À l'intérieur du décentralisé : comment un groupe en Chine a blanchi 307 millions de dollars en Tether

Lors d'un récent verdict rendu par un tribunal à Tongliang, en Chine, près de Chongqing, 21 individus ont été reconnus coupables de leur implication dans un schéma complexe. Ce schéma concernait la conversion de produits issus de fraudes en ligne et de casinos illégaux, transactés en Tether (USDT), en Yuan chinois (RMB). Le total de ces transferts illicites s'élevait à environ 2,25 milliards de RMB, soit environ 307 millions de dollars.

Selon l'annonce du tribunal, deux accusés principaux, identifiés par leurs noms de famille Jiang et Zheng, ont joué un rôle clé dans le recrutement de 19 autres personnes, souvent appelées « mules financières ». Les documents fournis par le tribunal éclairent le mécanisme de leur opération. En utilisant un portefeuille décentralisé nommé Bitpie, qui ressemble à Metamask par ses fonctionnalités, le groupe a minutieusement acheminé les USDT vers des plateformes d'échange pair-à-pair locales. Ces plateformes, spécialisées dans le trading de devises virtuelles, leur ont permis de convertir la monnaie numérique en RMB de manière fluide.

Obscurcissement et transactions fictives

Afin de réaliser ces transferts avec succès sans éveiller les soupçons, le groupe a fait preuve d'une grande astuce. Ils ont dispersé les retraits de devises fiduciaires dans plusieurs villes à travers le pays. De plus, pour justifier ces transferts d'argent importants, ils ont systématiquement fourni des raisons fabriquées. Ces justifications allaient de fausses paiements de projets à des salaires d'employés inventés. L'intention était unique : s'assurer que l'ensemble du processus semblait légitime et transparent.

Parmi les accusés, Jiang a été identifié comme ayant tiré des avantages substantiels de cette opération. Il aurait amassé un gain inattendu de 22,62 millions de RMB, équivalant à 3 millions de dollars. Le jugement du tribunal était sans équivoque dans sa conclusion. Les parties impliquées ont été jugées coupables d'obscuration et de masquage délibérés de gains criminels. En conséquence, elles ont reçu diverses peines de prison accompagnées d'amendes.

Jiang a écopé d'une peine de six ans et trois mois de prison, ainsi que d'une amende de 500 000 RMB. D'autre part, Zheng, confronté à des accusations de gravité similaire, a été condamné à une peine de prison de six ans. De plus, une amende identique à celle de Jiang, s'élevant à 500 000 RMB, lui a également été infligée.

Bien que la divulgation du tribunal n'ait pas spécifié explicitement l'origine de ces USDT, il est pertinent de noter que Tether est un actif numérique privilégié parmi les réseaux frauduleux opérant principalement en Asie du Sud-Est. Dans une publication intitulée « Number Go Up », rédigée par Zeke Faux, journaliste chez Bloomberg, les dynamiques de ces syndicats et leur dépendance intrinsèque à Tether sont documentées en détail.