اليوان الرقمي: الصين تسجل أول حالة غسيل أموال

ملخص سريع

• الصين تسجل أول حالة استخدام غير قانوني لليوان الرقمي
• إلقاء القبض على 11 مجرمًا لمواجهة المحاكمة بتهمة الاستخدام غير المشروع لـCBDC.
• حذرت الصين من عملية احتيال متطورة تتعلق بعملة CBDC قبل الآن.

منذ إطلاق عملة البنك المركزي الصيني CBDC

أفادت تقارير يوم الأربعاء بأن المسؤولين الصينيين شنّوا حملةً على عصابة إجرامية مرتبطة بتهم غسل أموال. وأفادت التقارير أن العصابة احتالت على شخصٍ بمبلغ 200 ألف يوان (حوالي 32 ألف دولار أمريكي)، واستخدمت محفظة يوان رقمية لغسل الأموال.

اعتقلت السلطات الصينية 11 مشتبها بهم في أول قضية غسيل أموال على الإطلاق تتعلق بالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

شاب يبلغ من العمر 26 عامًا و11 آخرين يواجهون محاكمة جنائية بتهمة الاحتيال باليوان الرقمي

احتالَت المجموعة على أحد الضحايا في مقاطعة شينمي بمبلغ 200 ألف يوان (حوالي 32 ألف دولار أمريكي). واستخدموا محفظة اليوان الرقمية لغسل الأموال وإرسالها إلى خارج الصين.

القبض على امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا يُشتبه في تورطها في عملية الاحتيال، إلى جانب 11 شخصًا آخرين يُعتقد تورطهم فيها. وسيواجهون جميعًا تهمًا جنائية. واستنادًا إلى تحقيقاتهم، يزعم المسؤولون أن المجموعة استخدمت خدمة اليوان الرقمي لغسل الأموال عن طريق توجيه الأموال إلى عصابة احتيال خارجية مختبئة في كمبوديا.

توقعت السلطات عملية احتيال CBDC قبل الآن

سبق للشرطة الصينية أن حذرتdentمن عمليات احتيال معقدة مرتبطة بعملات البنوك المركزية الرقمية. وقد أطلقت هذا التحذير منذ فبراير.

بعد عملية احتيال تسمى "المحفظة الدولية للبنك المركزي"، أرسلوا تحذيرًا يزعم أنه منصة محفظة اليوان الرقمية.

وأعلن المشغلون أن المنصة ستتيح للأعضاء إمكانية الوصول إلى "صندوق الترويج السري للعملة الرقمية للبنك المركزي" بقيمة 186 مليون دولار.

وحذرت الشرطة من أن هذه العملية برمتها كانت عبارة عن عملية احتيال، حيث وعد المشغلون المستخدمين أيضًا بالحصول على 2 في المائة من المكافآت لكل إيداع.

حذر بنك الشعب الصيني المواطنين بشكل نشط من موجة المنظمات الوهمية التي تدعي أنها تروج لليوان الرقمي.