Dubnikov arrêté dans le cadre du vol de cryptomonnaie de 2018

Résumé en bref 

• Les autorités néerlandaises ont arrêté Denis Dubnikov, un entrepreneur russe spécialisé dans les cryptomonnaies. Selon les informations disponibles, son arrestation a eu lieu à Amsterdam le 1er novembre.
• Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé l'arrestation. Par la voix de sa porte-parole, Maria Zakharova, Moscou assure lui apporter toute l'assistance nécessaire.

La Russie a officiellement confirmé l'arrestation de son ressortissant Denis Dubnikov aux Pays-Bas. Le ministère russe des Affaires étrangères indique que Dubnikov a été arrêté à Amsterdam pour des faits présumés de fraude aux cryptomonnaies.

M. Dubnikov est un associé fondateur des plateformes de trading de cryptomonnaies Coyote Crypto et Eggchange. 

Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a confirmé l'arrestation. C'est ce que rapporte Forklog, un site d'actualités sur les cryptomonnaies. M. Dubnikov a été placé en garde à vue le 1er novembre 2021.

Zakharova a déclaré que la Russie apportait toute l'aide possible au détenu. Elle a réaffirmé que Moscou était en contact avec les autorités néerlandaises afin de garantir le respect des droits de Dubnikov.

L'arrestation de Dubnikov fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les médias traditionnels ne s'y intéressent que maintenant.

Dubnikov est recherché depuis 2018

Des informations suggèrent que les forces de l'ordre américaines ont joué un rôle dans l'arrestation du crypto-entrepreneur russe. 

 Il serait inculpé pour un vol de cryptomonnaies commis en 2018. Les enquêteurs pensent qu'une partie du butin a transité par ses plateformes d'échange.

Forklog indique que l'arrestation a eu lieu à la demande du FBI. Le FBI demande son extradition pour qu'il soit jugé pour blanchiment d'argent .

Sergei Mendeleev, directeur général de la Defi Indefibank, confirme l'information. Dans une publication Facebook du 4 novembre, il affirme que l'arrestation de l'entrepreneur est liée à l'affaire de 2018.

Selon Mendeleev, Dubnikov avait été arrêté à son arrivée dans un aéroport mexicain. Le Mexique l'avait ensuite expulsé vers les Pays-Bas, où il avait été interpellé.

Mendeleev s'interrogeait sur la façon dont une ressortissante russe pouvait être victime d'un tel sort. Il avait donc mobilisé des amis pour obtenir une déclaration de Zarakhova. C'est cet appel qui a provoqué sa clarification.

L’arrestation de Dubnikov n’est cependant pas une surprise. Un article de Bloomberg avait indiqué que 

Eggchange faisait l'objet d'enquêtes aux États-Unis et en Europe. 

L'arrestation de Dubnikov n'est pas la seule à ce jour

Eggchange fait face à des accusations de blanchiment d'argent dans les deux juridictions. 

Là encore, son arrestation intervient après que les États-Unis ont sanctionné une autre opération de cryptomonnaie ayant des liens avec la Russie.

Le Trésor américain a bloqué Suex. À l'instar d'Eggchange, cette plateforme de courtage de cryptomonnaies est accusée de blanchiment d'argent. Bien qu'enregistrée en République tchèque, elle opère depuis Saint-Pétersbourg et Moscou.

Dubnikov s'ajoute à la liste des ressortissants russes détenus par les États-Unis pour des crimes liés aux cryptomonnaies. Le gourou de l'informatique Alexander Vinnik auparavant.

Les États-Unis ont arrêté Vinnik en 2017 alors qu'il était en vacances en famille à Thessalonique. Les procureurs l'ont lié à la plateforme d'échange de cryptomonnaies BTC-e,.

Il a été accusé de complicité de blanchiment de 9 milliards de dollars américains via la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Extradé vers la France, il purge actuellement une peine de cinq ans de prison pour ces crimes.

Vinnik demeure recherché. La Russie a demandé son extradition à la France afin qu'il soit jugé pour d'autres chefs d'accusation dans son pays d'origine. Seul le rejet de la demande de Moscou par la justice française lui a apporté un répit.

La situation n'a pas été rose pour les cerveaux de la cybercriminalité originaires des pays de l'Est. Un effort concerté a été déployé pour les traduire en justice.

Outre Vinnik et Dubnikov, les autorités ont également arrêté Dmitry Vasiliev. Ancien PDG de Wex, successeur de BTC-e, M. Vasiliev attend son extradition de Pologne vers le Kazakhstan où il sera jugé pour fraude.