Résumé TL;DR
- Les autorités néerlandaises ont arrêté l'entrepreneur en cryptomonnaies russe Denis Dubnikov. Des rapports indiquent qu'il a été arrêté à Amsterdam le 1er novembre.
- Le ministère des Affaires étrangères russe a confirmé l'arrestation. Par son porte-parole, Maria Zakharova, Moscou insiste sur le fait qu'elle lui apporte l'assistance nécessaire.
La Russie a officiellement confirmé l'arrestation de son ressortissant Denis Dubnikov aux Pays-Bas. Le ministère des Affaires étrangères du pays déclare que Dubnikov a été arrêté à Amsterdam, allégué pour des crimes liés aux cryptomonnaies.
M. Dubnikov est un partenaire fondateur des plateformes de trading de cryptomonnaies Coyote Crypto et Eggchange.
Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait confirmé l'arrestation. Selon Forklog, un site d'actualités crypto. M. Dubnikov a été mis en détention le 1er novembre 2021.
Zakharova a déclaré que la Russie assistait le détenu autant que possible. Elle a réitéré que Moscou était en contact avec les autorités néerlandaises pour garantir que les droits de Dubnikov soient respectés.
La nouvelle de l'arrestation de Dubnikov est en tendance sur les réseaux sociaux. Les médias traditionnels ne la reprennent que maintenant.
Dubnikov est un homme recherché depuis 2018
Des rapports suggèrent que les forces de l'ordre américaines ont eu un rôle dans l'arrestation de l'entrepreneur en cryptomonnaies russe.
Il ferait face à une accusation pour un vol de cryptomonnaies de 2018. Les enquêteurs croient qu'une partie du butin est passée par ses échanges.
Forklog indique que l'arrestation a été faite à la demande du Federal Bureau of Investigation (FBI) américain. Le FBI demande son extradition pour faire face à des accusations de blanchiment d'argent.
Sergei Mendeleev, directeur général de Defi Indefibank, corrobore le rapport. Dans un post Facebook du 4 novembre, il affirme que l'arrestation de l'entrepreneur est liée à l'affaire de 2018.
Selon Mendeleev, Dubnikov avait été détenu à son arrivée dans un aéroport mexicain. Le Mexique l'a ensuite expulsé vers les Pays-Bas, où il a été arrêté.
Mendeleev s'est demandé comment cela pouvait arriver à un ressortissant russe. Il a donc mobilisé ses amis pour demander un commentaire de Zarakhova. C'est cet appel qui a provoqué sa clarification.
L'arrestation de Dubnikov pourrait cependant ne pas surprendre. Un rapport de Bloomberg avait indiqué que
Eggchange était sous enquête aux États-Unis et en Europe.
L'arrestation de Dubnikov n'est pas la seule jusqu'à présent
Eggchange fait face à des accusations de blanchiment d'argent dans les deux juridictions.
Encore une fois, son arrestation survient après que les États-Unis ont sanctionné une autre opération de cryptomonnaies avec des liens russes.
Le Département du Trésor a bloqué Suex. Comme Eggchange, la courtier en cryptomonnaies fait face à des accusations de blanchiment d'argent. Bien qu'elle soit enregistrée en République tchèque, elle mène ses opérations depuis Saint-Pétersbourg et Moscou.
Dubnikov s'ajoute à la liste des ressortissants russes que les États-Unis ont détenus pour des crimes liés aux cryptomonnaies. Ils ont également arrêté le guru de la technologie Alexander Vinnik auparavant.
Les États-Unis ont mis Vinnik en détention en 2017 pendant des vacances en famille à Thessalonique. Les procureurs l'ont lié à l'échange disgracié BTC-e.
Ils l'ont accusé d'avoir facilité le blanchiment de 9 milliards de dollars américains à travers l'échange de cryptomonnaies disparu. Suite à son extradition vers la France, il purge actuellement une peine de cinq ans pour ces crimes.
Vinnik reste cependant un homme recherché. La Russie a demandé à la France de l'extrader pour faire face à de nouvelles accusations dans son pays d'origine. Son seul répit a été le rejet par la justice française de la demande de Moscou.
Les choses ne se passent pas bien pour les cerveaux criminels de la cryptomonnaie du bloc de l'Est. Il y a eu un effort concerté pour les traduire en justice.
Outre le duo Vinnik et Dubnikov, les autorités ont également appréhendé Dmitry Vasiliev. M. Vasiliev est l'ancien PDG de Wex, le successeur de BTC-e. Il attend son extradition de Pologne pour faire face à des accusations de fraude au Kazakhstan.
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Edith Muthoni
Edith est une rédactrice spécialisée dans l'investissement, une trader et une coach en finance personnelle, experte en conseils d'investissement dans le domaine de la fintech. Ses domaines d'expertise incluent les actions, les cryptomonnaies, la blockchain et les investissements en cryptomonnaies.
