2018 암호화폐 절도 사건과 관련하여 두브니코프 체포

TL; DR 요약 

• 네덜란드 당국은 러시아 암호화폐 기업가 데니스 두브니코프를 체포했습니다. 보고서에 따르면 그는 11월 1일 암스테르담에서 체포되었습니다.
• 러시아 외무부는 이 체포를 확인했습니다. 대변인 마리아 자하로바를 통해 모스크바는 필요한 지원을 제공하고 있다고 고집합니다.

러시아는 네덜란드에서 자국민 데니스 두브니코프의 체포를 공식 확인했습니다. 러시아 외무부는 두브니코프가 암호화폐 범죄 혐의로 암스테르담에서 체포되었다고 밝혔습니다.

두브니코프 씨는 암호화폐 거래 플랫폼 코요테 크립토와 에그체인지의 창립 파트너입니다. 

외무부의 대변인 마리아 자하로바는 체포를 확인했습니다. 암호화폐 뉴스 사이트인 Forklog의 보도에 따르면, 두브니코프 씨는 2021년 11월 1일 구금되었습니다.

자하로바는 러시아가 가능한 한 많이 구금자를 지원하고 있다고 말했습니다. 그녀는 모스크바가 네덜란드 당국과 연락하여 두브니코프의 권리가 준수되도록 했다고 재차 강조했습니다.

두브니코프 체포 소식이 소셜 미디어에서 화제에 올랐습니다. 주요 언론 매체들은 이제야 이를 보도하고 있습니다.

두브니코프는 2018 이후 수배자 신세였습니다.

보고서에 따르면 미국 법 집행 기관이 러시아 암호화폐 기업가의 체포에 관여한 것으로 나타났습니다. 

 그는 2018년 암호화폐 절도 사건으로 기소될 예정입니다. 조사관들은 약탈물의 일부가 그의 거래소를 통과했다고 믿습니다.

Forklog에 따르면 이 체포는 미국 연방수사국(FBI)의 요청에 따른 것입니다. FBI는 그가 자금 세탁 혐의에 직면하기 위해 인도되기를 요구하고 있습니다.

DeFi 기업 인데피뱅크의 최고경영자 세르게이 멘델레예프는 이 보고서를 뒷받침합니다. 그는 11월 4일 페이스북 게시글에서 이 기업가의 체포가 2018년 사건과 관련이 있다고 주장했습니다.

멘델레예프에 따르면 두브니코프는 멕시코 공항에 도착하자마자 구금되었습니다. 멕시코는 그를 네덜란드로 추방했고, 그곳에서 그는 체포되었습니다.

멘델레예프는 러시아 국민에게 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는지 의아해했습니다. 따라서 그는 친구들을 동원하여 자하로바의 발언을 요구했습니다. 이 요청이 그녀의 해명을 이끌어냈습니다.

그러나 두브니코프의 체포는 놀라운 일이 아닐 수 있습니다. 블룸버그의 보고서는 

에그체인드가 미국과 유럽 모두에서 조사를 받고 있다고 나타냈습니다. 

두브니코프의 체포는 지금까지 유일한 체포가 아닙니다.

에그체인드는 두 관할권 모두에서 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 

다시 말해, 그의 체포는 러시아와 연결된 또 다른 암호화폐 사업체에 대한 미국의 제재 직후에 이루어졌습니다.

미 재무부는 Suex를 차단했습니다. 에그체인지와 마찬가지로 이 암호화폐 중개업자는 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 체코에 등록되어 있지만 운영은 상트페테르부르크와 모스크바에서 이루어집니다.

두브니코프는 암호화폐 범죄로 미국이 구금한 러시아 국민 목록에 추가되었습니다. 미국은 이전에 IT guru 알렉산더 빈니크도 체포한 바 있습니다.

미국은 2017년 빈니크가 가족과 함께 테살로니키에 휴가를 보내던 중 그를 구금했습니다. 검사는 그를 망신스러운 BTC-e 거래소와 연관시켰습니다.

그들은 그가 파산한 암호화폐 거래소를 통해 90억 달러의 자금 세탁을 방조했다고 비난했습니다. 프랑스로 인도된 후, 그는 해당 범죄로 5년 형을 선고받아 복역 중입니다.

그러나 빈니크는 여전히 수배자 신세입니다. 러시아는 프랑스에 그를 인도하여 모국에서 추가 혐의에 직면하도록 요청했습니다. 그의 유일한 안식처는 프랑스 사법부가 모스크바의 요청을 거부한 것입니다.

동부 블록의 암호화폐 범죄 두목들에게 상황은 녹록지 않습니다. 그들을 법정에 세우기 위한 concerted 노력이 있어 왔습니다.

빈니크와 두브니코프 듀오 외에도 당국은 드미트리 바실리예프도 체포했습니다. 바실리예프 씨는 BTC-e의 후계자인 Wex의 전 CEO입니다. 그는 카자흐스탄에서 사기 혐의에 직면하기 위해 폴란드에서 인도를 기다리고 있습니다.