ドゥブニコフは2018年の暗号資産強盗に関連して逮捕された

TL; DRの内訳 

• オランダ当局は、ロシアの仮想通貨投資家デニス・ドゥブニコフを逮捕した。報道によると、彼は11月1日にアムステルダムで逮捕されたという。
• ロシア外務省は逮捕を認めた。報道官マリア・ザハロワ氏を通じて、モスクワは同氏に必要な支援を提供していると主張している。

ロシアは、オランダで自国民のデニス・ドゥブニコフが逮捕されたことを正式に確認した。ロシア外務省によると、ドゥブニコフはアムステルダムで、 暗号資産関連の犯罪容疑で逮捕されたという。

ドゥブニコフ氏は、暗号通貨取引プラットフォーム「Coyote Crypto」および「Eggchange」の創設パートナーです。 

外務省報道官のマリア・ザハロワ氏は逮捕を確認した。仮想通貨ニュースサイトForklogが報じた。ドゥブニコフ氏は2021年11月1日に拘束された。

ザハロワ氏は、ロシアは被拘禁者を可能な限り支援していると述べた。また、ドゥブニコフ氏の権利が守られるよう、ロシアはオランダ当局と連絡を取っていると改めて強調した。

ドゥブニコフ氏の逮捕のニュースはソーシャルメディアで話題になっている。主流メディアがようやく報じ始めたところだ。

ドゥブニコフは2018年から指名手配されている

報道によれば、米国の法執行機関がロシアの仮想通貨起業家の逮捕に関与していたようだ。 

 彼は2018年の仮想通貨強盗で起訴される見込みだ。捜査当局は、盗まれた金の一部が彼の取引所を経由していたとみている。

フォークログによると、今回の逮捕は米国連邦捜査局（FBI）の要請によるもので、FBIは マネーロンダリングの 罪で起訴するため、同容疑者の身柄引き渡しを求めている。

の最高経営責任者であるセルゲイ・メンデレーエフ氏は Defi 企業Indefi、この報道を裏付けている。11月4日のFacebookへの投稿で、同氏は、この起業家の逮捕は2018年の事件に関連していると主張している。

メンデレーエフ氏によると、ドゥブニコフ氏はメキシコの空港に到着した際に拘束され、その後メキシコ政府は彼をオランダに強制送還し、そこで逮捕された。

メンデレーエフは、ロシア国民にどうしてこんなことが起こり得るのかと不思議に思いました。そこで彼は友人たちを募り、ザラホワにコメントを求めるよう呼びかけました。この呼びかけが、彼女の釈明につながったのです。

しかし、ドゥブニコフ氏の逮捕は驚くべきことではないかもしれない。ブルームバーグの報道によれば、 

Eggchangeは米国とヨーロッパの両方で調査中だった。 

ドゥブニコフ氏の逮捕は今のところ唯一のものではない

エッグチェンジは両管轄区域でマネーロンダリングの容疑に直面している。 

今回の彼の逮捕は、米国がロシアとつながりのある別の暗号通貨事業に制裁を課したことを受けて起こった。

財務省は Suexをブロックした。Eggchange と同様に、この仮想通貨ブローカーもマネーロンダリングの容疑に直面している。チェコで登録されているものの、業務はサンクトペテルブルクとモスクワで行われている。

ドゥブニコフ氏は、米国が暗号犯罪で拘束したロシア国籍者のリストに新たに加わった。米国は以前にも、ITの第一人者 アレクサンダー・ヴィニク氏 。

米国は2017年、テッサロニキで家族と休暇を過ごしていたヴィニク氏を拘束した。検察は、彼を不祥事を起こした BTC-e取引所。

を通じて90億ドルの資金洗浄を幇助したとして告発した 仮想通貨取引所。フランスへの身柄引き渡し後、彼は現在、これらの犯罪で5年の刑に服している。

ヴィニク氏は依然として指名手配中である。ロシアはフランスに対し、母国で更なる訴追を受けられるようヴィニク氏の身柄引き渡しを要請している。唯一の救いは、フランス司法当局がロシアの要請を却下したことである。

東側諸国の暗号犯罪の首謀者たちにとって、状況は楽観的とは言えない。彼らを裁きにかけるための一致団結した取り組みが行われている。

当局は、ヴィニク氏とドゥブニコフ氏の2人に加え、ドミトリー・ヴァシリエフ氏も逮捕した。ヴァシリエフ氏はBTC-eの後継企業であるWexの元CEOで、カザフスタンで詐欺罪に問われるため、ポーランドからの身柄引き渡しを待っている。