Dentro do roubo descentralizado: Como um grupo na China lavou US$ 307 milhões em Tether

Em um recente veredito proferido por um tribunal em Tongliang, China, situado perto de Chongqing, 21 indivíduos foram condenados por sua participação em um esquema intricado. O esquema dizia respeito à conversão de lucros originados de fraudes online e cassinos ilegais, transacionados em Tether (USDT), em Iuanes Chineses (RMB). O total dessas transferências ilícitas foi de cerca de 2,25 bilhões de RMB, o que equivale a aproximadamente US$ 307 milhões.

De acordo com o anúncio do tribunal, dois réus principais, identificados por seus sobrenomes, Jiang e Zheng, foram fundamentais para recrutar os serviços de outras 19 pessoas, frequentemente referidas como “mules de dinheiro”. Os documentos fornecidos pelo tribunal esclarecem o mecanismo de sua operação. Utilizando uma carteira descentralizada chamada Bitpie, que se assemelha ao Metamask em sua funcionalidade, o grupo canalizou meticulosamente o USDT para plataformas de troca peer-to-peer locais. Essas plataformas eram especializadas em negociação de moedas virtuais, permitindo que convertessem a moeda digital em Renminbi sem problemas.

Ofuscação e transações fictícias

Para realizar com sucesso essas transferências sem levantar suspeitas, o grupo demonstrou notável astúcia. Eles dispersaram os saques da moeda fiduciária por várias cidades em todo o país. Além disso, para justificar essas grandes transferências de dinheiro, eles forneceram consistentemente razões fabricadas. Essas justificativas variavam de pagamentos de projetos falsos a salários de trabalhadores inventados. A intenção era singular – garantir que todo o processo parecesse legítimo e transparente.

Entre os acusados, Jiang foi identificado como tendo colhido benefícios substanciais desta operação. Relata-se que ele acumulou um ganho inesperado de 22,62 milhões de RMB, equivalentes a US$ 3 milhões. O julgamento do tribunal foi inequívoco em sua conclusão. As partes envolvidas foram consideradas culpadas pelo ato deliberado de ofuscar e mascarar lucros criminosos. Como consequência, elas receberam várias sentenças de prisão acompanhadas de multas.

Jiang recebeu uma sentença de seis anos e três meses de prisão, além de uma penalidade de 500.000 RMB. Por outro lado, Zheng, enfrentando acusações de gravidade semelhante, foi obrigado a cumprir uma pena de prisão de seis anos. Além disso, ele também foi multado no mesmo valor que Jiang, totalizando 500.000 RMB.

Embora a divulgação do tribunal não tenha especificado explicitamente as origens deste USDT, é pertinente notar que a Tether é um ativo digital preferido entre redes fraudulentas que operam predominantemente no Sudeste Asiático. Em uma publicação intitulada “Number Go Up”, escrita por Zeke Faux, jornalista da Bloomberg, as dinâmicas desses sindicatos e sua dependência intrínseca da Tether são documentadas em grande detalhe.