КНДР использует криптовалюты для обхода санкций США

Северная Корея теперь использует криптовалюты для обхода санкций США, об этом сообщает отчете Asia Times, 24 сентября 24.

В отчете Asia Times два независимых эксперта выразили одинаковое мнение о том, что Пхеньян торгует криптовалютами и создает собственные. Луридес Миранда, аналитик по финансовой разведке, и Росс Делстон, адвокат из Вашингтона, специализирующийся на вопросах комплаенса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в ответ на вопросы Asia Times заявили следующее:

«Международные преступники повсюду предпочитают криптовалюты, и КНДР не является исключением. Криптовалюты дают КНДР дополнительное преимущество, предоставляя больше способов обхода санкций США. Они могут делать это, используя множество международных обменников, сервисы микширования и перемещения средств — имитируя цикл отмывания денег — чтобы эксплуатировать международные финансовые институты, имеющие корреспондентские банковские отношения с Соединенными Штатами»

Двух экспертов также спросили, может ли КНДР создать собственную блокчейн-сеть для изменения своей собственной книги транзакций, оба источника подтвердили, что это необходимо, чтобы  «создать видимость того, что транзакции исходят из законных источников».

«КНДР может создать свои собственные криптовалюты или использовать устоявшиеся, такие как биткоин. Наличие собственной криптовалюты также облегчит им возможность открывать онлайн-аккаунты под видом невраждебной страны, используя анонимную связь для сокрытия местоположения пользователей и их активности в интернете», — добавили эксперты.

Кошельки, по их словам, могут создавать открытые и закрытые ключи в целях безопасности. Используя КНДР в качестве примера: «КНДР может открыть онлайн-кошелек, используя сервис на базе в России, перевести свою криптовалюту в кошелек на базе в Болгарии, а затем снова перевести его в кошелек на базе в Греции, все это через анонимную связь и используя собственную блокчейн-сеть.

Как заявили эксперты, в предполагаемой деятельности КНДР есть две цели. Одна из целей — уклонение от проверки AML или CFT финансовыми институтами ЕС, имеющими банковские отношения с корреспондентами в США. Они сказали: «КНДР может нанять людей, которые будут действовать как номинальные держатели, имеющие законные персональные данные, для открытия кошельков для получения, хранения и перевода криптовалюты, замаскированной под КНДР», — сказали они.

Что касается второй цели, Миранда и Далстон сказали: «как только майнеры КНДР переведут криптовалюты в несколько европейских кошельков, которые выглядят так, будто они исходят из законных источников, процесс отмывания денег может начаться путем микширования, перемещения и обмена криптовалюты через финансовые институты США».

Два эксперта сказали, что, имея собственную криптовалюту, КНДР сможет создавать онлайн-аккаунты, используя анонимную связь, которая скрывает местоположение этих пользователей.