Dubnikov im Zusammenhang mit 2018 Krypto-Raubüberfall festgenommen

TL; DR Zusammenfassung 

• Niederländische Behörden haben den russischen Krypto-Unternehmer Denis Dubnikov festgenommen. Berichten zufolge wurde er am 1. November in Amsterdam festgenommen.
• Das russische Außenministerium hat die Festnahme bestätigt. Über seine Sprecherin Maria Zakharova besteht Moskau darauf, ihm die notwendige Unterstützung zu gewähren.

Russland hat offiziell die Festnahme seines Staatsbürgers Denis Dubnikov in Holland bestätigt. Das Außenministerium des Landes sagt, Dubnikov wurde in Amsterdam angeblich wegen Krypto-Verbrechen festgenommen.

Herr Dubnikov ist Gründungspartner der Krypto-Handelsplattformen Coyote Crypto und Eggchange. 

Eine Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, hatte die Festnahme bestätigt. So berichtet die Krypto-Nachrichtenwebsite Forklog. Herr Dubnikov wurde am 1. November 2021 in Gewahrsam genommen.

Zakharova sagte, Russland helfe dem Inhaftierten so gut es könne. Sie betonte erneut, dass Moskau mit den niederländischen Behörden in Kontakt stehe, um sicherzustellen, dass Dubnikovs Rechte gewahrt werden.

Die Nachricht von Dubnikovs Festnahme ist in den sozialen Medien im Trend. Mainstream-Medien greifen dies erst jetzt auf.

Dubnikov ist seit 2018 ein gesuchter Mann

Berichten zufolge waren US-Behörden an der Festnahme des russischen Krypto-Unternehmers beteiligt. 

 Er steht angeblich vor einer Anklage wegen eines Krypto-Raubüberfalls im Jahr 2018. Ermittler glauben, dass ein Teil der Beute durch seine Exchanges lief.

Forklog sagt, dass die Festnahme auf Ersuchen des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI) erfolgte. Das FBI sucht seine Auslieferung, um Geldwäsche-Anklagen zu stellen.

Sergei Mendeleev, Chief Executive von Defi-Unternehmen Indefibank, bestätigt den Bericht. In einem Facebook-Post vom 4. November behauptet er, dass die Festnahme des Unternehmers mit der Saga von 2018 zusammenhängt.

Laut Mendeleev wurde Dubnikov bei der Ankunft auf einem mexikanischen Flughafen festgenommen. Mexiko hat ihn daraufhin in die Niederlande abgeschoben, wo er festgenommen wurde.

Mendeleev fragte sich, wie das einem russischen Staatsbürger passieren konnte. Er hatte daher Freunde mobilisiert, um Zarakhova um eine Stellungnahme zu bitten. Dieser Aufruf führte zu ihrer Klarstellung.

Dubnikovs Festnahme mag jedoch nicht überraschend kommen. Ein Bloomberg-Bericht hatte angedeutet, dass 

Eggchange sowohl in den USA als auch in Europa untersucht wurde. 

Dubnikovs Festnahme ist nicht die einzige bisher

Eggchange wird in beiden Rechtsordnungen der Geldwäsche beschuldigt. 

Wiederum kommt seine Festnahme im Anschluss an die Sanktionierung eines weiteren Krypto-Betriebs mit russischen Verbindungen durch die USA.

Das Finanzministerium blockierte Suex. Wie Eggchange steht die Krypto-Brokerage vor Geldwäsche-Vorwürfen. Obwohl sie in der Tschechischen Republik registriert ist, führt sie ihre Operationen aus St. Petersburg und Moskau durch.

Dubnikov kommt der Liste der russischen Staatsbürger hinzu, die die USA wegen Krypto-Verbrechen festgenommen haben. Sie hatte auch den IT-Guru Alexander Vinnik zuvor festgenommen.

Die USA nahmen Vinnik 2017 in Gewahrsam, während er mit seiner Familie in Thessaloniki im Urlaub war. Die Staatsanwaltschaft hat ihn mit dem in Verruf geratenen BTC-e-Exchange in Verbindung gebracht.

Sie warfen ihm vor, die Geldwäsche von 9 Milliarden USD durch den eingestellten Krypto-Exchange begünstigt zu haben. Nach seiner Auslieferung an Frankreich verbüßt er nun eine fünfjährige Haftstrafe für diese Verbrechen.

Vinnik bleibt jedoch ein gesuchter Mann. Russland hat Frankreich um seine Auslieferung gebeten, um sich weiteren Anklagen in seinem Heimatland zu stellen. Seine einzige Erleichterung war die Ablehnung des Ersuchens Moskaus durch die französische Justiz.

Die Lage ist für Kriminelle aus dem Ostblock nicht rosig. Es gibt eine konzertierte Anstrengung, sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Neben dem Duo Vinnik und Dubnikov haben die Behörden auch Dmitry Vasiliev festgenommen. Herr Vasiliev ist der ehemalige CEO von Wex, dem Nachfolger von BTC-e. Er wartet auf seine Auslieferung aus Polen, um sich Betrugsanklagen in Kasachstan zu stellen.