Resumo TL;DR
- As autoridades holandesas prenderam o empresário de criptomoedas russo Denis Dubnikov. Relatórios indicam que ele foi preso em Amsterdã em 1º de novembro.
- O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou a prisão. Através de sua porta-voz, Maria Zakharova, Moscou insiste que está a prestar-lhe a assistência necessária.
A Rússia confirmou oficialmente a prisão de seu nacional Denis Dubnikov na Holanda. O Ministério das Relações Exteriores do país afirma que Dubnikov foi preso em Amsterdã, supostamente por crimes de criptomoedas.
O Sr. Dubnikov é sócio fundador das plataformas de negociação de criptomoedas Coyote Crypto e Eggchange.
Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, confirmou a prisão. Segundo relata o Forklog, um site de notícias sobre criptomoedas, o Sr. Dubnikov foi detido em 1º de novembro de 2021.
Zakharova afirmou que a Rússia estava a ajudar o detido tanto quanto possível. Reiterou que Moscovo estava em contacto com as autoridades holandesas para garantir que os direitos de Dubnikov fossem respeitados.
A notícia da prisão de Dubnikov tem sido tendência nas redes sociais. Os meios de comunicação tradicionais apenas estão a dar-lhe cobertura agora.
Dubnikov é procurado desde 2018
Relatórios sugerem que as autoridades policiais dos EUA tiveram participação na prisão do cripto-empresário russo.
Supostamente, enfrenta uma acusação por um roubo de criptomoedas ocorrido em 2018. Os investigadores acreditam que parte do produto do crime passou pelas suas exchanges.
O Forklog afirma que a prisão foi a pedido do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA. O FBI está buscando sua extradição para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro.
Sergei Mendeleev, diretor executivo da empresa Defi Indefibank, corroborou o relatório. Em uma publicação no Facebook de 4 de novembro, ele afirmou que a prisão do empresário está relacionada ao caso de 2018.
De acordo com Mendeleev, Dubnikov foi detido ao chegar a um aeroporto no México. O México deportou-o subsequentemente para a Holanda, onde foi preso.
Mendeleev questionou como tal poderia acontecer a um cidadão russo. Por isso, reuniu amigos para pedir um comentário de Zarakhova. Foi este pedido que levou à sua clarificação.
A prisão de Dubnikov, no entanto, pode não ser uma surpresa. Um relatório da Bloomberg indicava que
A Eggchange estava sob investigação tanto nos EUA como na Europa.
A prisão de Dubnikov não é a única até agora
A Eggchange enfrenta acusações de lavagem de dinheiro em ambas as jurisdições.
Novamente, a sua prisão ocorre na sequência da imposição de sanções pelos EUA a outra operação de criptomoedas com ligações russas.
O Departamento do Tesouro dos EUA bloqueou a Suex. Assim como a Eggchange, a corretora de criptomoedas enfrenta acusações de lavagem de dinheiro. Embora tenha registro na República Tcheca, opera suas atividades em São Petersburgo e Moscou.
Dubnikov se junta à lista de cidadãos russos detidos pelos EUA por crimes de criptomoedas. Eles também já prenderam o guru de TI Alexander Vinnik anteriormente.
Os EUA colocaram Vinnik sob custódia em 2017, enquanto tirava férias com a família em Salônica. Os promotores o vincularam à desacreditada exchange BTC-e.
Eles o acusaram de facilitar a lavagem de 9 bilhões de dólares por meio da extinta exchange de criptomoedas. Após sua extradição para a França, ele está cumprindo uma pena de cinco anos por esses crimes.
Vinnik continua a ser um homem procurado. A Rússia pediu à França que o extradite para enfrentar novas acusações no seu país de origem. O seu único alívio tem sido a rejeição do pedido de Moscovo pelo judiciário francês.
As coisas não têm sido favoráveis para os mestres do crime de criptomoedas do bloco oriental. Tem havido um esforço concertado para trazê-los à justiça.
Além do duo Vinnik e Dubnikov, as autoridades também apreenderam Dmitry Vasiliev. O Sr. Vasiliev é o ex-CEO da Wex, a sucessora da BTC-e. Ele aguarda a extradição da Polónia para enfrentar acusações de fraude no Cazaquistão.
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Edith Muthoni
Edith é escritora de investimentos, trader e coach de finanças pessoais especializada em conselhos de investimentos no nicho de fintech. Suas áreas de expertise incluem ações, criptomoedas, blockchain e investimentos em criptomoedas.
