اليوان الرقمي: الصين تسجل أول حالة لغسل الأموال

ملخص سريع

• الصين تسجل أول حالة استخدام غير قانونية لليوان الرقمي.
• 11قبض على مجرمين، وسيواجهون محاكمة عن الاستخدام غير القانوني للعملة الرقمية للبنك المركزي.
• الصين حذرت من احتيال متطور مع العملة الرقمية للبنك المركزي قبل الآن.

منذ طرح اليوان الرقمي، العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني، في اختبارها النهائي، لم تُستخدم العملة الرقمية في ارتكاب أي جريمة حتى الآن.

ظهرت تقارير يوم الأربعاء تفيد بأن المسؤولين الصينيين قمعوا مجموعة إجرامية مرتبطة بتهمة غسل الأموال. ووفقاً للتقارير، احتالت المجموعة على شخص بمبلغ 200,000 يوان (حوالي 32,000 دولار) واستخدمت محفظة يوان رقمي لغسل الأموال.

اعتقل المسؤولون الصينيون في البلاد 11 مشتبهًا بهم في أول قضية غسل أموال على الإطلاق تتضمن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً و11 آخرين سيواجهون محاكمة جنائية بشأن احتيال اليوان الرقمي

احالت المجموعة ضحية واحدة في مقاطعة شينمي بمبلغ 200,000 يوان في مقاطعة شينمي بمبلغ 200,000 يوان (حوالي 32,000 دولار). استخدموا محفظة اليوان الرقمي لغسل الأموال وإرسالها خارج الصين.

تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً مشتبه بها، إلى جانب 11 آخرين يُعتقد أنهم متورطون في الاحتيال. سيواجهون جميعاً تهماً جنائية. ووفقاً لتحقيقاتهم، يزعم المسؤولون أن المجموعة استخدمت خدمة اليوان الرقمي لغسل الأموال عن طريق تحويلها إلى مجموعة احتيال أجنبية مختبئة في كمبوديا.

السلطات توقعت احتيال العملة الرقمية للبنك المركزي قبل الآن

حذرت الشرطة الصينية السكان سابقاً من عمليات احتيال متطورة ذات طابع متعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC). وقد أطلقت هذا التحذير منذ فبراير.

بعد ظهور احتيال باسم "المحفظة الدولية للبنك المركزي"، أرسلوا تحذيراً زعموا أنه لمنصة محفظة يوان رقمي.

روج المشغلون لفكرة أن المنصة ستتيح للأعضاء إمكانية الوصول إلى "صندوق ترويج سري للعملات الرقمية للبنوك المركزية" بقيمة 186 مليون دولار.

كانت هذه المقلب برمته عملية احتيال، وحذرت الشرطة من أن المشغلين وعدوا أيضاً المستخدمين بالحصول على 2 في المئة من المكافآت لكل إيداع.

كان بنك الشعب الصيني يحذر بنشاط من تزايد المنظمات المزيفة التي تدعي أنها تروج لليوان الرقمي.