ملخص سريع: TL; DR
- اعتقلت السلطات الهولندية رائد الأعمال الروسي في مجال العملات المشفرة دينيس دوبنيكوف. وتشير التقارير إلى أنه اعتُقل في أمستردام في 1 نوفمبر.
- أكدت وزارة الخارجية الروسية الاعتقال. ومن خلال متحدثتها باسمها، ماريا زاخاروفا، تصر موسكو على أنها تقدم له المساعدة اللازمة.
أكدت روسيا رسمياً اعتقال مواطنها دينيس دوبنيكوف في هولندا. تقول وزارة الخارجية إن دوبنيكوف اعتقل في أمستردام زعمًا عن جرائم متعلقة بالعملات الرقمية.
السيد دوبنيكوف شريك مؤسس لمنصات تداول العملات المشفرة Coyote Crypto وEggchange.
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، الاعتقال. وهذا ما أفادت به Forklog، وهي موقع إخباري للعملات المشفرة. تم احتجاز السيد دوبنيكوف في 1 نوفمبر 2021.
قالت زاخاروفا إن روسيا تساعد المحتجز قدر الإمكان. وأكدت مرة أخرى أن موسكو على اتصال بالسلطات الهولندية لضمان حماية حقوق دوبنيكوف.
أخبار اعتقال دوبنيكوف كانت تتصدر الترندات على وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام الرئيسية بدأت تتناول الخبر الآن فقط.
كان دوبنيكوف مطلوباً منذ 2018
تشير التقارير إلى أن إنفاذ القانون الأمريكي كان له دور في اعتقال رائد الأعمال الروسي في مجال العملات المشفرة.
يواجه اتهامات بتهمة سرقة عملات مشفرة حدثت في عام 2018. يعتقد المحققون أن جزءاً من الغنيمة مر عبر منصات التبادل الخاصة به.
يقول Forklog إن الاعتقال كان بناءً على طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI). يسعى FBI إلى تسليمه لمواجهة تهم غسل الأموال.
سيرجي مينديليف، الرئيس التنفيذي لـ Defi outfit Indefibank، يؤيد التقرير. في منشور على فيسبوك في 4 نوفمبر، يؤكد أن اعتقال رجل الأعمال يتعلق بقصة عام 2018.
وفقاً لمينديليف، تم احتجاز دوبنيكوف عند وصوله إلى مطار مكسيكي. وقد قام المكسيك لاحقاً بترحيله إلى هولندا، حيث اعتُقل.
تساءل مينديليف كيف يمكن أن يحدث ذلك لمواطن روسي. لذلك حشد أصدقاء للطلب تعليقاً من زاخاروفا. وهذا النداء هو الذي دفعها للتوضيح.
قد لا يأتي اعتقال دوبنيكوف كصدمة. فقد أشار تقرير لـ Bloomberg إلى أن
كانت منصة Eggchange تحت التحقيق في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
اعتقال دوبنيكوف ليس الوحيد حتى الآن
تواجه Eggchange اتهامات بغسل الأموال في كل من الولايتين القضائيتين.
مرة أخرى، يأتي اعتقاله في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على عملية عملات مشفرة أخرى ذات روابط روسية.
حظرت وزارة الخزانة Suex. مثل Eggchange، تواجه شركة الوساطة الرقمية اتهامات بغسل الأموال. على الرغم من تسجيلها التشيكي، فإنها تدير عملياتها من سانت بطرسبرغ وموسكو.
يضيف دوبنيكوف إلى قائمة المواطنين الروس الذين احتجزتهم الولايات المتحدة بتهمة جرائم العملات المشفرة. كما اعتقلت النخبة التقنية ألكسندر فينيك سابقاً.
أخذت الولايات المتحدة فينيك في custody في عام 2017 أثناء إجازة مع عائلته في سالونيك. ربط المدعون العامون اسمه بمنصة BTC-e المشهورة بالفضائح.
اتهموه بالمساعدة في غسل 9 مليارات دولار أمريكي عبر منصة العملات المشفرة المغلقة. وبعد تسليمه إلى فرنسا، هو الآن يقضي عقوبة مدتها خمس سنوات عن تلك الجرائم.
لا يزال فينيك مطلوباً. لقد طلبت روسيا من فرنسا تسليمه لمواجهة تهم إضافية في بلده الأم. وقد كان ملاذه الوحيد هو رفض القضاء الفرنسي لطلب موسكو.
الأوضاع لم تكن زاهية بالنسبة لرواد جرائم العملات المشفرة من الكتلة الشرقية. كان هناك جهد منسق لجلبهم إلى العدالة.
بالإضافة إلى ثنائي فينيك ودوبنيكوف، اعتقلت السلطات ديمتري فاسيليف أيضاً. السيد فاسيليف هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wex، وهي الخليفة لمنصة BTC-e. وهو ينتظر تسليمه من بولندا لمواجهة تهم الاحتيال في كازاخستان.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إديث موثوني
إديث كاتبة متخصصة في الاستثمارات، ومتداولة، ومدربة مالية شخصية، تتخصص في تقديم نصائح استثمارية حول مجال التكنولوجيا المالية. تشمل مجالات خبرتها الأسهم والعملات المشفرة وسلسلة الكتل واستثمارات العملات المشفرة.
