Dubnikov arrestato in relazione al furto di criptovalute del 2018

TL; Ripartizione DR 

• Le autorità olandesi hanno arrestato il crypto-imprenditore russo Denis Dubnikov. Secondo quanto riportato, l'arresto sarebbe avvenuto ad Amsterdam il 1° novembre.
• Il Ministero degli Esteri russo ha confermato l'arresto. Attraverso la sua portavoce, Maria Zakharova, Mosca ha ribadito di stargli fornendo l'assistenza necessaria.

La Russia ha confermato ufficialmente l'arresto del suo cittadino Denis Dubnikov nei Paesi Bassi. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che Dubnikov è stato arrestato ad Amsterdam con l'accusa di reati legati alle criptovalute.

Il signor Dubnikov è uno dei soci fondatori delle piattaforme di trading di criptovalute Coyote Crypto ed Eggchange. 

Una portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha confermato l'arresto. Lo riporta Forklog, un sito di notizie sulle criptovalute. Il signor Dubnikov è stato arrestato il 1° novembre 2021.

Zakharova ha affermato che la Russia sta assistendo il detenuto il più possibile. Ha ribadito che Mosca è in contatto con le autorità olandesi per garantire il rispetto dei diritti di Dubnikov.

La notizia dell'arresto di Dubnikov è di tendenza sui social media. I media tradizionali la stanno riprendendo solo ora.

Dubnikov è ricercato dal 2018

Secondo alcune indiscrezioni, l'arresto del crypto-imprenditore russo sarebbe stato complice delle forze dell'ordine statunitensi. 

 Sarebbe accusato di furto di criptovalute avvenuto nel 2018. Gli investigatori ritengono che parte del bottino sia transitato attraverso i suoi exchange.

Forklog afferma che l'arresto è stato ordinato dall'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti. L'FBI sta chiedendo la sua estradizione per rispondere di riciclaggio di denaro .

Sergei Mendeleev, amministratore delegato della Defi IndefiBank, conferma la notizia. In un post su Facebook del 4 novembre, afferma che l'arresto dell'imprenditore è collegato alla vicenda del 2018.

Secondo Mendeleev, Dubnikov era stato fermato al suo arrivo in un aeroporto messicano. Il Messico lo aveva successivamente deportato in Olanda, dove era stato arrestato.

Mendeleev si chiese come ciò potesse accadere a una cittadina russa. Aveva quindi radunato gli amici per chiedere a Zarakhova di rilasciare un commento. Fu questa chiamata a spingerla a chiarire la questione.

L'arresto di Dubnikov potrebbe, tuttavia, non sorprendere. Un rapporto di Bloomberg aveva indicato che 

Eggchange è stato oggetto di indagine sia negli Stati Uniti che in Europa. 

Quello di Dubnikov non è l'unico arresto finora

Eggchange è accusata di riciclaggio di denaro in entrambe le giurisdizioni. 

Ancora una volta, il suo arresto avviene in seguito all'approvazione da parte degli Stati Uniti di un'altra operazione crittografica con legami con la Russia.

Il Dipartimento del Tesoro ha bloccato Suex. Come Eggchange, anche la società di brokeraggio di criptovalute è accusata di riciclaggio di denaro. Sebbene abbia una registrazione ceca, gestisce le sue operazioni da San Pietroburgo e Mosca.

Dubnikov si aggiunge alla lista dei cittadini russi arrestati dagli Stati Uniti per reati legati alle criptovalute. In precedenza, gli Stati Uniti avevano arrestato anche il guru dell'informatica Alexander Vinnik .

Gli Stati Uniti hanno arrestato Vinnik nel 2017 mentre era in vacanza con la famiglia a Salonicco. I procuratori lo hanno collegato al fallito exchange BTC-e.

Lo hanno accusato di aver agevolato il riciclaggio di 9 miliardi di dollari attraverso la piattaforma di scambio di criptovalute. In seguito alla sua estradizione in Francia, sta scontando una pena di cinque anni per tali reati.

Tuttavia, Vinnik continua a essere ricercato. La Russia ha chiesto alla Francia di estradarlo per affrontare ulteriori accuse nel suo Paese d'origine. L'unica tregua è stata il rigetto della richiesta di Mosca da parte della magistratura francese.

Le cose non sono andate per il verso giusto per i criminali informatici del blocco orientale. C'è stato uno sforzo concertato per assicurarli alla giustizia.

Oltre al duo Vinnik e Dubnikov, le autorità hanno arrestato anche Dmitry Vasiliev. Vasiliev è l'ex CEO di Wex, la società che ha sostituito BTC-e. È in attesa di estradizione dalla Polonia per rispondere delle accuse di frode in Kazakistan.