Краткое содержание
- Нидерландские власти арестовали российского криптопредпринимателя Дениса Дубникова. Сообщается, что он был арестован в Амстердаме 1 ноября.
- Министерство иностранных дел России подтвердило арест. Через своего представителя Марию Захарову Москва настаивает на том, что оказывает ему необходимую помощь.
Россия официально подтвердила арест своего гражданина Дениса Дубникова в Голландии. Министерство иностранных дел страны заявило, что Дубников был арестован в Амстердаме allegedly за криптопреступления.
Г-н Дубников является соучредителем криптобирж Coyote Crypto и Eggchange.
Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подтвердила арест. Так сообщает сайт криптоновостей Forklog. Г-н Дубников был взят под стражу 1 ноября 2021 года.
Захарова заявила, что Россия оказывает задержанному всю возможную помощь. Она повторила, что Москва находится в контакте с нидерландскими властями, чтобы обеспечить соблюдение прав Дубникова.
Новость об аресте Дубникова стала трендом в социальных сетях. Основные средства массовой информации только сейчас начинают освещать это событие.
Дубников находился в розыске с 2018
Сообщается, что американские правоохранительные органы имели отношение к аресту российского криптопредпринимателя.
Ему предъявлено обвинение в криптокраже 2018 года. Расследователи полагают, что часть награбленного прошла через его биржи.
Forklog сообщает, что арест был произведен по просьбе Федерального бюро расследований США (FBI). FBI добивается его экстрадиции для привлечения к ответственности по обвинению в отмывании денег.
Сергей Менделеев, генеральный директор компании Defi Indefibank, подтверждает этот отчет. В посте в Facebook от 4 ноября он утверждает, что арест предпринимателя связан с инцидентом 2018 года.
По словам Менделеева, Дубников был задержан по прибытии в мексиканский аэропорт. Мексика впоследствии депортировала его в Голландию, где он и был арестован.
Менделеев удивился, как такое могло произойти с российским гражданином. Он поэтому призвал друзей потребовать комментария от Захаровой. Именно этот призыв побудил ее дать разъяснения.
Однако арест Дубникова может не стать неожиданностью. Отчет Bloomberg указывал на то, что
Eggchange находился под расследованием как в США, так и в Европе.
Арест Дубникова — не единственный на данный момент
Eggchange сталкивается с обвинениями в отмывании денег в обоих юрисдикциях.
Снова его арест происходит на фоне санкций США против другой криптооперации с российскими связями.
Департамент казначейства заблокировал Suex. Как и Eggchange, криптобиржа сталкивается с обвинениями в отмывании денег. Хотя она зарегистрирована в Чехии, ее операции осуществляются из Санкт-Петербурга и Москвы.
Дубников пополняет список российских граждан, задержанных США за криптопреступления. Ранее он также арестовал IT-гуру Александра Винника.
США взяли Винника под стражу в 2017 году, когда он отдыхал с семьей в Салониках. Прокуроры связали его с дискредитировавшей себя криптобиржей BTC-e.
Его обвинили в содействии отмыванию 9 млрд долларов через несуществующую криптобиржу. После его экстрадиции во Францию он сейчас отбывает пятилетний срок за эти преступления.
Винник по-прежнему находится в розыске. Россия просила Францию экстрадировать его для привлечения к дополнительной ответственности на родине. Его единственное облегчение — отказ французской судебной системы удовлетворить запрос Москвы.
Дела у мастеров криптопреступлений из Восточного блока обстоят не так хорошо. Предпринимается согласованное усилие, чтобы привлечь их к ответственности.
Помимо Винника и Дубникова, власти также задержали Дмитрия Васильева. Г-н Васильев — бывший генеральный директор Wex, преемника BTC-e. Он ожидает экстрадиции из Польши, чтобы предстать перед судом в Казахстане по обвинению в мошенничестве.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Эдит Мутони
Эдит — инвестиционный журналист, трейдер и личный финансовый тренер, специализирующийся на советах по инвестициям в сфере финтеха. Её области экспертизы включают акции, криптовалюты, блокчейн и инвестиции в криптовалюты.
