。这些平台专门从事虚拟货币交易，使他们能够无缝地将数字货币兑换成人民币。
混淆和虚假交易
为了成功进行这些转账而不引起怀疑，该团伙表现出了非凡的敏锐性。他们将法币的提取分散到全国多个城市。此外，为了说明这些巨额资金转移，他们始终提供伪造的理由。这些理由包括虚假的项目付款和虚构的工人工资。其意图单一——确保整个过程看起来合法且正当。
在被告中，蒋被认定从该操作中获得了巨额利益。据报道，他积累了 2262 万元人民币（约合 300 万美元）的横财。法院的判决在其结论中毫不含糊。涉案方被认定故意混淆和掩盖犯罪所得。因此，他们被判处各种监禁刑期并处以罚款。
蒋被判处六年三个月监禁，并处以 50 万元人民币的罚款。另一方面，郑面临类似的严重指控，被强制服刑六年。此外，他还被处以与蒋相同的 50 万元人民币罚款。
虽然法院的披露没有明确说明这些 USDT 的来源，但值得注意的是，Tether 是主要在东南亚运营的欺诈网络首选的数字资产。在彭博社记者 Zeke Faux 撰写的一篇名为《数字上涨》（Number Go Up）的出版物中，详细记录了这些集团的动力及其对 Tether 的内在依赖。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
