Дубников арестован в связи с ограблением криптовалюты в 2018 году

Краткое содержание: 

• Власти Нидерландов арестовали российского криптопредпринимателя Дениса Дубникова. Сообщается, что он был арестован в Амстердаме 1 ноября.
• Министерство иностранных дел России подтвердило арест. Через своего пресс-секретаря Марию Захарову Москва настаивает на том, что оказывает ему необходимую помощь.

Россия официально подтвердила арест своего гражданина Дениса Дубникова в Нидерландах. Министерство иностранных дел страны сообщило, что Дубников был арестован в Амстердаме предположительно по обвинению в преступлениях, связанных с криптовалютой.

Г-н Дубников является одним из основателей криптовалютных торговых платформ Coyote Crypto и Eggchange. 

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова подтвердила арест. Об этом сообщает криптоновостной сайт Forklog. Г-н Дубников был взят под стражу 1 ноября 2021 года.

Захарова заявила, что Россия оказывает задержанному максимально возможную помощь. Она подтвердила, что Москва поддерживает связь с голландскими властями, чтобы обеспечить соблюдение прав Дубникова.

Новость об аресте Дубникова быстро распространилась в социальных сетях. Крупные СМИ только сейчас подхватили эту информацию.

Дубников находится в розыске с 2018 года

По сообщениям, правоохранительные органы США причастны к аресту российского криптопредпринимателя. 

 По имеющимся данным, ему предъявлено обвинение в краже криптовалюты в 2018 году. Следователи полагают, что часть украденных средств прошла через его биржи.

Форклог утверждает, что арест был произведен по указанию Федерального бюро расследований США (ФБР). ФБР добивается его экстрадиции для предъявления в отмывании денег .

Сергей Менделеев, генеральный директор Defi -компании IndefiBank, подтверждает это сообщение. В публикации на Facebook от 4 ноября он утверждает, что арест предпринимателя связан с событиями 2018 года.

По словам Менделеева, Дубников был задержан по прибытии в мексиканский аэропорт. Впоследствии Мексика депортировала его в Голландию, где он был арестован.

Менделеев недоумевал, как такое могло случиться с гражданкой России. Поэтому он собрал друзей, чтобы потребовать комментария от Зараховой. Именно этот призыв побудил её дать разъяснения.

Однако арест Дубникова, возможно, не станет неожиданностью. В сообщении Bloomberg указывалось, что 

Компания Eggchange находилась под следствием как в США, так и в Европе. 

Арест Дубникова — не единственный на данный момент

Компания Eggchange сталкивается с обвинениями в отмывании денег в обеих юрисдикциях. 

Его арест, опять же, произошел на фоне введения США санкций против еще одной криптовалютной операции, связанной с Россией.

Министерство финансов США заблокировало Suex. Как и Eggchange, эта криптоброкерская компания сталкивается с обвинениями в отмывании денег. Несмотря на чешскую регистрацию, она осуществляет свою деятельность из Санкт-Петербурга и Москвы.

Дубников пополнил список российских граждан, задержанных США за преступления, связанные с криптовалютами. Ранее США также арестовали IT-гуру Александра Винника .

В США Винника задержали в 2017 году, когда он отдыхал с семьей в Салониках. Прокуратура связывает его с одиозной биржей BTC-e.

Его обвинили в пособничестве отмыванию 9 миллиардов долларов США через обанкротившуюся криптовалютную биржу. После экстрадиции во Францию ​​он отбывает пятилетний срок за эти преступления.

Винник по-прежнему находится в розыске. Россия обратилась к Франции с просьбой об экстрадиции, чтобы он предстал перед судом по дополнительным обвинениям на родине. Единственным облегчением для него стало отклонение французской судебной системой просьбы Москвы.

Дела у криптопреступников из Восточного блока обстоят не лучшим образом. Предпринимаются целенаправленные усилия по их привлечению к ответственности.

Помимо Винника и Дубникова, власти задержали и Дмитрия Васильева. Господин Васильев — бывший генеральный директор Wex, преемника BTC-e. Он ожидает экстрадиции из Польши, чтобы предстать перед судом в Казахстане по обвинению в мошенничестве.