Dubnikov foi preso em conexão com o roubo de criptomoedas de 2018

Resumo (TL;DR) 

• As autoridades holandesas prenderam o criptoempreendedor russo Denis Dubnikov. Informações indicam que ele foi preso em Amsterdã no dia 1º de novembro.
• O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou a prisão. Por meio de sua porta-voz, Maria Zakharova, Moscou insiste que está lhe prestando a assistência necessária.

A Rússia confirmou oficialmente a prisão de seu cidadão Denis Dubnikov na Holanda. O Ministério das Relações Exteriores do país informou que Dubnikov foi preso em Amsterdã, supostamente por crimes relacionados a criptomoedas.

O Sr. Dubnikov é sócio fundador das plataformas de negociação de criptomoedas Coyote Crypto e Eggchange. 

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, confirmou a prisão. A informação foi divulgada pelo Forklog, um site de notícias sobre criptomoedas. O Sr. Dubnikov foi detido em 1º de novembro de 2021.

Zakharova afirmou que a Rússia estava prestando toda a assistência possível ao detido. Ela reiterou que Moscou estava em contato com as autoridades holandesas para garantir que os direitos de Dubnikov fossem respeitados.

A notícia da prisão de Dubnikov tornou-se viral nas redes sociais. Os principais veículos de comunicação só agora estão repercutindo o fato.

Dubnikov é um homem procurado desde 2018.

Há relatos de que as autoridades policiais dos EUA tiveram participação na prisão do criptoempreendedor russo. 

 Ele supostamente enfrenta acusações por um roubo de criptomoedas ocorrido em 2018. Os investigadores acreditam que parte do dinheiro roubado passou por suas corretoras.

O Forklog afirma que a prisão ocorreu a pedido do FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA). O FBI está buscando sua extradição para que ele responda por de lavagem de dinheiro .

Sergei Mendeleev, CEO da Defi IndefiBank, corrobora a notícia. Em uma publicação no Facebook de 4 de novembro, ele afirma que a prisão do empresário está relacionada ao caso de 2018.

Segundo Mendeleev, Dubnikov foi detido ao chegar a um aeroporto mexicano. O México o deportou posteriormente para a Holanda, onde foi preso.

Mendeleev se perguntou como isso poderia acontecer com uma cidadã russa. Por isso, mobilizou amigos para pedir um posicionamento de Zarakhova. Foi esse apelo que motivou seu esclarecimento.

A prisão de Dubnikov, no entanto, pode não ser uma surpresa. Uma reportagem da Bloomberg já havia indicado que 

A Eggchange estava sob investigação tanto nos EUA quanto na Europa. 

A prisão de Dubnikov não foi a única até o momento.

A Eggchange enfrenta acusações de lavagem de dinheiro em ambas as jurisdições. 

Mais uma vez, sua prisão ocorre na sequência da sanção imposta pelos EUA a outra operação de criptomoedas com ligações russas.

O Departamento do Tesouro bloqueou a Suex. Assim como a Eggchange, a corretora de criptomoedas enfrenta acusações de lavagem de dinheiro. Embora esteja registrada na República Tcheca, opera a partir de São Petersburgo e Moscou.

Dubnikov se junta à lista de cidadãos russos detidos pelos EUA por crimes cibernéticos. O país também já prendeu o especialista em TI Alexander Vinnik .

Os Estados Unidos prenderam Vinnik em 2017 enquanto ele passava férias com a família em Salônica. Os promotores o ligaram à corretora BTC-e,.

Ele foi acusado de cumplicidade na lavagem de US$ 9 bilhões por meio da extinta corretora de criptomoedas. Após sua extradição para a França, ele agora cumpre uma pena de cinco anos por esses crimes.

Vinnik continua sendo um homem procurado. A Rússia pediu à França que o extradite para que ele responda a novas acusações em seu país de origem. Seu único alívio foi a rejeição do pedido de Moscou pela justiça francesa.

As coisas não têm sido fáceis para os mentores do crime cibernético do bloco oriental. Tem havido um esforço conjunto para levá-los à justiça.

Além da dupla Vinnik e Dubnikov, as autoridades também prenderam Dmitry Vasiliev. Vasiliev é o ex-CEO da Wex, sucessora da BTC-e. Ele aguarda extradição da Polônia para responder por acusações de fraude no Cazaquistão.