Dubnikov因涉嫌2018加密货币盗窃案被捕

TL; DR 摘要 

• 荷兰当局逮捕了俄罗斯加密货币企业家Denis Dubnikov。据报道，他于11月1日在阿姆斯特丹被捕。
• 俄罗斯外交部已确认此次逮捕。其发言人Maria Zakharova表示，莫斯科正提供必要的协助。

俄罗斯已正式确认其国民Denis Dubnikov在荷兰被捕。俄罗斯外交部表示，Dubnikov在阿姆斯特丹被捕，涉嫌加密货币犯罪。

Dubnikov先生是加密货币交易平台Coyote Crypto和Eggchange的联合创始人。 

外交部发言人Maria Zakharova确认了此次逮捕。据加密货币新闻网站Forklog报道，Dubnikov先生于2021年11月1日被拘留。

Zakharova表示，俄罗斯正在尽其所能协助被拘留者。她重申，莫斯科已与荷兰当局联系，以确保Dubnikov的权利得到维护。

Dubnikov被捕的消息在社交媒体上 trending。主流媒体目前才开始报道此事。

自2018以来，Dubnikov一直是一名通缉犯

据报道，美国执法部门参与了这位俄罗斯加密货币企业家的逮捕行动。 

 他涉嫌面临2018年加密货币盗窃案的起诉。调查人员认为，部分赃款流经了他的交易所。

Forklog称，此次逮捕应美国联邦调查局（FBI）的要求进行。FBI正寻求将其引渡以面临洗钱指控。

Defi机构Indefibank的首席执行官Sergei Mendeleev证实了这一报道。他在11月4日的Facebook帖子中声称，该企业家的逮捕与2018年的事件有关。

据Mendeleev称，Dubnikov在抵达墨西哥机场时被拘留。墨西哥随后将他驱逐到荷兰，并在那里被捕。

Mendeleev对一名俄罗斯国民遭遇此事表示疑惑。因此，他呼吁朋友们要求Zakharova发表评论。正是这一呼吁促使她作出澄清。

然而，Dubnikov的被捕可能并不令人意外。彭博社的一份报告曾指出 

Eggchange在美国和欧洲均受到调查。 

Dubnikov并非迄今为止唯一的被捕者

Eggchange在两个司法管辖区都面临洗钱指控。 

此外，他的被捕发生在美国制裁另一家与俄罗斯有关联的加密货币业务之后。

财政部冻结了Suex。与Eggchange一样，这家加密货币经纪商面临洗钱的指控。尽管它在捷克注册，但其运营中心位于圣彼得堡和莫斯科。

Dubnikov被列入美国因加密货币犯罪而拘留的俄罗斯国民名单。此前，美国还逮捕了IT专家Alexander Vinnik。

2017年，Vinnik在希腊塞萨洛尼基与家人度假时被美国当局拘留。检察官将他与声名狼藉的BTC-e交易所联系起来。

他们指控他协助通过已倒闭的加密货币交易所洗钱90亿美元。在被引渡到法国后，他因这些罪行正在服刑五年。

Vinnik继续是一名通缉犯。俄罗斯已要求法国将其引渡回国以面临更多指控。他唯一的喘息之机是法国司法部门拒绝了莫斯科的请求。

来自东欧集团的加密货币犯罪主谋们的日子并不好过。各方正齐心协力将他们绳之以法。

除了Vinnik和Dubnikov这对组合外，当局还逮捕了Dmitry Vasiliev。Vasiliev先生是Wex的前CEO，Wex是BTC-e的继任者。他正在等待从波兰引渡到哈萨克斯坦以面临欺诈指控。