Dubnikov arrestado en relación con el robo de criptomonedas de 2018

TL; Desglose de DR 

• Las autoridades neerlandesas arrestaron al criptoempresario ruso Denis Dubnikov. Según informes, fue arrestado en Ámsterdam el 1 de noviembre.
• El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha confirmado la detención. A través de su portavoz, Maria Zakharova, Moscú insiste en que le está brindando la asistencia necesaria.

Rusia ha confirmado oficialmente la detención de su ciudadano Denis Dubnikov en los Países Bajos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirma que Dubnikov fue arrestado en Ámsterdam presuntamente por delitos relacionados con criptomonedas.

El Sr. Dubnikov es socio fundador de las plataformas de comercio de criptomonedas Coyote Crypto y Eggchange. 

Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, confirmó el arresto. Así lo informa Forklog, un sitio web de noticias sobre criptomonedas. El Sr. Dubnikov fue detenido el 1 de noviembre de 2021.

Zakharova afirmó que Rusia estaba ayudando al detenido en todo lo posible. Reiteró que Moscú estaba en contacto con las autoridades neerlandesas para garantizar el respeto de los derechos de Dubnikov.

La noticia del arresto de Dubnikov ha sido tendencia en redes sociales. Los principales medios de comunicación apenas la están difundiendo.

Dubnikov ha sido un hombre buscado desde 2018

Los informes sugieren que la policía estadounidense tuvo algo que ver con el arresto del criptoempresario ruso. 

 Presuntamente enfrenta cargos por un robo de criptomonedas en 2018. Los investigadores creen que parte del botín pasó por sus plataformas de intercambio.

Forklog afirma que el arresto se realizó a instancias del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. El FBI solicita su extradición para enfrentar de lavado de dinero .

Sergei Mendeleev, director ejecutivo de la Defi IndefiBank, corrobora el informe. En una publicación de Facebook del 4 de noviembre, afirma que el arresto del empresario está relacionado con el caso de 2018.

Según Mendeleev, Dubnikov fue detenido a su llegada a un aeropuerto mexicano. Posteriormente, México lo deportó a Holanda, donde fue arrestado.

Mendeleev se preguntaba cómo podía pasarle eso a una ciudadana rusa. Por eso, convocó a sus amigos para que solicitaran el comentario de Zarakhova. Fue esta llamada la que la motivó a aclarar el asunto.

Sin embargo, el arresto de Dubnikov podría no ser una sorpresa. Un informe de Bloomberg había indicado que 

Eggchange estaba bajo investigación tanto en Estados Unidos como en Europa. 

El arresto de Dubnikov no es el único hasta el momento

Eggchange enfrenta acusaciones de lavado de dinero en ambas jurisdicciones. 

Nuevamente, su arresto se produce a raíz de que Estados Unidos sancionara otra operación de criptografía con conexiones rusas.

El Departamento del Tesoro bloqueó a Suex. Al igual que Eggchange, la plataforma de corretaje de criptomonedas enfrenta acusaciones de lavado de dinero. Aunque está registrada en la República Checa, opera desde San Petersburgo y Moscú.

Dubnikov se suma a la lista de ciudadanos rusos detenidos por Estados Unidos por delitos relacionados con criptomonedas. También arrestó Alexander Vinnik anteriormente

Estados Unidos detuvo a Vinnik en 2017 mientras estaba de vacaciones con su familia en Tesalónica. La fiscalía lo ha vinculado con la desacreditada plataforma de intercambio de BTC-e.

Lo acusaron de encubrir el blanqueo de 9.000 millones de dólares a través de la extinta plataforma de intercambio de criptomonedas. Tras su extradición a Francia, ahora cumple una condena de cinco años por esos delitos.

Sin embargo, Vinnik sigue siendo buscado. Rusia ha solicitado a Francia su extradición para que enfrente nuevos cargos en su país de origen. Su único respiro ha sido el rechazo de la justicia francesa a la solicitud de Moscú.

Las cosas no han sido color de rosa para los cerebros del criptocrimen del bloque del Este. Se ha realizado un esfuerzo concertado para llevarlos ante la justicia.

Además de Vinnik y Dubnikov, las autoridades también detuvieron a Dmitry Vasiliev. El Sr. Vasiliev es el exdirector ejecutivo de Wex, la empresa sucesora de BTC-e. Espera su extradición desde Polonia para enfrentar cargos de fraude en Kazajistán.