Dubnikovが2018暗号通貨窃盗事件⟦/N1⟧に関連して逮捕

TL; DR 要約 

• オランダ当局はロシアの暗号通貨起業家Denis Dubnikovを逮捕しました。報告によると、彼は11月1日にアムステルダムで逮捕されました。
• ロシア外務省は逮捕を確認した。スポークスマンのマリア・ザハロワ氏を通じて、モスクワは必要な支援を提供していると主張している。

ロシアは、オランダで自国の国民であるDenis Dubnikovの逮捕を正式に確認しました。ロシアの外務省は、Dubnikovが暗号通貨犯罪でアムステルダムで逮捕されたと述べています。

ドゥビニコフ氏は、暗号通貨取引プラットフォーム「Coyote Crypto」と「Eggchange」の創設パートナーである。 

外務省のスポークスマン、マリア・ザハロワ氏が逮捕を確認した。これは暗号通貨ニュースサイト「Forklog」の報道による。ドゥビニコフ氏は2021年11月1日に拘束された。

ザハロワ氏は、ロシアが拘束者に対して可能な限りの支援を行っていると言明した。モスクワはオランダ当局と連絡を取り、ドゥビニコフ氏の権利が守られるよう努めていると再確認した。

ドゥビニコフ氏の逮捕ニュースはソーシャルメディアでトレンドとなっている。主要メディアは現在これを報じ始めているところである。

ドゥビニコフ氏は2018以来、手配中の身となっている。

報道によると、米国の法執行機関がロシアの暗号通貨起業家の逮捕に関与していたとされる。 

 彼は2018年の暗号通貨窃盗事件で起訴されている allegedly。捜査当局は、略奪品の一部が彼の取引所を通ったと信じている。

Forklogによると、逮捕は米連邦捜査局（FBI）の要請によるものでした。FBIは彼をマネーロンダリングの容疑で訴追するために身柄引き渡しを求めています。

Defi企業Indefibankの最高経営責任者Sergei Mendeleevは、この報告を裏付けました。11月4日のFacebook投稿で、彼は起業家の逮捕が2018年のスキャンダルに関連していると主張しています。

メンデレーエフ氏によると、ドゥビニコフ氏はメキシコの空港に到着した際に拘束された。その後、メキシコは彼をオランダに送還し、そこで逮捕された。

メンデレーエフ氏は、ロシア国民にそのようなことがどうして起こり得るのかと疑問を呈した。そのため、ザラホワ氏のコメントを求めるよう友人たちを動員した。この呼びかけが彼女の釈明を促したものである。

しかし、ドゥビニコフ氏の逮捕は驚きではないかもしれない。ブルームバーグの報道は、 

Eggchangeは米国と欧州の両方で調査を受けていた。 

ドゥビニコフ氏の逮捕は、これまでのところ唯一のものではない。

Eggchangeは両管轄区域でマネーロンダリングの疑いをかけられている。 

再び、彼の逮捕は、米国がロシアとのつながりを持つ別の暗号通貨事業に制裁を科した直後に起きたものである。

財務省はSuexをブロックしました。Eggchangeと同様に、この暗号通貨ブローカーはマネーロンダリングの疑いをかけられています。チェコに登録されていますが、サンクトペテルブルクとモスクワで運営しています。

Dubnikovは、暗号通貨犯罪で米国によって拘留されたロシア国民のリストに追加されました。米国は以前、ITの guruであるAlexander Vinnikも逮捕しています。

米国は2017年、家族と休暇中のテッサロニキでVinnikを拘束しました。検察当局は彼を失墜したBTC-e取引所に関連づけています。

彼らは、廃止された暗号通貨取引所を通じて90億ドルのマネーロンダリングを幇助したと非難しました。フランスへの身柄引き渡しの後、彼はこれらの犯罪で5年の刑務所服役中です。

ヴィンニク氏は依然として手配中の身である。ロシアはフランスに対し、本国で追加の訴追に直面させるために彼を引き渡すよう要請している。彼の唯一の救済は、フランス司法当局がモスクワの要請を拒否したことであった。

東欧ブロックからの暗号通貨犯罪の黒幕にとって、状況は芳しくない。彼らを法廷に引き出すための集中的な取り組みが行われてきた。

ヴィンニク氏とドゥビニコフ氏に加え、当局はドミトリー・ヴァシリエフ氏も逮捕した。ヴァシリエフ氏は、BTC-eの後継者であるWexの元CEOである。彼はカザフスタンでの詐欺罪で訴追されるため、ポーランドから引き渡されるのを待っている。