Au cœur d'un braquage décentralisé : comment un groupe en Chine a blanchi 307 millions de dollars via Tether

Dans un récent verdict rendu par un tribunal de Tongliang, en Chine, près de Chongqing, 21 personnes ont été reconnues coupables de leur implication dans un vaste système de fraude. Ce système consistait à convertir en yuans chinois (RMB) les gains provenant d'escroqueries en ligne et de casinos illégaux, initialement versés en Tether (USDT). Le montant total de ces transferts illicites s'élevait à environ 2,25 milliards de RMB, soit approximativement 307 millions de dollars.

Selon le communiqué, deux des principaux accusés,dentpar leurs noms de famille, Jiang et Zheng, ont joué un rôle déterminant dans le recrutement de 19 autres personnes, souvent qualifiées de « mules financières ». Les documents fournis par le tribunal éclairent leur mode opératoire. Utilisant un portefeuille décentralisé nommé Bitpie, dont le fonctionnement est similaire à celui de Metamask, le groupe acheminait méthodiquement les USDT vers des plateformes d'échange peer-to-peer locales. Ces plateformes, spécialisées dans le commerce de cryptomonnaies, leur permettaient de convertir facilement les USDT en reminbis.

Obfuscation et transactions fictives

Pour mener à bien ces transferts sans éveiller les soupçons, le groupe a fait preuve d'une remarquable habileté. Ils ont réparti les retraits de monnaie fiduciaire dans plusieurs villes du pays. De plus, pour justifier ces importants transferts d'argent, ils ont systématiquement fourni des justifications fallacieuses. Ces justifications allaient de faux paiements de projets à des salaires fictifs. Leur objectif était unique : donner à l'ensemble du processus une apparence de légitimité et de transparence.

Parmi les accusés, Jiang a étédentcomme ayant tiré des profits substantiels de cette opération. Il aurait amassé une somme considérable de 22,62 millions de yuans, soit l'équivalent de 3 millions de dollars. Le jugement du tribunal a été sans équivoque : les personnes impliquées ont été jugées coupables d'avoir délibérément dissimulé des gains criminels. En conséquence, elles ont été condamnées à diverses peines de prison assorties d'amendes.

Jiang a été condamné à six ans et trois mois de prison, assortis d'une amende de 500 000 yuans. Zheng, accusé de faits similaires, a quant à lui été condamné à six ans de prison et à une amende du même montant que Jiang, soit 500 000 yuans.

Bien que les informations divulguées par le tribunal n'aient pas explicitement précisé l'origine de ces USDT, il convient de noter que Tether est un actif numérique de prédilection pour les réseaux frauduleux opérant principalement en Asie du Sud-Est. Dans une publication intitulée « Number Go Up », signée par Zeke Faux, journaliste chez Bloomberg, la dynamique de ces réseaux et leur dépendance intrinsèque à l'égard de Tether sont décrites en détail.