Por dentro do roubo descentralizado: como um grupo na China lavou US$ 307 milhões em Tether

Em um veredicto recente proferido por um tribunal em Tongliang, na China, perto de Chongqing, 21 indivíduos foram condenados por seu envolvimento em um esquema complexo. O esquema envolvia a conversão de lucros provenientes de fraudes online e cassinos ilegais, transacionados em Tether (USDT), em Yuan chinês (RMB). O total dessas transferências ilícitas chegou a cerca de 2,25 bilhões de RMB, o equivalente a aproximadamente US$ 307 milhões.

De acordo com o anúncio, dois réus principais,dentpelos seus sobrenomes, Jiang e Zheng, foram fundamentais para recrutar os serviços de outras 19 pessoas, frequentemente chamadas de "mulas de dinheiro". Os documentos fornecidos pelo tribunal esclarecem o mecanismo de operação do grupo. Utilizando uma carteira descentralizada chamada Bitpie, com funcionalidades semelhantes às do Metamask, o grupo canalizava meticulosamente os USDT para plataformas locais de câmbio ponto a ponto. Essas plataformas eram especializadas em negociação de moedas virtuais, permitindo-lhes converter a moeda digital em Reminbi sem problemas.

Ofuscação e transações fictícias

Para realizar essas transferências com sucesso e sem levantar suspeitas, o grupo demonstrou notável astúcia. Eles distribuíram os saques da moeda fiduciária por diversas cidades em todo o país. Além disso, para justificar essas significativas transferências de dinheiro, forneceram consistentemente justificativas fabricadas. Essas justificativas variavam de pagamentos fictícios de projetos a salários inventados de trabalhadores. A intenção era singular: garantir que todo o processo parecesse legítimo e transparente.

Entre os acusados, Jiang foidentcomo tendo obtido lucros substanciais com essa operação. Ele teria acumulado uma quantia inesperada de 22,62 milhões de RMB, equivalente a US$ 3 milhões. A sentença do tribunal foi inequívoca em sua conclusão. Os envolvidos foram considerados culpados pelo ato deliberado de ocultar e mascarar ganhos criminosos. Como consequência, receberam diversas penas de prisão, além de multas.

Jiang foi condenado a seis anos e três meses de prisão, além de uma multa de 500.000 RMB. Por outro lado, Zheng, enfrentando acusações de gravidade semelhante, foi condenado a seis anos de prisão. Adicionalmente, ele também foi multado no mesmo valor de 500.000 RMB que Jiang.

Embora a divulgação do tribunal não tenha especificado explicitamente a origem desse USDT, é pertinente observar que o Tether se destaca como um ativo digital preferido entre as redes fraudulentas que operam predominantemente no Sudeste Asiático. Em uma publicação intitulada "Number Go Up", de autoria de Zeke Faux, jornalista da Bloomberg, a dinâmica desses grupos criminosos e sua dependência intrínseca do Tether são documentadas em detalhes.