デジタル人民元：中国で初のマネーロンダリング事例が発生

TL;DRの内訳

• 中国でデジタル人民元の違法使用事例が初めて記録される。
• 11人の犯罪者が逮捕され、CBDCの違法使用の裁判を受ける。
• 中国はこれまでもCBDCを使った巧妙な詐欺行為について警告してきた。

以来 中国の中央銀行デジタル通貨（CBDC） が最終試験段階に入って

中国当局がマネーロンダリング容疑で関与した犯罪グループを摘発したとの報道が水曜日に浮上した。このグループは、ある人物から20万元（約3万2000ドル）を詐取し、その資金をデジタル人民元ウォレットを使ってロンダリングしていたと報じられている。

中国当局は、同国の中央銀行デジタル通貨（CBDC）をめぐる史上初のマネーロンダリング事件で、容疑者11人を拘束した。

デジタル人民元詐欺の容疑で26歳と11人が刑事裁判に

このグループは、新密省の被害者1人から20万元（約3万2000ドル）を詐取した。彼らはデジタル人民元ウォレットを利用して資金を洗浄し、中国国外に送金した。

26歳の女性1人が、 逮捕さ 。全員が刑事訴追される見込みです。捜査当局は、このグループがデジタル人民元サービスを利用して資金をロンダリングし、カンボジアに潜伏する海外の詐欺グループに送金していたと疑っています。

当局はこれまでもCBDC詐欺を予想していた

中国警察はこれまでも、CBDCを題材にした巧妙な詐欺行為についてdent警告を発してきた。彼らは2月からこの警告を発していた。

「中央銀行の国際ウォレット」という詐欺の後、デジタル人民元ウォレットプラットフォームであると主張する警告が送信されました。

運営者は、プラットフォームが会員に1億8600万ドル相当の「秘密CBDC推進基金」にアクセスする可能性を与えると宣伝した。

運営者は利用者に対し、入金ごとに2％のボーナスがもらえるとも約束していたため、この茶番劇全体が詐欺だったと警察は警告した。

中国人民銀行は、デジタル人民元の推進者を名乗る偽の組織が急増しているとして積極的に警告を発している。