Dubnikov wurde im Zusammenhang mit einem Kryptoraub aus dem Jahr 2018 verhaftet

Zusammenfassung (TL;DR) 

• Niederländische Behörden haben den russischen Krypto-Unternehmer Denis Dubnikov festgenommen. Berichten zufolge erfolgte die Festnahme am 1. November in Amsterdam.
• Das russische Außenministerium hat die Festnahme bestätigt. Moskau versichert über seine Sprecherin Maria Sacharowa, dass ihm die notwendige Unterstützung gewährt werde.

Russland hat die Festnahme seines Staatsbürgers Denis Dubnikov in den Niederlanden offiziell bestätigt. Das russische Außenministerium teilte mit, Dubnikov sei in Amsterdam wegen mutmaßlicher Kryptokriminalität festgenommen worden.

Herr Dubnikov ist Gründungspartner der Krypto-Handelsplattformen Coyote Crypto und Eggchange. 

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Sacharowa, bestätigte die Festnahme. Dies berichtet Forklog, ein Nachrichtenportal für Kryptowährungen. Herr Dubnikow wurde am 1. November 2021 inhaftiert.

Sacharowa erklärte, Russland unterstütze den Inhaftierten nach Kräften. Sie bekräftigte, Moskau stehe in Kontakt mit den niederländischen Behörden, um die Wahrung der Rechte Dubnikows sicherzustellen.

Die Nachricht von Dubnikows Verhaftung kursiert bereits seit einiger Zeit in den sozialen Medien. Die etablierten Medien berichten erst jetzt darüber.

Dubnikov wird seit 2018 gesucht

Berichten zufolge waren US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden an der Verhaftung des russischen Krypto-Unternehmers beteiligt. 

 Ihm wird angeblich eine Anklage wegen eines Kryptoraubs aus dem Jahr 2018 droht. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Teil der Beute über seine Börsen geflossen ist.

Forklog zufolge erfolgte die Verhaftung auf Veranlassung des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI). Das FBI strebt seine Auslieferung wegen Geldwäschevorwürfen .

Sergei Mendeleev, Geschäftsführer des Defi Unternehmens Indefibank, bestätigt den Bericht. In einem Facebook-Post vom 4. November behauptet er, die Verhaftung des Unternehmers stehe im Zusammenhang mit den Ereignissen von 2018.

Laut Mendelejew wurde Dubnikow bei seiner Ankunft auf einem mexikanischen Flughafen festgenommen. Mexiko deportierte ihn anschließend in die Niederlande, wo er erneut verhaftet wurde.

Mendelejew wunderte sich, wie so etwas einer russischen Staatsbürgerin passieren konnte. Deshalb mobilisierte er Freunde, um Zarachowa um eine Stellungnahme zu bitten. Dieser Aufruf veranlasste sie schließlich zu ihrer Klarstellung.

Die Verhaftung Dubnikows dürfte jedoch keine Überraschung sein. Einem Bericht von Bloomberg zufolge… 

Eggchange wurde sowohl in den USA als auch in Europa untersucht. 

Dubnikows Verhaftung ist nicht die einzige bisher

Eggchange sieht sich in beiden Jurisdiktionen mit Geldwäschevorwürfen konfrontiert. 

Seine Verhaftung erfolgt erneut im Zusammenhang mit der Verhängung von US-Sanktionen gegen eine andere Kryptooperation mit Verbindungen nach Russland.

Das US-Finanzministerium hat Suex gesperrt. Wie Eggchange steht auch dieser Kryptobroker im Verdacht der Geldwäsche. Obwohl er in Tschechien registriert ist, betreibt er seine Geschäfte von St. Petersburg und Moskau aus.

Dubnikow reiht sich in die Liste russischer Staatsangehöriger ein, die die USA wegen Kryptokriminalität festgenommen haben. Zuvor hatten sie bereits den IT-Guru Alexander Winnik .

Die USA nahmen Vinnik 2017 während eines Familienurlaubs in Thessaloniki fest. Die Staatsanwaltschaft bringt ihn mit der in Ungnade gefallenen Kryptobörse BTC-e.

Ihm wurde Beihilfe zur Geldwäsche von neun Milliarden US-Dollar über die insolvente Kryptobörse. Nach seiner Auslieferung nach Frankreich verbüßt ​​er nun eine fünfjährige Haftstrafe für diese Verbrechen.

Vinnik wird weiterhin gesucht. Russland hat Frankreich um seine Auslieferung ersucht, damit er sich in seinem Heimatland weiteren Anklagen stellen kann. Seine einzige Erleichterung bestand darin, dass die französische Justiz das Moskauer Ersuchen abgelehnt hat.

Die Lage für die Drahtzieher der Kryptokriminalität aus dem Ostblock war alles andere als rosig. Es gab gezielte Bemühungen, sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Neben Vinnik und Dubnikov wurde auch Dmitry Vasiliev festgenommen. Herr Vasiliev ist der ehemalige CEO von Wex, dem Nachfolger von BTC-e. Er wartet auf seine Auslieferung aus Polen, um sich in Kasachstan wegen Betrugsvorwürfen zu verantworten.