Sintesi TL; DR
- Le autorità olandesi hanno arrestato l'imprenditore di criptovalute russo Denis Dubnikov. Le relazioni indicano che è stato arrestato ad Amsterdam l'1 novembre.
- L'Ufficio degli Esteri russo ha confermato l'arresto. Attraverso la sua portavoce, Maria Zakharova, Mosca insiste sul fatto che sta fornendo l'assistenza necessaria.
La Russia ha ufficialmente confermato l'arresto del suo cittadino Denis Dubnikov in Olanda. Il ministero degli Esteri del Paese afferma che Dubnikov è stato arrestato ad Amsterdam presumibilmente per reati legati alle criptovalute.
Il signor Dubnikov è socio fondatore delle piattaforme di trading di criptovalute Coyote Crypto ed Eggchange.
Una portavoce dell'Ufficio degli Esteri, Maria Zakharova, aveva confermato l'arresto. Così riporta Forklog, un sito di notizie sulle criptovalute. Il signor Dubnikov è stato messo in custodia l'1 novembre 2021.
Zakharova ha detto che la Russia stava assistendo il detenuto per quanto possibile. Ha ribadito che Mosca era in contatto con le autorità olandesi per garantire che i diritti di Dubnikov fossero rispettati.
La notizia dell'arresto di Dubnikov è stata in tendenza sui social media. I media mainstream la stanno raccogliendo solo ora.
Dubnikov è un ricercato da 2018
Le relazioni suggeriscono che le forze dell'ordine statunitensi abbiano avuto un ruolo nell'arresto dell'imprenditore di criptovalute russo.
Sarebbe accusato di un furto di criptovalute del 2018. Gli investigatori credono che parte del bottino sia passato attraverso i suoi scambi.
Forklog afferma che l'arresto è stato su richiesta dell'Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti. L'FBI ne sta richiedendo l'estradizione per affrontare accuse di riciclaggio di denaro.
Sergei Mendeleev, amministratore delegato di Defi Indefibank, conferma la notizia. In un post su Facebook del 4 novembre, afferma che l'arresto dell'imprenditore è legato alla vicenda del 2018.
Secondo Mendeleev, Dubnikov era stato trattenuto all'arrivo in un aeroporto messicano. Il Messico lo aveva successivamente deportato in Olanda, dove è stato arrestato.
Mendeleev si chiedeva come potesse succedere a un cittadino russo. Ha quindi radunato gli amici per chiedere un commento a Zarakhova. È questa chiamata che ha portato alla sua chiarificazione.
L'arresto di Dubnikov potrebbe, tuttavia, non sorprendere. Un rapporto di Bloomberg aveva indicato che
Eggchange era sotto indagine sia negli Stati Uniti che in Europa.
L'arresto di Dubnikov non è l'unico finora
Eggchange affronta accuse di riciclaggio di denaro in entrambe le giurisdizioni.
Ancora una volta, il suo arresto avviene dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato un'altra operazione di criptovaluta con connessioni russe.
Il Dipartimento del Tesoro ha bloccato Suex. Come Eggchange, la società di brokeraggio di criptovalute affronta accuse di riciclaggio di denaro. Sebbene abbia una registrazione nella Repubblica Ceca, gestisce le sue operazioni da San Pietroburgo e Mosca.
Dubnikov si aggiunge all'elenco dei cittadini russi detenuti dagli Stati Uniti per reati legati alle criptovalute. Ha anche arrestato in precedenza il guru dell'IT Alexander Vinnik.
Gli Stati Uniti hanno messo Vinnik in custodia nel 2017 mentre era in vacanza con la famiglia a Salonicco. I pubblici ministeri lo hanno collegato al disonorato scambio BTC-e.
Lo hanno accusato di aver agevolato il riciclaggio di 9 miliardi di dollari attraverso il defunto scambio di criptovalute. Dopo la sua estradizione in Francia, sta scontando una pena di cinque anni per quei crimini.
Vinnik continua a essere un ricercato. La Russia ha chiesto alla Francia di estradarlo per affrontare ulteriori accuse nel suo paese natale. Il suo unico sollievo è stato il rifiuto della magistratura francese della richiesta di Mosca.
Le cose non sono andate bene per i maestri dei crimini legati alle criptovalute del blocco orientale. C'è stato uno sforzo concertato per portarli davanti alla giustizia.
Oltre alla coppia Vinnik e Dubnikov, le autorità hanno anche arrestato Dmitry Vasiliev. Il signor Vasiliev è l'ex CEO di Wex, il successore di BTC-e. Attende l'estradizione dalla Polonia per affrontare accuse di frode in Kazakistan.
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Edith Muthoni
Edith è una scrittrice finanziaria, trader e coach di finanza personale specializzata in consigli sugli investimenti nel settore fintech. I suoi campi di competenza includono azioni, criptovalute, blockchain e investimenti in criptovalute.
