Resumen TL; DR
- Las autoridades holandesas han arrestado al empresario cripto ruso Denis Dubnikov. Los informes indican que fue arrestado en Ámsterdam el 1 de noviembre.
- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha confirmado el arresto. A través de su portavoz, Maria Zakharova, Moscú insiste en que le está brindando la asistencia necesaria.
Rusia ha confirmado oficialmente la detención de su nacional Denis Dubnikov en Holanda. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país afirma que Dubnikov fue arrestado en Ámsterdam supuestamente por delitos relacionados con las criptomonedas.
El Sr. Dubnikov es socio fundador de las plataformas de negociación de criptomonedas Coyote Crypto y Eggchange.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, confirmó el arresto. Así lo informa Forklog, un sitio de noticias de criptomonedas. El Sr. Dubnikov fue detenido el 1 de noviembre de 2021.
Zakharova dijo que Rusia estaba asistiendo al detenido tanto como podía. Reiteró que Moscú estaba en contacto con las autoridades holandesas para garantizar que se respetaran los derechos de Dubnikov.
La noticia del arresto de Dubnikov ha sido tendencia en las redes sociales. Los medios de comunicación tradicionales solo están haciéndose eco de ello ahora.
Dubnikov era un hombre buscado desde 2018
Los informes sugieren que las fuerzas del orden de EE. UU. tuvieron participación en el arresto del empresario cripto ruso.
Supuestamente enfrenta una acusación por un robo de criptomonedas de 2018. Los investigadores creen que parte del botín pasó por sus exchanges.
Forklog dice que la detención fue a instancias del Federal Bureau of Investigation (FBI) de EE. UU. El FBI busca su extradición para enfrentar cargos de lavado de dinero.
Sergei Mendeleev, director ejecutivo de Defi Indefibank, corrobora el informe. En una publicación de Facebook del 4 de noviembre, afirma que el arresto del empresario está relacionado con el incidente de 2018.
Según Mendeleev, Dubnikov fue detenido al llegar a un aeropuerto en México. México lo deportó posteriormente a Holanda, donde fue arrestado.
Mendeleev se preguntó cómo podría haberle sucedido eso a un ciudadano ruso. Por lo tanto, reunió a amigos para pedir un comentario de Zarakhova. Esta llamada fue lo que provocó su aclaración.
El arresto de Dubnikov, sin embargo, puede no ser una sorpresa. Un informe de Bloomberg había indicado que
Eggchange estaba bajo investigación tanto en EE. UU. como en Europa.
El arresto de Dubnikov no es el único hasta ahora
Eggchange enfrenta acusaciones de lavado de dinero en ambas jurisdicciones.
Una vez más, su arresto se produce tras la sanción por parte de EE. UU. de otra operación de criptomonedas con conexiones rusas.
El Departamento del Tesoro bloqueó Suex. Al igual que Eggchange, la casa de cambio de criptomonedas enfrenta acusaciones de lavado de dinero. Aunque tiene registro en la República Checa, opera desde San Petersburgo y Moscú.
Dubnikov se suma a la lista de ciudadanos rusos detenidos por EE. UU. por delitos relacionados con criptomonedas. También ha arrestado previamente al gurú de la tecnología Alexander Vinnik.
EE. UU. detuvo a Vinnik en 2017 mientras de vacaciones con su familia en Tesalónica. Los fiscales lo han vinculado al desacreditado exchange BTC-e.
Lo acusaron de facilitar el lavado de 9.000 millones de dólares a través del extinto exchange de criptomonedas. Tras su extradición a Francia, ahora cumple una sentencia de cinco años por esos crímenes.
Sin embargo, Vinnik sigue siendo un hombre buscado. Rusia ha solicitado a Francia su extradición para enfrentar más cargos en su país de origen. Su único respiro ha sido el rechazo de la judicatura francesa a la solicitud de Moscú.
Las cosas no han sido favorables para los maestros del crimen cripto del bloque oriental. Ha habido un esfuerzo concertado para llevarlos ante la justicia.
Además del dúo Vinnik y Dubnikov, las autoridades también han detenido a Dmitry Vasiliev. El Sr. Vasiliev es el ex CEO de Wex, el sucesor de BTC-e. Espera su extradición desde Polonia para enfrentar cargos de fraude en Kazajstán.
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Edith Muthoni
Edith es una escritora de inversiones, trader y coach de finanzas personales especializada en asesoramiento de inversiones en el nicho fintech. Sus campos de experiencia incluyen acciones, criptomonedas, blockchain e inversiones en criptomonedas.
