أُلقي القبض على دوبنيكوف على خلفية عملية سرقة العملات المشفرة التي وقعت عام 2018

ملخص سريع 

• ألقت السلطات الهولندية القبض على رجل الأعمال الروسي في مجال العملات الرقمية، دينيس دوبنيكوف. وتشير التقارير إلى أنه تم اعتقاله في أمستردام في الأول من نوفمبر.
• أكدت وزارة الخارجية الروسية نبأ الاعتقال. وأكدت موسكو، عبر المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، أنها تقدم له المساعدة اللازمة.

أكدت روسيا رسمياً اعتقال مواطنها دينيس دوبنيكوف في هولندا. وقالت وزارة الخارجية الهولندية إن دوبنيكوف اعتُقل في أمستردام بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالعملات المشفرة.

السيد دوبنيكوف هو شريك مؤسس لمنصتي تداول العملات المشفرة Coyote Crypto و Eggchange. 

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، نبأ الاعتقال. هذا ما أفاد به موقع فوركلوغ الإخباري المتخصص في العملات الرقمية. وقد تم احتجاز السيد دوبنيكوف في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

أكدت زاخاروفا أن روسيا تقدم للمعتقل كل ما في وسعها من مساعدة. وكررت أن موسكو على اتصال بالسلطات الهولندية لضمان احترام حقوق دوبنيكوف.

انتشر خبر اعتقال دوبنيكوف على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتناوله وسائل الإعلام الرئيسية إلا مؤخراً.

دوبنيكوف مطلوب للعدالة منذ عام 2018

تشير التقارير إلى أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية كان لها دور في اعتقال رجل الأعمال الروسي المتخصص في العملات المشفرة. 

 يُزعم أنه يواجه اتهاماً بالسرقة في مجال العملات المشفرة عام 2018. ويعتقد المحققون أن جزءاً من المسروقات مرّ عبر منصات التداول التابعة له.

يقول فوركلوغ إن الاعتقال جاء بناءً على طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI). ويسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تسليمه لمواجهة تهم غسل الأموال .

أكد سيرجي مينديليف، الرئيس التنفيذي لشركة Indefi، صحة التقرير. وفي منشور له على فيسبوك بتاريخ 4 نوفمبر، زعم أن اعتقال رجل الأعمال مرتبط بقضية عام 2018. bank المتخصصة في التمويل Defi

بحسب مينديليف، تم احتجاز دوبنيكوف فور وصوله إلى مطار مكسيكي. ثم قامت المكسيك بترحيله إلى هولندا، حيث تم اعتقاله.

تساءل مندليف كيف يمكن أن يحدث ذلك لمواطنة روسية. ولذلك حشد أصدقاءه للمطالبة بتعليق من زاراخوفا. وكان هذا النداء هو الذي دفعها إلى تقديم التوضيح.

لكن اعتقال دوبنيكوف قد لا يكون مفاجئاً. فقد أشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن 

كانت شركة Eggchange تخضع للتحقيق في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. 

لم يكن اعتقال دوبنيكوف هو الوحيد حتى الآن

تواجه شركة Eggchange اتهامات بغسل الأموال في كلا الولايتين القضائيتين. 

ومرة أخرى، يأتي اعتقاله في أعقاب قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على عملية أخرى للعملات المشفرة ذات صلات روسية.

حظرت وزارة الخزانة الأمريكية شركة Suex. ومثل شركة Eggchange، تواجه شركة الوساطة في العملات الرقمية اتهامات بغسل الأموال. ورغم أنها مسجلة في جمهورية التشيك، إلا أنها تدير عملياتها من سانت بطرسبرغ وموسكو.

يُضاف اسم دوبنيكوف إلى قائمة المواطنين الروس الذين احتجزتهم الولايات المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالعملات المشفرة. وكانت الولايات المتحدة قد ألقت القبض سابقاً على خبير تكنولوجيا المعلومات ألكسندر فينيك .

ألقت الولايات المتحدة القبض على فينيك عام 2017 أثناء قضائه عطلة مع عائلته في سالونيك. وقد ربطه المدعون العامون بمنصة تداول العملات الرقمية BTC-e.

اتهموه بالتواطؤ في غسل 9 مليارات دولار أمريكي عبر منصة تداول العملات الرقمية. وبعد تسليمه إلى فرنسا، يقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ارتكاب هذه الجرائم.

لا يزال فينيك مطلوبًا للعدالة. فقد طلبت روسيا من فرنسا تسليمه لمواجهة المزيد من التهم في بلاده. وكان رفض القضاء الفرنسي لطلب موسكو هو متنفسه الوحيد.

لم تكن الأمور على ما يرام بالنسبة لعقول مدبري جرائم العملات المشفرة من الكتلة الشرقية. فقد بُذلت جهود حثيثة لتقديمهم إلى العدالة.

إلى جانب فينيك ودوبنيكوف، ألقت السلطات القبض على ديمتري فاسيليف أيضاً. فاسيليف هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة ويكس، الشركة التي خلفت بي تي سي-إي. وهو ينتظر تسليمه من بولندا لمواجهة تهم الاحتيال في كازاخستان.