北朝鮮、米国の制裁回避のために暗号通貨を使用

北朝鮮は現在、米国の制裁を回避するために暗号通貨を使用しています。これは レポート Asia Timesの9月 24 の記事によるものです。

Asia Timesのレポートでは、2人の独立した専門家が、平壌が暗号通貨で取引し、独自の暗号通貨も作成しているという同じ見解を共有しました。金融インテリジェンスアナリストのロウルデス・ミランダと、ワシントンD.C.に拠点を置き、マネーロンダリング防止やテロ資金調達対策に関するコンプライアンス問題にも精通している弁護士ross delstonは、Asia Timesからの質問に対する回答で次のように述べています。

「世界中の国際犯罪者は暗号通貨を好んでおり、北朝鮮も例外ではありません。北朝鮮にとって暗号通貨には、米国の制裁を回避するためのより多くの手段を提供するという追加の利点があります。彼らは、複数の国際的な交換所を使用し、ミキシングやシフティングサービスを利用することで、米国の対応銀行関係を持つ国際金融機関を悪用し、マネーロンダリングサイクルを模倣することができます。」

2人の専門家はまた、北朝鮮が独自のブロックチェーンを作成して取引台帳を改ざんすることが可能かどうかについても尋ねられ、両者の出所は、それが  「取引が正規の源泉から来ているように見せるため」に必要であると肯定しました。

「北朝鮮は独自の暗号通貨を作成するか、ビットコインのような確立されたものを使用することができます。独自の暗号通貨を持つことは、匿名通信を使用してユーザーの位置やインターネット上の使用状況を隠蔽し、敵対的ではない国家の仮面を被ってオンラインアカウントを開設する能力を促進します」と専門家は付け加えました。

彼らは、ウォレットはセキュリティ目的のために公開鍵と秘密鍵を作成できると述べました。北朝鮮を例に挙げると：「北朝鮮はロシアに拠点を置くサービスを使用してオンラインウォレットを開設し、その暗号通貨をブルガリアに拠点を置くウォレットサービスに転送し、その後、ギリシャに拠点を置くウォレットサービスに再度転送することができます。これらはすべて匿名通信と独自のブロックチェーンを通じて行われます。

専門家が述べたように、北朝鮮の alleged な活動には2つの目的があります。一つの目標は、米国対応銀行を持つEU金融機関によるAML（マネーロンダリング防止）またはCFT（テロ資金調達防止）検査を回避することです。彼らは次のように述べています：「北朝鮮は、正規の個人識別情報（PII）を持つ名目担当者（ノミニー）を雇い、北朝鮮に偽装された暗号通貨を受信、保管、転送するためのウォレットを開設させることができます」と。

2つ目の目的について、ミランダとダルストンは次のように述べています：「北朝鮮のマイナーが暗号通貨を複数のヨーロッパのウォレットに転送し、それらが正規の源泉から来ているように見えると、マネーロンダリングは、暗号通貨をミキシング、シフティング、交換することで米国の金融機関に流入させることで開始できます。」

2人の専門家は、独自の暗号通貨を持つことで、北朝鮮はこれらのユーザーの位置を隠蔽する匿名通信を使用してオンラインアカウントを開設できるようになると述べました。